La Securities Commission of the Bahamas (SCB) a récemment révélé avoir saisi 3.5 milliards de dollars d'actifs de l'échange de crypto en faillite FTX. Le 29 décembre 2022, la Cour suprême des Bahamas a ordonné d'obtenir des actifs numériques de sa société mère, FTX Digital Markets Ltd.
Garde des actifs FTX transférés à la SCB
Selon le Wall Street Journal, la directrice exécutive de la Securities Commission des Bahamas, Christina Rolle, a déclaré dans un affidavit que les autorités cherchaient à contrôler les actifs cryptographiques de FTX. L'ancien PDG et co-fondateur Sam Bankman-Fried a avoué aux autorités locales un possible piratage.
Comme l'a rapporté The Guardian, SBF a ensuite été accusé de fraude aux États-Unis, de complot en vue de blanchir de l'argent, d'avoir fraudé les investisseurs de FTX et d'avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes. La semaine dernière, il a été extradé vers les États-Unis et a rapidement obtenu une caution de 250 millions de dollars.
Selon Bloomberg, la commission a déclaré qu'elle avait un "contrôle exclusif" temporaire de FTX actifs, jusqu'à ce que la Cour suprême ordonne de restituer les fonds aux créanciers et aux clients de l'échange cryptographique qui les possèdent. Cette décision soulagera les clients au milieu d'un ultimatum fourni par le nouveau PDG de FTX, John Ray III, de perte de plus de fonds par les utilisateurs mondiaux que ceux des États-Unis.
Selon un communiqué de presse publié par la commission: «Les actifs numériques transférés le 12 novembre 2022 vers des portefeuilles numériques sous le contrôle exclusif de la Commission sont détenus par la Commission à titre temporaire, jusqu'à ce que la Cour suprême des Bahamas ordonne le Commission pour les remettre aux clients et créanciers qui en sont propriétaires, ou aux JPL à administrer selon les règles régissant la masse de l'insolvabilité au profit des clients et créanciers de FTXDM.
Plus de scènes émergent de FTX Melodrama
Le SBF, âgé de 30 ans, a encaissé 684,000 1,000 $ en crypto d'un échange aux Seychelles alors qu'il purgeait son assignation à résidence après la prison de FOX Hill aux Bahamas, comme le suggère l'enquête de l'éducateur DeFi BowTiedlguana. Indiquant la violation des conditions de libération de restriction de dépenses de plus de XNUMX XNUMX $ sans aucune approbation du gouvernement.
Le fondateur de la crypto en disgrâce, Sam Bankman-Fried, vient-il d'encaisser 684 XNUMX $ dans un échange de crypto aux Seychelles alors qu'il était assigné à résidence ?
Ses conditions de libération sont qu'il ne dépense pas plus de 1,000 XNUMX $ sans l'autorisation du tribunal.
Examinons les preuves sur la chaîne
-BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 décembre 2022
Peu de temps après que FTX a déclaré une « fuite bancaire » et déposé une demande de mise en faillite en vertu de la procédure du chapitre 11 le 11 novembre 2022, près de 372 millions de dollars de jetons ont été volés à l'échange. La société de recherche Blockchain Nansen a révélé que l'entité drainée a vu plus de 700 millions de dollars de jetons sortir de l'échange en une journée.
L'échange cryptographique a été ciblé dans un piratage présumé qui a effacé environ 447 millions de dollars du portefeuille de l'entreprise. L'identité du coupable n'a pas encore été trouvée, selon CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/