La nouvelle direction de FTX indique que SBF a transféré des actifs aux Bahamas après la faillite

• FTX a déposé son bilan le 11 novembre.
• Elle a son siège social aux Bahamas et est enregistrée ailleurs.
• Le nouveau PDG de FTX a de l'expérience dans la restructuration de telles entreprises.

Dans un dossier d'urgence, insolvable crypto-monnaie Exchange FTX a révélé que l'ancien PDG Sam Bankman Fried avait reçu l'ordre des autorités des Bahamas d'obtenir un "accès non autorisé" aux fonds FTX et de les transférer sous la garde des autorités des Bahamas. Cela s'est produit après que FTX eut déposé une demande de mise en faillite.

Dans le dossier, une interview de SBF dans laquelle il a vivement critiqué les régulateurs par une agence de presse basée aux États-Unis a été citée. Les actifs ont été transférés au gouvernement des Bahamas.

John J Ray III est le nouveau PDG de FTX. Il a traversé la phase de liquidation de la société énergétique Enron.

Les déclarations de Ray concernant FTX sont dérangeants.

"Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici", a-t-il ajouté.

"De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent."

"Aux Bahamas, je comprends que les fonds d'entreprise des FTX Group ont été utilisés pour acheter des maisons et d'autres articles personnels pour les employés et les conseillers. Je comprends qu'il ne semble pas y avoir de documentation pour certaines de ces transactions en tant que prêts, et que certains biens immobiliers ont été enregistrés au nom personnel de ces employés et conseillers dans les registres des Bahamas », a ajouté Ray.

″[I]n relation avec l'enquête sur un piratage le dimanche 13 novembre, M. Bankman-Fried et [le co-fondateur de FTX Gary] Wang, ont déclaré dans des textes enregistrés et vérifiés que les «régulateurs des Bahamas» avaient ordonné que certains transferts post-pétition de Les actifs du débiteur doivent être constitués par M. Wang et M. Bankman-Fried (dont les débiteurs comprennent qu'ils étaient tous deux effectivement sous la garde des autorités des Bahamas) et que ces actifs étaient "conservés sur FireBlocks sous le contrôle du gouvernement des Bahamas", note le dossier. .

"Les débiteurs ont donc des preuves crédibles que le gouvernement des Bahamas est responsable de diriger l'accès non autorisé aux systèmes des débiteurs dans le but d'obtenir des actifs numériques des débiteurs - qui ont eu lieu après le début de ces affaires. La nomination des JPL et la reconnaissance de l'affaire du chapitre 15 sont donc sérieusement remises en question », a ajouté le dossier.

Dans l'interview, SBF a affirmé que sa plus grande erreur avait été de déposer des documents en vertu du chapitre 11. Les tweets de SBF ont été erratiques, contenant des excuses et des réflexions. Les gens ne s'amusent pas et demandent qu'il soit traduit en justice. Cependant, la question brûlante est le besoin de clarté réglementaire.

La baleine Bitcoin Michael Saylor a fait remarquer dans une interview que le désordre FTX ferait pression sur les législateurs et les autorités pour qu'ils développent des cadres réglementaires pour crypto-monnaie et les services basés sur la blockchain plus tôt.

Outre le gâchis de FTX, les liens de SBF avec le parti au pouvoir et les responsables de la réglementation sont également passés au crible.

Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.

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