La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a publié lundi une déclaration concernant l'avance de prêt convertible de 36 millions de dollars de Bifinity à EQONEX. Selon le chien de garde, il n'a pas le pouvoir "d'évaluer l'aptitude et la propriété des nouveaux bénéficiaires effectifs ou le changement de contrôle" avant la finalisation de la transaction.
Bifinity est le nouveau nom légal d'une entité anciennement nommée Binance UAB, qui fait partie du groupe Binance, qui possède également Binance Markets Limited - réglementé par la FCA mais juste pour un "ensemble limité d'activités", a averti l'autorité.
Cela dit, il n'y a aucune autre entité du groupe Binance disposant d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une licence au Royaume-Uni pour mener une activité réglementée au Royaume-Uni. La FCA interdit actuellement à Binance Markets Limited de se livrer à des activités réglementées sans le consentement écrit de la FCA.
"Cette exigence a été mise en place car, selon la FCA, Binance Markets n'est pas capable d'être supervisé efficacement. Ceci est particulièrement préoccupant dans le contexte de l'appartenance de Binance Markets au groupe mondial Binance, qui propose des produits financiers complexes et à haut risque présentant un risque important pour les consommateurs », a commenté le chien de garde britannique dans le communiqué.
En tant que société mère de Digivault Limited, une entreprise de crypto-actifs enregistrée auprès de la FCA, EQONEX Limited est cotée sous le Blanchiment d'argent Blanchiment d'argent Le blanchiment d'argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d'origine et les produits d'un comportement criminel en faisant en sorte que ces produits semblent provenir d'une source légitime. Le blanchiment d'argent est un problème qui touche d'innombrables industries et secteurs, notamment le espace des services financiers. Bien que l'argent criminel puisse être blanchi avec succès sans l'aide du secteur financier, des milliards de dollars d'argent criminel sont blanchis chaque année par l'intermédiaire d'institutions financières. Cela n'est pas tout à fait surprenant étant donné la structure du secteur des services financiers et la nature des produits. et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d'argent. Blanchiment d'argent expliqué L'acte de blanchiment est commis dans des circonstances dans lesquelles un individu ou une entité est engagé dans un arrangement qui implique le produit du crime. Ces accords incluent un large éventail de relations d'affaires, c'est-à-dire la gestion bancaire, fiduciaire et d'investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l'infraction spécifique, mais sera généralement présent lorsque la personne fournissant l'accord, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l'arrangement représentent le produit du crime. Dans certains cas, l'infraction peut également être commise lorsqu'une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est impliquée ou a bénéficié d'un comportement criminel. L'une des principales critiques contre les crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d'argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptés au blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d'origine et les produits d'un comportement criminel en faisant en sorte que ces produits semblent provenir d'une source légitime. Le blanchiment d'argent est un problème qui touche d'innombrables industries et secteurs, notamment le espace des services financiers. Bien que l'argent criminel puisse être blanchi avec succès sans l'aide du secteur financier, des milliards de dollars d'argent criminel sont blanchis chaque année par l'intermédiaire d'institutions financières. Cela n'est pas tout à fait surprenant étant donné la structure du secteur des services financiers et la nature des produits. et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d'argent. Blanchiment d'argent expliqué L'acte de blanchiment est commis dans des circonstances dans lesquelles un individu ou une entité est engagé dans un arrangement qui implique le produit du crime. Ces accords incluent un large éventail de relations d'affaires, c'est-à-dire la gestion bancaire, fiduciaire et d'investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l'infraction spécifique, mais sera généralement présent lorsque la personne fournissant l'accord, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l'arrangement représentent le produit du crime. Dans certains cas, l'infraction peut également être commise lorsqu'une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est impliquée ou a bénéficié d'un comportement criminel. L'une des principales critiques contre les crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d'argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptés au blanchiment d'argent. Lire ce terme Règlements (MLR).
Les préoccupations liées à l'avis de surveillance de juin 2021 restent d'actualité
En outre, la FCA a fait allusion à la possibilité de prendre des mesures pour suspendre ou annuler l'enregistrement d'une entreprise de crypto-actifs "si elle n'est pas convaincue que l'entreprise ou son bénéficiaire effectif est apte et convenable".
