Le régulateur thaïlandais enquête sur Zipmex pour un programme de gains potentiellement non autorisé

La Securities and Exchange Commission de Thaïlande enquête sur l'unité locale d'échange de crypto en difficulté Zipmex sur son programme de gain en raison de préoccupations qui semblent inclure la façon dont la société a représenté les paiements d'intérêts qu'elle a effectués.

Le régulateur demande des éclaircissements à Zipmex Company Limited, l'unité thaïlandaise de Zipmex, sur le fonctionnement du programme appelé "ZipUp/ZipUp+", selon une lettre qu'il a envoyée au PDG de l'unité Akalarp Yimwilai le 28 décembre et qui a été obtenue par The Block. La lettre indique que Zipmex a peut-être enfreint la réglementation du pays en proposant le programme de gain sans approbation.

En vertu du décret d'urgence thaïlandais sur les entreprises d'actifs numériques, toute personne qui gère des fonds liés à des actifs numériques doit obtenir une licence du ministère des Finances du pays, a déclaré le régulateur dans la lettre, citant section 26 du décret d'urgence qui prévoit des peines allant de l'amende à l'emprisonnement. Zipmex a géré les actifs numériques des clients dans le cadre du programme de gain en embauchant Babel Finance, a déclaré le régulateur.

L'enquête semble avoir été déclenchée par la représentation de Zipmex Thailand sur le fonctionnement du programme de gain, selon une lettre de divulgation datée du 30 novembre obtenue par The Block dans laquelle Zipmex a déclaré à l'investisseur de sauvetage V Ventures que Zipmex Thailand était allé au-delà de ce qu'il avait initialement dit. sur le programme.

»Frais de commercialisation'

Alors que la société a d'abord déclaré qu'elle ne payait le "bonus" du programme de gain qu'avec des fonds destinés à des fins de marketing, la lettre de divulgation suggère qu'elle avait également déployé et géré les fonds des clients - des activités qui auraient nécessité l'approbation du régulateur thaïlandais.

"Lorsque ZipUp a été initialement lancé en Thaïlande, il a été promu que les paiements de bonus provenaient des coûts de marketing pris en charge par Zipmex Asia et qu'il n'y avait pas de déploiement de fonds", a déclaré la société dans la lettre de divulgation. "Cependant, ce n'était pas le cas et des fonds (fonds ZipUp et non ZipUp) ont été déployés et une partie des recettes reçues a été utilisée pour payer les bonus dans le cadre du programme ZipUp."

Zipmex a poursuivi en disant dans la lettre qu'il avait réévalué le risque, demandé des conseils juridiques et mis en place une nouvelle structure ZipUp + en mai. Le service a finalement été interrompu et la société a engagé un consultant externe pour mener une enquête sur le déploiement des fonds en question.

"La SEC a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que ZLaunch et potentiellement ZipLock sont un service de jalonnement et que les titulaires de licence de Zipmex ne s'étendent pas à la fourniture de produits de jalonnement", a déclaré la société dans la lettre de divulgation. 

La date limite approche

Interrogé sur les communications internes obtenues par The Block suggérant que le régulateur thaïlandais avait été informé que les paiements de gains étaient des coûts de marketing, le directeur du marketing de Zipmex, Proud Limpongpan, a déclaré que le service marketing ne touchait pas au produit ZipUp.

"Aucun membre du personnel du marketing n'a de connaissances juridiques, de connaissances en matière de trésorerie ou n'a de communication avec la SEC", a-t-elle déclaré dans une réponse par courrier électronique aux questions de The Block. "Toutes les inférences faites à des documents internes supposés sont donc inexactes, ont été sorties de leur contexte et semblent avoir été récupérées illégalement à des fins de diffamation."

Zipmex a refusé de commenter la lettre de la SEC thaïlandaise et le contenu de la lettre de divulgation. Le régulateur n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

zipmex a dû arrêter les retraits des clients en juillet en raison de son exposition à Babel Finance et Celsius, deux prêteurs de crypto assiégés qui ont gelé les fonds des clients en juin. Zipmex a estimé son exposition totale à Babel et Celsius à 53 millions de dollars.

Le bloc rapporté en août que V Ventures, un investisseur existant de Zipmex, était sur le point d'investir 100 millions de dollars en échange d'une participation de 90 % dans la société. V Ventures a depuis lors injecté une partie des fonds totaux dans Zipmex pour les dépenses d'exploitation, a déclaré à The Block une personne ayant une connaissance directe de l'affaire. L'accord n'a pas encore été entièrement conclu, a ajouté la personne. Les retraits des clients ne sont pas encore ouverts également.

La SEC thaïlandaise a donné à Zipmex jusqu'au 12 janvier pour répondre à la lettre.

"En cas de non-livraison dans ce délai spécifié, la SEC considérera que vous ne souhaitez pas clarifier et procédera à d'autres actions jugées appropriées en conséquence », a-t-il déclaré.

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