Un groupe bipartite de sénateurs souhaite obtenir plus d'informations de Silvergate Bank, une banque qui s'adresse aux clients de la cryptographie et de la fintech, sur le bien-être financier actuel de la banque, tout en prenant également l'entreprise à charge pour sa gestion des fonds FTX et Alameda.
"L'implication de votre banque dans le transfert des fonds des clients FTX à Alameda révèle ce qui semble être un manquement flagrant à la responsabilité de votre banque de surveiller et de signaler les activités financières suspectes menées par ses clients", écrit Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., John Kennedy, R-La., Et Roger Marshall, R-Kan., Dans une lettre à Alan Lane, PDG de Silvergate. Le groupe de sénateurs cite, "des rapports suggérant que Silvergate a facilité le transfert des fonds des clients FTX à Alameda".
Warren et Kennedy siègent tous deux au comité sénatorial des banques, tandis que Marshall est membre du comité sénatorial de l'agriculture, qui débat de la législation. réformer la réglementation sur certains actifs numériques et échanges cryptographiques en raison de la surveillance exercée par ce comité sur la Commodity Futures Trading Commission.
"Saviez-vous que FTX ordonnait à ses clients de transférer de l'argent sur le compte d'Alameda auprès de votre banque ?", écrivent les sénateurs à Lane. Les sénateurs veulent également savoir si Silvergate a signalé ces transactions au Financial Crimes Enforcement Network et pourquoi l'ancien directeur des risques Tyler Pearson a quitté la banque.
Lane a cherché à rassurer les investisseurs et les clients sur la santé financière de la banque et la conformité aux lois fédérales dans un lettre publique hier, disant qu'il cherchait à combattre, « désinformation… propagée par les vendeurs à découvert et autres opportunistes » suite à l'effondrement de FTX. L'action de la banque a perdu environ la moitié de sa valeur au cours du mois depuis la faillite de son client le plus en vue.
La semaine dernière, Warren a parlé des dangers de les entreprises de cryptographie s'emmêlent avec le système bancaire. Depuis sa création, Silvergate Bank a été l'une des jonctions critiques basées aux États-Unis pour les entreprises de cryptographie cherchant à accéder à des comptes bancaires fiduciaires.
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