Le ministère américain de la Justice envisage d'inculper Binance et ses dirigeants: Reuters

Selon Reuters, le ministère américain de la Justice continue d'évaluer l'inculpation du géant de l'échange de crypto Binance pour d'éventuelles violations de blanchiment d'argent et de sanctions pénales.  

Il examine également les principaux dirigeants de la bourse, dont le PDG Changpeng Zhao (CZ), selon le rapport. Les désaccords entre les procureurs retardent toute conclusion potentielle de l'enquête pénale, note le rapport, citant quatre personnes proches du dossier. 

L'enquête est en cours depuis 2018 et couvre les procureurs de trois bureaux différents, dont la section du blanchiment d'argent et du recouvrement des avoirs, le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle et l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie. Une partie de ceux qui travaillent sur l'affaire pensent que les preuves justifient une action "agressive" contre l'échange, selon le rapport. D'autres veulent prendre plus de temps pour examiner les preuves. 

Le cabinet d'avocats de Binance, Gibson Dunn, a tenu des réunions avec des responsables du ministère de la Justice ces derniers mois, selon des sources de Reuters, arguant qu'une poursuite pénale comme celle-ci mettrait encore plus de pression sur un marché de la cryptographie déjà stressé. Trois personnes ont déclaré que les discussions comprenaient des accords de plaidoyer potentiels.

"Comme cela a été largement rapporté, les régulateurs procèdent à un examen approfondi de chaque société de cryptographie par rapport à bon nombre des mêmes problèmes", a déclaré un porte-parole de Binance. "Cette industrie naissante s'est développée rapidement et Binance a montré son engagement envers la sécurité et la conformité grâce à d'importants investissements dans notre équipe ainsi que dans les outils et la technologie que nous utilisons pour détecter et dissuader les activités illicites."

Le bloc a contacté le DOJ pour obtenir des commentaires, mais n'a pas eu de réponse avant l'heure de publication. 

Plus tôt cette année, il a été signalé que les procureurs américains avaient demandé des enregistrements de communication de CZ fin 2020.

La division du blanchiment d'argent du ministère américain de la Justice a demandé à la bourse de transmettre volontairement des messages relatifs à sa détection de transactions illégales et au recrutement de clients américains.

Les demandes des procureurs s'étendaient à tous les messages demandant aux employés que "les documents soient détruits, modifiés ou supprimés des fichiers de Binance" ou "transférés des États-Unis". La demande comprenait CZ ainsi que 12 autres cadres et partenaires. 

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