Un haut dirigeant du groupe de sociétés FTX a déclaré à la police des Bahamas que des fonds avaient été mélangés entre l'échange de crypto et sa société commerciale sœur Alameda Research dès le 9 novembre. documents judiciaires montrent.
Ryan Salame, le co-directeur général de l'entité de FTX aux Bahamas, appelée FTX Digital Markets, a déclaré à la Commission des valeurs mobilières des Bahamas le 9 novembre que "les actifs des clients qui auraient pu être détenus avec FTX Digital ont été transférés à Alameda Research", selon un lettre au commissaire de police des Bahamas divulguée cette semaine. Cela constituerait «un détournement, un vol, une fraude ou un autre crime», a écrit au commissaire Christina Rolle, directrice exécutive de la Securities Commission des Bahamas.
Salame a déclaré qu'il n'y avait que trois personnes qui auraient pu transférer les fonds : l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, Nishad Singh et Gary Wang.
Le Financial Times a rapporté l'histoire plus tôt.
Le mélange de fonds entre les sociétés de Bankman-Fried est un problème clé dans la saga FTX. Bankman-Fried, le PDG déposé et arrêté de la société, a déclaré qu'il n'avait pas "mélanger sciemment des fonds.” La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Bankman-Fried pour fraude, alléguant qu'il a créé une ligne de crédit spéciale pour Alameda Research, donnant effectivement à l'entreprise l'accès aux fonds des clients FTX.
L'échange de crypto a déposé son bilan le 11 novembre, après qu'un article de CoinDesk sur le bilan d'Alameda Research ait déclenché une ruée sur les dépôts FTX.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html