Le chien de garde britannique a ajouté: «La FCA a également le pouvoir de suspendre ou d'annuler l'enregistrement des crypto-actifs d'une entreprise pour un certain nombre de motifs, y compris lorsqu'une entreprise ne s'est pas conformée aux obligations Obligations En finance, une obligation est une responsabilité financière où les termes d'un contrat doivent être respectés. En cas d'échec d'une obligation entre les parties, la partie défaillante peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Dans ce scénario, le coupable devra non seulement accepter de payer le montant fixé pour remplir l'arrangement contractuel, mais pourra également être responsable de couvrir tous les frais de procédure judiciaire. Les paiements courants ou les dettes impayées de quelque nature que ce soit sont considérés comme des obligations financières, donc si quelqu'un vous doit ou vous devra de l'argent, cela est considéré comme une obligation. Différents types d'obligationsLes obligations, les billets de banque et les pièces de monnaie sont des exemples d'obligations car ils garantissent aux utilisateurs qu'ils sont accrédités avec la valeur nominale de cet article. Les obligations jouent un rôle considérable dans les finances personnelles et devraient être incluses dans chaque budget. Bien que chaque budget soit différent les uns des autres, les individus peuvent utiliser le ratio d'obligation financière (FOR) qui est publié trimestriellement par le Federal Reserve Board comme un bon point de référence sur la meilleure façon de structurer les budgets individuels. Pour ceux qui sont en train de planifier leur retraite, les obligations doivent être examinées de manière approfondie. Celles-ci doivent inclure des obligations financières typiques telles que les versements hypothécaires et les dépenses de santé qui peuvent en résulter. Dans le commerce, les obligations sont traitées sous la forme d'options de vente et de ventes à découvert ou elles peuvent faire référence à la vente d'actions le jour de bourse suivant après leur achat en livraison. Lorsque les obligations ne sont pas remplies et que des poursuites judiciaires ont été engagées, la sévérité de la peine imposée est principalement déterminée par les termes du contrat, bien que l'intervention du juré et du juge puisse réduire les obligations qui doivent être remplies pour exécuter le contrat. En finance, une obligation est une responsabilité financière où les termes d'un contrat doivent être respectés. En cas d'échec d'une obligation entre les parties, la partie défaillante peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Dans ce scénario, le coupable devra non seulement accepter de payer le montant fixé pour remplir l'arrangement contractuel, mais pourra également être responsable de couvrir tous les frais de procédure judiciaire. Les paiements courants ou les dettes impayées de quelque nature que ce soit sont considérés comme des obligations financières, donc si quelqu'un vous doit ou vous devra de l'argent, cela est considéré comme une obligation. Différents types d'obligationsLes obligations, les billets de banque et les pièces de monnaie sont des exemples d'obligations car ils garantissent aux utilisateurs qu'ils sont accrédités avec la valeur nominale de cet article. Les obligations jouent un rôle considérable dans les finances personnelles et devraient être incluses dans chaque budget. Bien que chaque budget soit différent les uns des autres, les individus peuvent utiliser le ratio d'obligation financière (FOR) qui est publié trimestriellement par le Federal Reserve Board comme un bon point de référence sur la meilleure façon de structurer les budgets individuels. Pour ceux qui sont en train de planifier leur retraite, les obligations doivent être examinées de manière approfondie. Celles-ci doivent inclure des obligations financières typiques telles que les versements hypothécaires et les dépenses de santé qui peuvent en résulter. Dans le commerce, les obligations sont traitées sous la forme d'options de vente et de ventes à découvert ou elles peuvent faire référence à la vente d'actions le jour de bourse suivant après leur achat en livraison. Lorsque les obligations ne sont pas remplies et que des poursuites judiciaires ont été engagées, la sévérité de la peine imposée est principalement déterminée par les termes du contrat, bien que l'intervention du juré et du juge puisse réduire les obligations qui doivent être remplies pour exécuter le contrat. Lire ce terme en vertu de la réglementation sur le blanchiment d'argent. Jusqu'à ce que les problèmes en suspens soient résolus, les préoccupations de la FCA concernant Binance Markets Limited demeurent, y compris celles mises en évidence dans l'avis de surveillance de juin 2021. »
La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a publié lundi une déclaration concernant l'avance de prêt convertible de 36 millions de dollars de Bifinity à EQONEX. Selon le chien de garde, il n'a pas le pouvoir "d'évaluer l'aptitude et la propriété des nouveaux bénéficiaires effectifs ou le changement de contrôle" avant la finalisation de la transaction.
