Nexo voit des retraits de 158 millions de dollars au lendemain du raid en Bulgarie

Le prêteur de crypto Nexo a vu des retraits d'une valeur de plus de 158 millions de dollars au cours des dernières 24 heures après que les autorités bulgares ont perquisitionné ses bureaux.

Nexo avait 133,263 2.5 BTC (environ 2 milliards de dollars) de passifs clients jeudi à 124,939 h HE et vendredi, ce nombre était de 2.37 8,324 BTC (158 milliards de dollars) à la même heure de la journée, reflétant des retraits de XNUMX XNUMX BTC (XNUMX millions de dollars), selon attestation en temps réel fournies par l'auditeur de Nexo, Armanino, sur son site Web.

Le co-fondateur de Nexo, Antoni Trenchev, a refusé de commenter les chiffres de retrait lorsqu'il a été contacté par The Block, mais a déclaré que "tous les systèmes sont opérationnels et que tout est traité en temps réel, comme toujours".

Il a ajouté: "L'activité est d'un ordre de grandeur inférieur à celle post-Celsius et post-FTX."

Il n'était pas clair si les chiffres attestés incluaient uniquement les avoirs en bitcoins des clients Nexo ou tous leurs avoirs en crypto convertis en bitcoins. Trenchev n'a pas fait de commentaire à ce sujet, mais a déclaré que le partenariat de Nexo avec Armanino était toujours en cours, bien que ce dernier aurait annoncé quitter l'espace crypto le mois dernier.

Raid en Bulgarie

Les retraits de Nexo sont intervenus après les procureurs bulgares a commencé une enquête jeudi sur des activités illégales présumées menées par Nexo. "A Sofia, des mesures actives sont en cours dans le cadre d'une enquête préliminaire visant à neutraliser une activité criminelle illégale du prêteur de crypto Nexo", a déclaré Siyka Mileva, porte-parole du bureau des procureurs, selon un communiqué de Reuters. rapport.

Commentant le raid, Nexo a déclaré jeudi dans un communiqué que la Bulgarie est « le pays le plus corrompu de l'UE. Ils font des enquêtes AML et fiscales sur une entité bulgare du groupe qui n'est pas en contact avec les clients mais qui n'a que des fonctions de back-office - paie, support client, conformité.

Plus tôt vendredi, Larry Cermak, vice-président de The Block Research, analysé Les adresses EVM de Nexo à partir de sa base de données et ont constaté que la société détenait 378 millions de dollars au total dans 19 portefeuilles, dont 264 millions de dollars étaient son propre jeton nexo natif.

"Seulement 114 millions de dollars en avoirs non nexo sur toutes les adresses EVM combinées. Serait très prudent », a déclaré Cermak.

Commentant l'analyse, Trenchev a déclaré: «Ce n'est pas une liste exhaustive des comptes EVM, non-EVM et d'échange. Cela n'a pas de sens de garder de grandes quantités d'actifs dans des portefeuilles chauds sur la chaîne inactive. Prière de se référer à ce thread comme la façon dont notre agrégation d'échanges et nos liquidations exigent que les actifs soient en bourse.

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