L’accusation prend les choses en main
La lutte contre les délits liés à l’argent numérique est toujours activement menée par les autorités sud-coréennes. L’utilisation des actifs numériques s’est généralisée, ce qui a entraîné une augmentation de la criminalité. Dans ce contexte, la Corée du Sud a démontré un intérêt particulier pour ce secteur. Trois personnes ont été récemment arrêtées par les autorités dans le cadre d'une enquête en cours sur une fraude de plusieurs milliards de dollars.
La source d'information locale Chosun Iibo a révélé la situation dans un article du 11 août. Les trois personnes seraient liées à un certain nombre de transactions de change et d'investissements en monnaie numérique douteuses, selon l'accusation. Ces personnes font partie d'une enquête plus vaste que les autorités mènent actuellement.
Les banques ont refusé de commenter
Les trois hommes ont été inculpés d'un certain nombre d'infractions par le bureau du procureur du district de Daegu. Ils ont été accusés d’avoir créé des entreprises fictives et d’exploiter un modèle commercial non enregistré lié à la monnaie numérique. L'accusation a également affirmé que les individus avaient fourni de fausses informations aux banques afin d'effectuer des transactions. L'une des accusations concernait la participation à un nombre important d'opérations de change illégales. Les trois personnes seraient liées à l'entreprise qui a lancé ces activités. Dans le but de se lancer dans des opérations d'arbitrage, la société a transféré jusqu'à 400 milliards de KRW, soit environ 307 millions de dollars, à l'étranger.
La société a transféré l'argent via une succursale de la Woori Bank à Séoul, la capitale du pays. Corée du Sud. Bien qu'elle soit au centre de l'enquête, la banque a refusé de commenter la situation. Cette arrestation est la première d’une enquête plus vaste sur une série de transactions bizarres à l’étranger totalisant 3.4 milliards de dollars. L'enquête est actuellement menée par le Service de Surveillance Financière, ou FSS, Région Sud La Corée régulateur financier intégré.
Le FSS a indiqué que la Woori Bank avait traité pour 1.6 milliards de wons de transactions internationales inhabituelles. Cinq sites bancaires ont hébergé les transactions sur une période de 14 mois, de mai 2021 à juin 2022. De plus, la Shinhan Bank a traité des transactions identiques totalisant 2.5 2021 milliards de KRW entre février 2022 et juillet XNUMX.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/