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Les procureurs fédéraux ont partagé plus d'informations sur leur affaire contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Entre deux nouvelles inculpations et poursuites civiles contre un autre ancien dirigeant de FTX, nous avons maintenant une image beaucoup plus claire de ce que le ministère de la Justice pense qu'il a.
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Le narrateur
La semaine dernière, les procureurs fédéraux a ajouté quatre chefs d'accusation à l'affaire pénale du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, annonçant dans un acte d'accusation de remplacement qu'outre les allégations existantes de fraude et de violation du financement de la campagne, ils ajouteraient des accusations de fraude bancaire et d'exploitation d'un transmetteur d'argent sans licence, et fourniraient beaucoup plus de détails sur les autres accusations.
Les accusations portées cette semaine contre Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, fournissent plus de détails sur l'affaire contre Bankman-Fried. Singh a plaidé coupable à des accusations criminelles mardi, mais fait également face à des poursuites civiles de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Pourquoi il importe
Bankman-Fried sera jugé dans sept mois. Les avocats des procureurs et de son équipe de défense travaillent toujours à la découverte, mais les derniers actes d'accusation et poursuites intentés contre lui et Singh ont jeté beaucoup plus de lumière sur l'affaire contre Bankman-Fried que son acte d'accusation initial en janvier.
Décomposant
Jeudi dernier, les procureurs a révélé un acte d'accusation de remplacement contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Le nouveau document a fourni beaucoup plus de détails sur les allégations contre le trentenaire, notamment en fournissant des charges plus spécifiques et en ajoutant quelques charges supplémentaires.
Dans les pages de l'acte d'accusation se trouvent des allégations selon lesquelles Bankman-Fried a lancé ou dirigé le lancement de diverses sociétés qui pourraient sécuriser des comptes bancaires, car FTX ne pouvait pas le faire seul. Le DOJ affirme que Bankman-Fried a supervisé le détournement des fonds des clients et a explicitement ordonné à son équipe de masquer la source des fonds donnés aux campagnes politiques.
En vertu de l'acte d'accusation qui le remplace, Bankman-Fried fait face à des accusations de :
Complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients FTX
Fraude par fil sur les clients FTX
Complot en vue de commettre une fraude sur des clients FTX liés à des produits dérivés
Fraude sur les clients FTX liée aux produits dérivés
Complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières sur les clients de FTX
Fraude aux valeurs mobilières sur les clients FTX
Complot en vue de commettre une fraude électronique sur les prêteurs d'Alameda Research
Fraude électronique sur les prêteurs d'Alameda Research
Complot en vue de commettre une fraude bancaire
Complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence
Complot en vue de commettre un blanchiment d'argent
Complot en vue de faire des contributions politiques illégales et de frauder la FEC
L'acte d'accusation initial énumérait simplement les accusations de :
Complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients
Fraude par fil sur les clients
Complot en vue de commettre une fraude électronique sur les prêteurs
Fraude électronique sur les prêteurs
Complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises
Complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières
Complot en vue de commettre un blanchiment d'argent
Complot pour frauder les États-Unis et violer les lois sur le financement des campagnes
Au-delà de cela, les nouveaux documents fournissent beaucoup de petits détails qui contiennent des allégations plutôt sérieuses.
« En novembre 2022, l'avocat général de FTX.US a averti les employés qu'ils devaient conserver les documents en raison de l'implication des régulateurs, puis a publié sur un canal Slack de l'entreprise que FTX devrait être fermé », une section de l'acte d'accusation de remplacement dit. "Bankman-Fried, cependant, a supprimé le message de l'avocat général concernant la fermeture de FTX, a continué à utiliser la messagerie Signal et a procédé à la suppression de certaines de ses propres déclarations sur Twitter, y compris ses tweets sur le fait que les actifs des clients étaient" bien "."
Le fondateur de FTX aurait également dirigé la création de North Dimension, une société basée aux États-Unis, uniquement pour servir d'intermédiaire entre FTX et les banques américaines. Les procureurs affirment que Bankman-Fried a menti sur le véritable objectif de North Dimension de passer à travers le processus de diligence raisonnable d'une banque.
De plus, les procureurs soutiennent que Bankman-Fried n'a jamais séparé les actifs des clients FTX des actifs d'Alameda ou d'autres actifs, malgré les "déclarations... contraires".
