Quelques jours après avoir procédé à leurs premières arrestations dans le cadre d'une enquête sur des milliards de dollars suspects crypto-monnaie- transactions liées via plusieurs succursales de deux banques sud-coréennes, les autorités ont découvert d'autres transferts irréguliers impliquant davantage d'entreprises.
Il se trouve que le service coréen de surveillance financière (FSS) a découvert 1 milliard de dollars supplémentaires, et d'autres ont été transférés dans une série de transactions suspectes, portant la valeur totale de ces transferts à 6.5 milliards de dollars, selon un média local. Corée JoongAng Quotidien rapporté en Août 15.
Détails de l'enquête
Selon le rapport, une grande partie de ce montant a été transférée d'une société encore non divulguée échange de chiffrement, après quoi il a été transféré à l'étranger, notamment à Hong Kong, au Japon, aux États-Unis et en Chine.
Les transactions qui ont déclenché le FSS comprenaient celles effectuées par des sociétés nouvellement publiées et celles de plus de 50 millions de dollars effectuées par de petites entreprises, ce qui a amené l'agence à croire que certaines d'entre elles pourraient être des sociétés de papier utilisant des comptes crypto-liés pour effectuer des transactions illégales en devises étrangères.
En outre, l'agence a également précisé que l'argent transféré était utilisé pour importer divers produits, tels que des semi-conducteurs, des bijoux et des cosmétiques, et concernait des transactions effectuées par un total de 65 entreprises.
As audacieux rapporté précédemment, les autorités sud-coréennes arrêté trois personnes sur des préoccupations qui comprenaient la mise en place d'un crypto-trading opération, envoi de faux la traduction de documents financiers des données aux banques et la réalisation d'opérations de change suspectes.
Les autres problèmes de cryptographie de la Corée
Fin juillet, des enquêteurs sud-coréens attaqué plusieurs échanges de crypto locaux, saisissant des enregistrements de transactions et d'autres documents dans le cadre de l'enquête sur les circonstances qui ont conduit à la disparition de la plate-forme Terra.
Pendant ce temps, Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, qui a causé des pertes importantes aux investisseurs lorsque son stablecoin TerraUSD (UST) et son jeton natif Terra (LUNA) s'est effondré, a finalement est apparu en public pour sa première interview depuis la disparition du projet d'une valeur de 45 milliards de dollars.
Source : https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/