Les bureaux bulgares de la plate-forme de prêt de crypto Nexo ont été perquisitionnés par la police locale alors que les autorités mènent des enquêtes sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales.
Selon un porte-parole de Nexo, la police enquête sur une entité bulgare qui n'est pas en contact avec les clients mais qui a des fonctions opérationnelles, notamment la paie et le support client.
"Les allégations sont absurdes - nous sommes l'une des entités les plus strictes en matière de KYC/AML", a déclaré le co-fondateur et associé directeur de Nexo, Antoni Trenchev, dans un communiqué.
Plus de 300 policiers, procureurs et agents de la sécurité nationale sont impliqués dans l'opération, selon un rapport par Bloomberg, citant les commentaires de Siyka Mileva, porte-parole des procureurs en chef de Bulgarie. Nexo, qui est basé à Londres, est soupçonné de blanchiment d'argent, de délits fiscaux et d'infractions impliquant des activités bancaires non autorisées, a déclaré Mileva aux journalistes.
Nexo a été enfermé dans les discussions pour racheter le prêteur rival Vauld ces dernières semaines. Vauld a rejeté la dernière offre de Nexo, soulevant des questions sur la solvabilité de l'entreprise dans le processus.
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