La chute de Terra a été l'un des événements les plus inhabituels de l'histoire du marché mondial de la cryptographie. Les pièces stables étaient auparavant considérées comme à l'abri de l'effondrement ou d'un changement de valeur irrégulier. Le marché a connu un changement radical en mars 2022 en raison de la situation géopolitique turbulente. Le changement a entraîné la perte d'un montant considérable pour les sociétés de cryptographie. Terraform Labs a également rencontré des problèmes, mais ce n'était pas la fin ; il s'agissait de transactions déloyales alléguées.
Depuis lors, les enquêtes se sont poursuivies à travers le monde alors que son fondateur et Do Kwon et co-fondateurs ont fait l'objet d'enquêtes. L'enquête se concentre sur la question de savoir si Terraform Labs a utilisé la fraude pour escroquer ses investisseurs en capital. La récente cible des procureurs est Daniel Shin, co-fondateur de cette société, qui fait face à des raids des autorités coréennes.
Voici un bref aperçu du raid sur le bureau de Daniel Shin et comment cela pourrait aider les régulateurs.
L'effondrement de Terra UST et ses répercussions
L'effondrement de Terra UST a provoqué une terreur obsédante pour ses fondateurs. Le résultat a été une perte financière pour les investisseurs et la direction et un processus juridique durable pour enquêter sur l'effondrement. Les répercussions de son effondrement il y a quelques mois se sont poursuivies. Selon les autorités coréennes, elles poursuivent une enquête approfondie pour traduire les personnes impliquées en justice.
Certains rapports d'enquête ont été mis en évidence car certains des documents officiels ont été divulgués. Selon ces rapports, il s'agissait d'une fraude intentionnelle qui a causé des pertes de millions de dollars aux investisseurs. De nombreux investisseurs de Terra ont déposé des plaintes auprès des régulateurs coréens contre Terraform Labs. Les régulateurs enquêtent sur les violations des lois sur les valeurs mobilières et sur la manière dont la fraude s'est produite.
Il y a eu un développement significatif dans les enquêtes concernant cet effondrement. Divers échanges et individus ont été enquêtés. Ceux-ci incluent des échanges cryptographiques comme Bithumb et Upbit. Les raids ont abouti à la confiscation des dossiers pour poursuivre l'enquête. Les raids du bureau du procureur du district sud de Séoul ont commencé début juillet. Au fur et à mesure que le dossier sera saisi et analysé, il en résultera d'importantes découvertes, aidant ainsi les autorités.
Raid sur le bureau et les filiales de Daniel Shin
Le dernier développement est venu du raid sur le bureau de Daniel Shin, où des documents ont été saisis. Selon le bureau du procureur, le raid a été fait pour recueillir des documents et d'autres matériels. Le riad ne se limitait pas au bureau de Daniel Shin ; divers échanges ont également été perquisitionnés. Les raids ne se sont pas limités aux bureaux; Les maisons de certains suspects ont également été ciblées. Le bureau du procureur a refusé de fournir des informations complètes sur le raid.
L'objectif principal des enquêteurs est d'obtenir des informations sur comment et pourquoi Terra s'est effondré et pourquoi son algorithme frère, LUNA, n'a pas été en mesure de répondre à la situation. Selon l'agence de presse Yonhap, l'application de paiement Chai Corp, détenue par Daniel Shin, a également fait l'objet d'une enquête pour son implication présumée dans l'affaire. Alors que selon les médias, la police, d'autres LEA et les régulateurs ont mené des raids dans 15 endroits différents cette semaine.
Une autre perspective de cette enquête est de savoir si Do Kwon et ses partenaires ont éludé les impôts. Il aurait transféré ses bénéfices en crypto-monnaie en utilisant un compte offshore. Shin et Do Kwon seraient tous deux en Singapour et n'ont pas répondu à ces allégations.
Conclusion
Les autorités sud-coréennes ont continué d'enquêter sur l'effondrement de Terra UST. Selon le bureau du procureur, des raids ont été menés dans différentes zones. Certains d'entre eux incluent le bureau et la maison de Daniel Shin. Shin a été co-fondateur de Terraform Labs. Les enquêtes se sont poursuivies alors que plusieurs investisseurs de la société ont déposé des plaintes.
Source : https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/