Bankman-Fried "a utilisé les fonds des clients de FTX qu'il a détournés et fait détourner pour, entre autres choses… financer en grande partie [sa] campagne d'influence politique illégale, qui impliquait d'inonder le système politique de dizaines de millions de dollars de contributions illégales à les démocrates et les républicains ont fait au nom d'autrui afin de masquer la véritable source de l'argent et d'échapper à la loi électorale fédérale », indique l'acte d'accusation.
Le document alléguait que Bankman-Fried, tout en étant ouvertement disposé à soutenir les démocrates, avait également soutenu les républicains en faisant en sorte qu'un co-conspirateur non identifié soit le visage public de ces dons.
Bien que le document ne nomme pas la personne, Rapport CoinDesk trouvé que des dizaines de républicains ont reçu des dons du co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame. Salame n'a été accusé d'aucun acte répréhensible au moment de mettre sous presse.
Un autre co-conspirateur non identifié semble être Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie. Alors que l'acte d'accusation contre Singh ne mentionne pas Bankman-Fried par son nom, les procureurs ont déposé contre lui l'accusation de "complot en vue de faire des contributions politiques illégales" qu'ils ont déposée contre l'ancien PDG.
L'acte d'accusation détaille comment Singh aurait fait des dons aux candidats et aux comités bien au-delà des limites fédérales et aurait menti sur leur origine.
«En 2022 ou vers XNUMX, Nishad Singh, l'accusé, et un ou plusieurs autres conspirateurs ont accepté et ont fait des contributions aux candidats et aux comités du district sud de New York qui ont été payés pour utiliser les fonds d'Alameda Research et ont fait rapport à l'élection fédérale. Commission au nom de personnes autres que la véritable source des fonds », indique le dossier.
Les dépôts de la SEC et de la CFTC contre Singh sont tous deux plus disposés à mentionner Bankman-Fried (ainsi que d'autres anciens dirigeants de FTX).
Le dépôt SEC passe beaucoup de temps à examiner la façon dont FTX et Alameda étaient structurés, notant la capacité d'Alameda à avoir un solde négatif sur les livres de FTX et le détournement présumé des fonds des clients à d'autres fins. De la même manière, le dossier CFTC réclame des violations fédérales basées sur la façon dont les entreprises ont été créées et ce qu'elles ont réellement fait.
Le monde regarde l'approche eNaira du Nigéria alors que le pays passe à un nouveau président après des élections houleuses.
Les pays du monde entier débattent de l'opportunité de émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) dans les 10 ans, et absorbera les leçons de l'eNaira en direct du Nigéria.
"Beaucoup de gens regardent le Nigeria comme une expérience", a déclaré Varun Paul, CBDC et directeur des infrastructures de marché chez Fireblocks. Paul était auparavant à la tête du pôle fintech de la Banque d'Angleterre.
Les pays chercheront probablement à voir si le Nigeria déchiffre le code sur l'adoption de la CBDC.
Le pays a lancé son eNaira en 2021 Octobre, après avoir recherché environ deux ans, et il a fait face à une faible adoption. Un an après son lancement, moins de 0.5% des Nigérians utilisaient l'eNaira, Bloomberg a rapporté.
La Banque centrale du Nigéria a même limité le montant d'argent que les gens peuvent retirer des banques en janvier encourager l'adoption de l'eNaira mais malgré ses efforts, les gens ne considèrent pas l'eNaira comme une alternative - même au milieu d'un crise de trésorerie.
Les gens se plaignent actuellement sur Twitter de ne pas pouvoir accéder besoins de base comme carburant or nourriture sans argent liquide (grâce en partie au Nigéria 220 milliards de dollars d'économie informelle qui repose sur des espèces et un nombre limité de billets de banque en circulation).
Lire la suite: Pourquoi les Nigérians ne se tournent pas vers l'eNaira malgré des pénuries de liquidités paralysantes
Mardi
Jeudi
(Vice) Le journaliste en cybersécurité Joseph Cox a pu contourner le système de sécurité biométrique basé sur la voix de sa banque à l'aide d'outils d'IA.
(Plates-formes) La Cour suprême des États-Unis entend une affaire ayant des implications sur l'article 230 de la Communications and Decency Act, autrement connue comme la loi qui permet explicitement aux plateformes de rester dégagées de toute responsabilité pour ce que leurs utilisateurs publient. Et, curieusement, les avocats qui se battent pour affaiblir 230 semblent un peu sous-préparés.
(Molly Blanche) Molly White a une explication plus approfondie de ce qui s'est passé avec Oasis et de ses efforts pour récupérer la crypto volée en exploitant son propre réseau.
(Ars Technica) Le service de mot de passe LastPass fournit enfin des détails sur la façon dont ses systèmes ont été compromis l'année dernière.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html