Le ministère américain de la Justice a arrêté et inculpé Anatoly Legkodymov pour avoir transmis de l'argent sans aucune licence. S'il est reconnu coupable, Anatoly Legkodymov encourt une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Bitzlato fait désormais l'actualité après que son fondateur a été mentionné dans le communiqué de presse du ministère de la Justice.
Pour citer spécifiquement le communiqué de presse, voici ce qu'il dit à propos d'Anatoly Legkodymov : Bitzlato dirigeait une entreprise de transfert d'argent liée à des fonds illicites.
Il déclare en outre que Bitzlato n'a pas respecté la réglementation américaine, y compris les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Anatoly Legkodymov a été arrêté à Miami ce mardi pour avoir dirigé cette entreprise. Il a également été découvert que Bitzlato avait un lien avec Hydro Market, un marché en ligne sombre qui permet aux utilisateurs d'acheter des cartes de crédit et des médicaments volés et de se livrer à de nombreuses autres activités similaires.
Selon les rapports, Bitzlato a reçu plus de 15 millions de dollars en produits de ransomware en plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie qui ont été échangés sur la plate-forme.
La communauté crypto n'est, étonnamment, pas décontenancée. Lorsque le ministère de la Justice a annoncé qu'il lâcherait une bombe à propos d'une action internationale majeure sur les crypto-monnaies, tout le monde a supposé qu'il s'agissait de Binance, une entreprise qui est sous les feux de la rampe depuis plus de 4 ans maintenant. Alors que la nouvelle concernait en effet un échange cryptographique, il s'est avéré qu'il s'agissait de celui qui n'avait que 11,000 XNUMX $ dans son portefeuille.
Il disposait de 6 millions de dollars de fonds lorsque la plateforme d'échange était à son apogée. La même chose ne s'applique pas maintenant, la majorité des passionnés de crypto n'ayant aucune idée de ce qu'est même Bitzlato.
Binance semblait également être mentionné dans les nouvelles car l'effondrement de FTX a rendu toutes les plates-formes d'échange de crypto vulnérables à la chute. Binance fait l'objet d'une enquête pour violation de sanctions pénales et blanchiment d'argent. Le fait que les nouvelles de Bitzlato aient été médiatisées par le ministère de la Justice est incapable de trouver une place appropriée dans l'esprit des membres de la communauté.
L'un des utilisateurs de Twitter l'a qualifié de opération de blanchiment d'argent crypto assez ouverte et a ajouté que beaucoup pensaient littéralement que les nouvelles allaient concerner Binance. Le marché de la crypto aurait été différent s'il s'agissait vraiment de Binance.
Conor, directeur de Coinbase, a tweeté disant que quelqu'un avait retiré 670 24 $ au cours des dernières XNUMX heures. Conor a même laissé un indice sur quelqu'un saisissant ledit solde au cours des dernières 24 heures.
Le directeur adjoint adjoint du FBI, Turner, a assuré que le département continuerait à poursuivre les mauvais acteurs qui tentent de couvrir leurs activités criminelles derrière les dernières technologies comme la crypto-monnaie. Turner a ajouté que le travail sera orienté vers la perturbation et le démantèlement de ces types d'activités criminelles.
Bitzlato peut sembler être un petit acteur de l'industrie avec une taille de portefeuille de seulement 11,000 XNUMX $, mais cela montre que les efforts vont dans le sens de mettre un terme à ces activités, quelle que soit la taille d'un échange cryptographique.
Source : https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/