SBF a tenté d'empêcher le processus de faillite de FTX, a déclaré le DOJ

Avec les nouveaux développements dans l'affaire FTX, de nouvelles révélations font surface. Récemment, le ministère américain de la Justice aurait déclaré que le fondateur de l'échange cryptographique des Bahamas voulait arrêter le processus de faillite. L'entreprise et ses plusieurs filiales ont ensuite déposé le bilan en vertu du chapitre 11 du code de la faillite en novembre 2022. 

Dans le dossier du tribunal de lundi, le ministère de la Justice a affirmé que SBF avait tenté de retarder la procédure. Pendant ce temps, il a tenté de déplacer les fonds vers d'autres pays afin de les placer sous la juridiction d'organismes de réglementation étrangers. Il a assumé un meilleur traitement des actifs de l'entreprise. 

Selon les procureurs fédéraux, Sam Bankman-Fried a pensé à transférer les actifs de la société à d'autres régulateurs étrangers en anticipant qu'ils lui seraient doux. De cette façon, il aurait pu reprendre le contrôle de l'entreprise et de ses actifs. Ces efforts, cependant, seraient intervenus après le dépôt de bilan. 

Une fois un échange cryptographique de premier plan FTX s'est retrouvée en crise de liquidité et a immédiatement stoppé les opérations de retrait. Suite à cela, comme mentionné précédemment, la société a déposé son bilan l'année dernière. À l'époque, la société était sous la direction de son fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried, qui a été évincé de sa désignation. Il a également été blâmé pour l'escalade du chaos et derrière les scandales qui ont eu lieu au sein de l'entreprise, y compris l'utilisation abusive des fonds des clients. 

Plus tôt, Bankman-Fried aurait déclaré qu'il regrettait la décision de déposer le bilan de la société de cryptographie. Et il a nié les allégations portées contre lui concernant son rôle dans des actes répréhensibles. Après le dépôt de bilan, la direction de la société de change avait changé, ce que SBF a également critiqué. 

Citant des procureurs, il a également été signalé que tandis que les comptes sur la plate-forme d'échange étaient gelés, SBF a dégelé les comptes appartenant aux citoyens des Bahamas. Cette décision était une marque de gratitude envers les millions de clients de la région où l'entreprise avait son siège social. 

Dans une lettre adressée au procureur général des Bahamas, SBF a déclaré être reconnaissant envers le pays insulaire pour ce qu'il avait fait pour l'entreprise. De plus, il s'est également excusé pour tout le gâchis éparpillé après la chute de la société d'échange de crypto. 

SBF a été arrêté par la police des Bahamas l'année dernière, puis extradé vers les États-Unis. Il a obtenu une caution de 200 millions de dollars et aurait vécu en détention à domicile dans la résidence de ses parents en Californie. Il a été inculpé de huit chefs d'accusations criminelles, y compris de fraude électronique, etc., dont il n'a pas encore plaidé coupable. 

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