Les États-Unis accusent les Russes et les Vénézuéliens de contrebande de pétrole

• Un réseau russo-vénézuélien vend du pétrole à des organisations russes et chinoises
• Ils ont utilisé la crypto pour éviter les restrictions financières
• Orekhov était répertorié comme copropriétaire selon le DOJ

Deux Vénézuéliens et cinq Russes ont été accusés le 19 octobre par le ministère américain de la Justice (DOJ) d'avoir utilisé des crypto-monnaies pour vendre des barils de pétrole à la société Petroleos de Venezuela (PDVSA), durement touchée par les sanctions, afin de blanchir de l'argent pour des raisons financières. Oligarques russes.

Les accusés, selon le communiqué de presse, ont introduit clandestinement des millions de barils de pétrole vers la Russie et la Chine, blanchissant ainsi « des dizaines de millions de dollars » par le biais de diverses procurations et méthodes, notamment Crypto transactions.

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin et Sergey Tulyakov, le fils du gouverneur de la région russe du kraï de Krasnoïarsk, font partie des accusés russes.

Comment fonctionnait l’organisation criminelle ?

Juan Carlos Soto et Juan Fernando Serrano Ponce, qui ont agi comme intermédiaires auprès de la société publique vénézuélienne Petroleos de Venezuela SA, ont également été inculpés par les autorités américaines.

Pour dissimuler les transactions, Serrano Ponce et Soto ont négocié des accords entre PDVSA et NDA GmbH d'une valeur de plusieurs millions de dollars par le biais d'un groupe complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires.

Orekhov a été répertorié par le DOJ comme copropriétaire, directeur général et PDG de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, une société privée allemande qui commercialise des équipements et des produits industriels, selon le DOJ.

NDA GmbH était une façade pour l'achat de technologies militaires américaines utilisées dans les avions de combat, les systèmes de missiles, les radars, les satellites et d'autres applications militaires. Cette technologie a ensuite été vendue à d’autres sociétés russes fournissant des services de défense.

Lors d'une conversation avec Ponce, Orekhov a ouvertement admis qu'il agissait au nom d'un oligarque russe sanctionné, utilisant son entreprise comme façade et se vantant qu'ils ne seraient jamais découverts en raison du recours à des intermédiaires par l'entreprise, selon les informations disponibles. rendu public.

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Les autorités américaines s'attendent à une extradition

En outre, l’organisation criminelle a obtenu d’importantes sommes d’argent en utilisant des coursiers d’Amérique latine et de Russie pour les échanger contre des crypto-monnaies afin de dissimuler leurs gains.

Les accusés ont planifié un projet complexe visant à obtenir illégalement de la technologie militaire américaine et du pétrole sanctionné par le Venezuela par le biais de sociétés écrans et de crypto-monnaies, selon Breon Peace.

À la demande des États-Unis, Orekhov et Uss sont détenus respectivement en Allemagne et en Italie, tandis que les procédures d'extradition sont en cours. Les accusés risquent jusqu'à 30 ans de prison aux États-Unis s'ils sont reconnus coupables.

Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.

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