Lors d'une vidéoconférence en direct le 18 janvier 2023, le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé l'arrestation du ressortissant russe Anatoly Legkodimov.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté l'homme de 40 ans de Miami mardi soir, bien qu'il réside à l'origine à Shenzhen, en Chine. Il est accusé de faire des affaires en transférant de l'argent sans permis.
Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice (DOJ), il a noté que Bitzlato "s'est présenté comme exigeant une identification minimale de ses utilisateurs", ce qui en a fait un foyer d'activités criminelles.
Le DOJ a affirmé que l'échange était crucialement lié aux paiements de rançongiciels et au marché Hydra. Hydra Market est une page en langue russe sur le dark web. Le marché d'Hydra était un marché pour les drogues illégales, y compris le blanchiment d'argent, la vente de stupéfiants et le vol d'informations financières et d'identités.
Le DOJ a déclaré que "la plus grande contrepartie de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie était Hydra Market", a ajouté, "les utilisateurs d'Hydra ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l'intermédiaire d'intermédiaires, jusqu'à ce qu'Hydra soit fermée par les forces de l'ordre américaines et allemandes en avril 2022. Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars en produits de ransomware.
Au moment des attaques de Ransomware, les hackers préfèrent accepter les rançons en crypto-monnaies et blanchir l'argent par le biais d'échanges et de "mélangeurs".
Un « mixeur » est un service utilisé pour masquer une transaction originale et les détails de l'expéditeur et du destinataire afin que les transactions traitées ne puissent pas être suivies.
"Des affaires substantielles avec des clients basés aux États-Unis et ses représentants du service clientèle ont informé à plusieurs reprises les utilisateurs qu'ils pouvaient transférer des fonds depuis des institutions financières américaines." Le ministère de la Justice a noté les affirmations de Bitzlato selon lesquelles il n'acceptait pas les utilisateurs américains, bien que la plainte alléguait qu'il l'avait fait.
Selon les rapports du DOJ, Legkodymov est également accusé d'avoir effectué des transactions Bitzlato depuis Miami en 2022 et 2023, respectivement. Des rapports ont été reçus faisant état d'un "trafic substantiel" sur son site Web provenant d'adresses IP basées aux États-Unis - plus de 250 millions de visites en juillet 2022.
Le communiqué de presse souligne que "De plus, Legkodymov et les autres responsables de Bitzlato savaient que les comptes de Bitzlato étaient en proie à des activités illicites et que nombre de ses utilisateurs étaient enregistrés sous l'identité d'autres personnes".
Le Département américain du Trésor Financial Crimes Enforcement Network travaille collectivement avec les autorités françaises sur ce cas particulier. Si Legkodymov est reconnu coupable, il sera derrière les barreaux pendant au moins cinq ans.
Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/