Les procureurs américains ont saisi – ou sont en train de saisir des actions de Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) pour des centaines de millions de dollars d'actions de Robinhood Markets dans le cadre de l'affaire de fraude contre Sam Bankman-Fried (SBF), alors que le ont déclaré les avocats devant le tribunal le 4 janvier 2023.
Il convient de noter que les saisies ont commencé dans le cadre de l'affaire de fraude contre M. Bankman-Fried et les autres responsables de FTX. Et le mois dernier, M. Bankman-Fried a été extradé des Bahamas pour faire face à des accusations de fraude aux États-Unis.
James Bromley, un avocat à la tête de la principale procédure d'insolvabilité de FTX aux États-Unis, a déclaré que le gouvernement américain prenait également le contrôle des actifs des comptes bancaires faisant partie d'une affaire de faillite impliquant une unité du groupe FTX aux Bahamas. Il a également déclaré que "les actions de Robinhood faisaient l'objet d'un litige et qu'il s'agissait d'une" question ouverte "sur qui les détient".
À l'heure actuelle, les actions valent plus de 460 millions de dollars. Il a été réclamé par plusieurs créanciers de FTX, qui ont intenté des poursuites judiciaires pour tenter de les contrôler. Une audience au tribunal aura finalement lieu pour enquêter sur ce qu'il advient réellement des actions et des actifs saisis sur les comptes bancaires, a déclaré Seth B. Shapiro, un avocat du ministère américain de la Justice lors d'une audience tenue par vidéo à Wilmington, Delaware.
Selon un rapport de Reuters, M. Shapiro a déclaré que "les réclamations concurrentes sur les actions de l'application de négociation d'actions pourraient être résolues dans le cadre d'une procédure de confiscation. La société de cryptographie en faillite BlockFi, FTX et les liquidateurs d'Antigua ont tous revendiqué le stock de Robinhood, avec Bankman-Fried.
Les procureurs américains ont saisi des comptes bancaires américains affiliés à l'entreprise basée aux Bahamas de FTX, connue sous le nom de FTX Digital Markets, a ajouté M. Shapiro. Et les archives judiciaires montrent que les comptes de la Silvergate Bank et de la Farmington State Bank, qui exerce ses activités sous le nom de Moonstone Bank, détenaient environ 143 millions de dollars.
Cependant, M. Bankman-Fried a plaidé «non coupable» des chefs d'accusation de fraude électronique et de complot. Il a reconnu les échecs de la gestion des risques chez FTX, mais a nié être "responsable pénalement".
Le fondateur de FTX a acheté environ 7.42% des actions de Robinhood via Emergent Fidelity Technologies Ltd, en utilisant des fonds empruntés à Alameda Research, la société sœur de FTX, selon un affidavit qu'il a déposé en décembre 2022 devant un tribunal d'Antigua. M. Bankman-Fried détenait 90 % d'Emergent et Gary Wang, un autre ancien dirigeant de FTX, en possédait 10 %. Cependant, M. Wang a plaidé coupable aux accusations de fraude liées à l'effondrement de FTX.
La Robin des Bois le stock est également revendiqué par BlockFi Inc, une autre société de cryptographie en faillite ainsi que les liquidateurs d'Emergent. BlockFi poursuit Emergent dans le but de saisir les actions de Robinhood, qui ont été mises en gage par Alameda en garantie pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par BlockFi. Et à peine deux jours après la promesse, Alameda a déposé son bilan avec FTX.
Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/us-government-seize-robinhood-shares-linked-with-sam-bankman-fried/