Philip Esformes, dont Trump a commué la peine de prison, perd son appel

A Propriétaire d'une maison de retraite en Floride dont la peine de 20 ans de prison pour 1.3 milliard de dollars Fraude à l'assurance-maladie Le régime a été commué par le président de l'époque, Donald Trump, fin 2020, a perdu un appel à la cour fédérale et semble maintenant se diriger vers un nouveau procès pour six accusations criminelles liées aux soins de santé sur lesquelles un jury était auparavant dans l'impasse.

Philip Esformes avait fait appel de ses condamnations pour fraude, blanchiment d'argent et réception de pots-de-vin illégaux, affirmant que l'acte d'accusation contre lui devait être rejeté en raison d'une faute du procureur et pour d'autres motifs.

Lorsque des accusations ont été portées contre lui et deux autres personnes en 2016, le ministère américain de la Justice l'a qualifiée de "plus grande affaire de fraude pénale en matière de soins de santé jamais portée contre des individus" dans l'histoire du département.

Un panel de trois juges à la Cour d'appel des États-Unis pour le 11e circuit unanimement rejeté Appel d'Esformes dans une décision rendue plus tôt ce mois-ci.

La décision le laisse sur le crochet pour 44 millions de dollars d'amendes et d'ordonnances de confiscation liées à sa condamnation.

Les avocats d'Esformes ont indiqué ils prévoient de demander une nouvelle audition de leur appel par l'ensemble des juges du 11e circuit.

Mais de telles demandes presque toujours faire face à de longues chances de succès.

Le même panel a également déclaré qu'il n'était pas compétent pour répondre à l'argument d'Esformes selon lequel l'octroi de la clémence de Trump, qui l'a libéré de prison, empêche les procureurs de le rejuger pour au moins un des six chefs d'accusation selon lesquels les jurés n'ont pas réussi à parvenir à un verdict. lors de son procès.

Les avocats d'Esformes avaient fait valoir qu'un nouveau procès à ce sujet violerait l'action en grâce de Trump, ainsi que la clause de double incrimination.

Le comité d'appel a déclaré dans sa décision : "Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le fond de cet argument car les chefs d'accusation suspendus n'étaient pas à la base d'un jugement définitif."

"À quelques exceptions près non pertinentes ici, nous n'examinons que les jugements définitifs", a écrit le panel.

Il n'y a pas de loi fédérale qui stipule explicitement que les procureurs ne peuvent pas rejuger un accusé pour des accusations sur lesquelles un jury est dans l'impasse après qu'un président a commué sa peine pour d'autres chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné. Il n'y a pas non plus de jurisprudence fédérale qui traite de cette question.

Si Esformes est condamné lors d'un nouveau procès devant un tribunal fédéral du sud de la Floride, il est probable que ses avocats relanceront leur argument en appel selon lequel un nouveau procès a été interdit par la clémence de Trump.

L'avocat d'Esformes, Kim Watterson, dans une déclaration à CNBC, a déclaré: "La Cour d'appel n'a pas tranché la question de savoir si l'octroi de la clémence par le président Trump à Philip Esformes interdit de nouvelles poursuites pour quelque chef que ce soit."

"Au lieu de cela, la Cour a estimé qu'en tant que cour d'appel, elle n'avait pas la compétence nécessaire pour trancher l'argument de la clémence à ce stade, déclarant expressément qu'elle n'atteignait pas le fond de l'argument", a déclaré Watterson.

Les efforts d'Esformes pour faire rejeter son affaire avaient le soutien d'un groupe d'anciens procureurs généraux républicains, parmi lesquels Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey et Alberto Gonzalez, ainsi que Louis Freeh, ancien directeur du FBI et juge fédéral.

Ce groupe a déclaré que les procureurs dans l'affaire Esformes avaient violé les règles qui leur interdisaient d'utiliser les communications entre les accusés et leurs avocats.

Dans sa décision, le comité de la cour d'appel a noté que les procureurs « n'ont pas seulement examiné les documents confidentiels
mais a également essayé de les utiliser contre Esformes avant le procès à deux reprises.

Et le panel a également déclaré qu'un juge d'un tribunal inférieur avait conclu que les procureurs avaient commis une faute, ainsi qu'un effort de "mauvaise foi" pour masquer cette conduite.

Mais le comité d'appel a noté que ce juge et un juge du tribunal de district fédéral "ont rejeté la demande d'Esformes de rejeter l'acte d'accusation ou de disqualifier les membres de l'équipe de poursuite".

Le panel a déclaré qu'il était d'accord avec les arguments des procureurs en appel selon lesquels Esformes n'avait «pas réussi à prouver un« préjudice démontrable »du fait des intrusions dans son privilège» de la vie privée dans les communications avec les avocats.

"Ainsi, le rejet de l'acte d'accusation ou la disqualification de l'équipe de poursuite aurait été inapproprié", a jugé le panel.

Esformes, qui était en prison à l'époque, était l'une des dizaines de personnes à avoir reçu la clémence de l'exécutif de Trump au cours de ses derniers mois de mandat.

Le ministère de la Justice a déclaré que le stratagème de fraude d'Esformes s'étendait sur deux décennies et impliquait des pertes estimées à 1.3 milliard de dollars à la suite de réclamations frauduleuses à Medicare et Medicaid.

Avec le produit de ce stratagème, Esformes a acheté une automobile Ferrari Apera de 1.6 million de dollars, une montre Greubel Forsey de 360,000 ​​XNUMX dollars et a également payé des escortes féminines, selon l'acte d'accusation.

Les procureurs ont également déclaré qu'Esformes avait versé 300,000 XNUMX dollars de pots-de-vin à Jerome Allen, qui était à l'époque l'entraîneur de basket-ball masculin de l'Université de Pennsylvanie, qui avait aidé à faire admettre le fils d'Esformes à la prestigieuse Wharton School of Business de l'université en prétendant à tort qu'il était un basketteur prisé. recruter.

Lorsqu'Esformes a été reconnu coupable en 2019 lors de son procès de 20 chefs d'accusation auxquels il était confronté, un agent du FBI responsable du bureau extérieur de Miami a déclaré qu'il "était un homme animé d'une cupidité presque illimitée".

"Esformes a fait passer des patients dans ses installations en mauvais état où ils ont reçu un traitement inadéquat ou inutile, puis ont facturé à tort Medicare et Medicaid", a déclaré l'agent.

"Poursuivant sa conduite méprisable, il a soudoyé des médecins et des régulateurs pour faire avancer sa conduite criminelle", a déclaré l'agent.