Bifinity est le nouveau nom légal d'une entité anciennement nommée Binance UAB, qui fait partie du groupe Binance, qui possède également Binance Markets Limited - réglementé par la FCA mais juste pour un "ensemble limité d'activités", a averti l'autorité.
Cela dit, il n'y a aucune autre entité du groupe Binance disposant d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une licence au Royaume-Uni pour mener une activité réglementée au Royaume-Uni. La FCA interdit actuellement à Binance Markets Limited de se livrer à des activités réglementées sans le consentement écrit de la FCA.
"Cette exigence a été mise en place car, selon la FCA, Binance Markets n'est pas capable d'être supervisé efficacement. Ceci est particulièrement préoccupant dans le contexte de l'appartenance de Binance Markets au groupe mondial Binance, qui propose des produits financiers complexes et à haut risque présentant un risque important pour les consommateurs », a commenté le chien de garde britannique dans le communiqué.
En tant que société mère de Digivault Limited, une entreprise de crypto-actifs enregistrée auprès de la FCA, EQONEX Limited est cotée sous le Blanchiment d'argent Blanchiment d'argent Le blanchiment d'argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d'origine et les produits d'un comportement criminel en faisant en sorte que ces produits semblent provenir d'une source légitime. Le blanchiment d'argent est un problème qui touche d'innombrables industries et secteurs, notamment le espace des services financiers. Bien que l'argent criminel puisse être blanchi avec succès sans l'aide du secteur financier, des milliards de dollars d'argent criminel sont blanchis chaque année par l'intermédiaire d'institutions financières. Cela n'est pas tout à fait surprenant étant donné la structure du secteur des services financiers et la nature des produits. et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d'argent. Blanchiment d'argent expliqué L'acte de blanchiment est commis dans des circonstances dans lesquelles un individu ou une entité est engagé dans un arrangement qui implique le produit du crime. Ces accords incluent un large éventail de relations d'affaires, c'est-à-dire la gestion bancaire, fiduciaire et d'investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l'infraction spécifique, mais sera généralement présent lorsque la personne fournissant l'accord, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l'arrangement représentent le produit du crime. Dans certains cas, l'infraction peut également être commise lorsqu'une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est impliquée ou a bénéficié d'un comportement criminel. L'une des principales critiques contre les crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d'argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptés au blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d'origine et les produits d'un comportement criminel en faisant en sorte que ces produits semblent provenir d'une source légitime. Le blanchiment d'argent est un problème qui touche d'innombrables industries et secteurs, notamment le espace des services financiers. Bien que l'argent criminel puisse être blanchi avec succès sans l'aide du secteur financier, des milliards de dollars d'argent criminel sont blanchis chaque année par l'intermédiaire d'institutions financières. Cela n'est pas tout à fait surprenant étant donné la structure du secteur des services financiers et la nature des produits. et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d'argent. Blanchiment d'argent expliqué L'acte de blanchiment est commis dans des circonstances dans lesquelles un individu ou une entité est engagé dans un arrangement qui implique le produit du crime. Ces accords incluent un large éventail de relations d'affaires, c'est-à-dire la gestion bancaire, fiduciaire et d'investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l'infraction spécifique, mais sera généralement présent lorsque la personne fournissant l'accord, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l'arrangement représentent le produit du crime. Dans certains cas, l'infraction peut également être commise lorsqu'une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est impliquée ou a bénéficié d'un comportement criminel. L'une des principales critiques contre les crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d'argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptés au blanchiment d'argent. Lire ce terme Règlements (MLR).
Les préoccupations liées à l'avis de surveillance de juin 2021 restent d'actualité
En outre, la FCA a fait allusion à la possibilité de prendre des mesures pour suspendre ou annuler l'enregistrement d'une entreprise de crypto-actifs "si elle n'est pas convaincue que l'entreprise ou son bénéficiaire effectif est apte et convenable".
