Les autorités américaines à la recherche de pirates de fonds FTX de 370 millions de dollars 

L'examen judiciaire se poursuit 

Les autorités fédérales tentent de retrouver les pirates qui ont anéanti 370 millions de dollars de fonds de clients peu de temps après que FTX a déposé son bilan en vertu du chapitre 11.

Comme le rapporte le Washington Post, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont déposé des accusations de fraude contre SBF, affirmant qu'il avait fraudé les investisseurs de FTX. En outre, le ministère de la Justice a accusé SBF et plusieurs autres de blanchiment d'argent, de complot, de violation des lois sur le financement des campagnes électorales, etc. 

Récemment, l'ancien PDG et co-fondateur de FTX a été arrêté par la police royale des Bahamas le 12 décembre 2022 à 6h00 à son domicile de Nassau, aux Bahamas, à la demande du gouvernement américain. Le procureur général Ryan Pinder a déclaré qu'"à la suite de la notification reçue et des éléments fournis avec celle-ci, il a été jugé approprié que le procureur général demande l'arrestation de SBF et le maintienne en détention conformément à la loi sur l'extradition de notre pays". 

Selon CNBC, les anciens associés de SBF, FTX Le co-fondateur Gary Wang et l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, ont plaidé coupables sous des accusations fédérales, comme l'a déclaré l'avocat américain Damian Williams. Wang, 29 ans, est également accusé de complot de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et plus encore. 

Selon CNBC, la CFTC a répertorié "Ellison pour fraude et fausses déclarations matérielles en relation avec la vente d'actifs numériques dans le commerce interétatique, et accuse Wang de fraude en relation avec la vente d'actifs numériques dans le commerce interétatique".

Chevalier blanc - et ses nuits noires 

Le roi de la crypto maintenant fauché, SBF, a passé ses vacances de la mi-décembre dans la seule prison de Fox Hill aux Bahamas. L'avocate locale, Romana Farquharson, a décrit la prison comme surpeuplée et dans les pires conditions sanitaires. Les détenus sont contraints de survivre dans des situations « dures », entre rats, asticots et insectes. Les prisonniers finissent par développer des escarres parce qu'ils sont allongés sur un sol nu, comme l'a rapporté le Wall Street Journal. 

Selon les médias, des travailleurs ont été trouvés en train d'installer des caméras de sécurité au domicile des parents de Fried à Palo Alto, en Californie, où il est assigné à résidence. On lui ordonne d'être sous "surveillance stricte", avec son emplacement exact suivi 24 heures sur 250 via un bracelet électronique. Sa caution a été autorisée moyennant une caution de XNUMX millions de dollars.

Comme l'a déclaré Wu Blockchain, les pirates FTX ont transféré des fonds volés à l'échange crypto basé à Singapour OKX, via le mélangeur Bitcoin ChipMixer. Comme mentionné dans un tweet publié sur Twitter :

Selon Bloomberg, l'enquête sera menée par la National Cryptocurrency Enforcement Team du DOJ, un groupe de procureurs qui enquêtent sur les actifs numériques, comme l'a déclaré une personne anonyme. L'équipe trouve des indices auprès des procureurs fédéraux dans les accusations criminelles et frauduleuses déposées contre SBF. 

Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture

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