Le chien de garde britannique a ajouté: «La FCA a également le pouvoir de suspendre ou d'annuler l'enregistrement des crypto-actifs d'une entreprise pour un certain nombre de motifs, y compris lorsqu'une entreprise ne s'est pas conformée aux obligations Obligations En finance, une obligation est une responsabilité financière où les termes d'un contrat doivent être respectés. En cas d'échec d'une obligation entre les parties, la partie défaillante peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Dans ce scénario, le coupable devra non seulement accepter de payer le montant fixé pour remplir l'arrangement contractuel, mais pourra également être responsable de couvrir tous les frais de procédure judiciaire. Les paiements courants ou les dettes impayées de quelque nature que ce soit sont considérés comme des obligations financières, donc si quelqu'un vous doit ou vous devra de l'argent, cela est considéré comme une obligation. Différents types d'obligationsLes obligations, les billets de banque et les pièces de monnaie sont des exemples d'obligations car ils garantissent aux utilisateurs qu'ils sont accrédités avec la valeur nominale de cet article. Les obligations jouent un rôle considérable dans les finances personnelles et devraient être incluses dans chaque budget. Bien que chaque budget soit différent les uns des autres, les individus peuvent utiliser le ratio d'obligation financière (FOR) qui est publié trimestriellement par le Federal Reserve Board comme un bon point de référence sur la meilleure façon de structurer les budgets individuels. Pour ceux qui sont en train de planifier leur retraite, les obligations doivent être examinées de manière approfondie. Celles-ci doivent inclure des obligations financières typiques telles que les versements hypothécaires et les dépenses de santé qui peuvent en résulter. Dans le commerce, les obligations sont traitées sous la forme d'options de vente et de ventes à découvert ou elles peuvent faire référence à la vente d'actions le jour de bourse suivant après leur achat en livraison. Lorsque les obligations ne sont pas remplies et que des poursuites judiciaires ont été engagées, la sévérité de la peine imposée est principalement déterminée par les termes du contrat, bien que l'intervention du juré et du juge puisse réduire les obligations qui doivent être remplies pour exécuter le contrat. En finance, une obligation est une responsabilité financière où les termes d'un contrat doivent être respectés. En cas d'échec d'une obligation entre les parties, la partie défaillante peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Dans ce scénario, le coupable devra non seulement accepter de payer le montant fixé pour remplir l'arrangement contractuel, mais pourra également être responsable de couvrir tous les frais de procédure judiciaire. Les paiements courants ou les dettes impayées de quelque nature que ce soit sont considérés comme des obligations financières, donc si quelqu'un vous doit ou vous devra de l'argent, cela est considéré comme une obligation. Différents types d'obligationsLes obligations, les billets de banque et les pièces de monnaie sont des exemples d'obligations car ils garantissent aux utilisateurs qu'ils sont accrédités avec la valeur nominale de cet article. Les obligations jouent un rôle considérable dans les finances personnelles et devraient être incluses dans chaque budget. Bien que chaque budget soit différent les uns des autres, les individus peuvent utiliser le ratio d'obligation financière (FOR) qui est publié trimestriellement par le Federal Reserve Board comme un bon point de référence sur la meilleure façon de structurer les budgets individuels. Pour ceux qui sont en train de planifier leur retraite, les obligations doivent être examinées de manière approfondie. Celles-ci doivent inclure des obligations financières typiques telles que les versements hypothécaires et les dépenses de santé qui peuvent en résulter. Dans le commerce, les obligations sont traitées sous la forme d'options de vente et de ventes à découvert ou elles peuvent faire référence à la vente d'actions le jour de bourse suivant après leur achat en livraison. Lorsque les obligations ne sont pas remplies et que des poursuites judiciaires ont été engagées, la sévérité de la peine imposée est principalement déterminée par les termes du contrat, bien que l'intervention du juré et du juge puisse réduire les obligations qui doivent être remplies pour exécuter le contrat. Lire ce terme en vertu de la réglementation sur le blanchiment d'argent. Jusqu'à ce que les problèmes en suspens soient résolus, les préoccupations de la FCA concernant Binance Markets Limited demeurent, y compris celles mises en évidence dans l'avis de surveillance de juin 2021. »
