De nos jours, il est bien connu que le livre blanc Bitcoin a été publié en 2008 et que la première blockchain a été déployée en 2009. Mais ensuite, juste après la crise financière, seuls quelques techniciens, des personnes bien informées sur le plan financier et des internautes chevronnés prêtaient attention à la révolution financière proposée par Satoshi Nakamoto.
Et depuis le début, le sujet principal a été décentralisation, une nouvelle façon de préserver votre patrimoine de l'inflation et de créer un 'monnaie internet' adopté par des millions d'utilisateurs.
Malheureusement, à mesure que la crypto prenait de la valeur, les mauvais acteurs ont commencé à polluer l'industrie émergente. Ainsi, les escroqueries à la crypto-monnaie ont commencé à cibler les fonds des gens.
En fait, les premières escroqueries au Bitcoin ont commencé dès 2010-2011 lorsque différents utilisateurs ont signalé que leur crypto-monnaie avait été volée sur leurs ordinateurs.
Maintenant, les escrocs ont créé des techniques encore plus avancées et sophistiquées pour arnaquer les gens. Et au fil du temps, ils ne semblent que les améliorer au point qu'un débutant rejoignant le monde de la cryptographie est le plus susceptible de se faire arnaquer d'une manière ou d'une autre.
Cependant, la première étape de la prévention consiste à reconnaître la menace. Et vous pouvez mieux reconnaître une arnaque à la crypto-monnaie si vous en savez suffisamment sur les pratiques.
Alors, voyons les escroqueries Bitcoin et autres crypto-monnaies les plus courantes dans l'industrie.
1. HYIPs - Escroqueries cryptographiques du programme d'investissement à haut rendement
Programmes d'investissement à haut rendement ne sont pas apparus avec la crypto, mais la crypto l'a rendu beaucoup plus populaire. Les HYIP sont des programmes qui offrent une quantité « folle » de rendements en peu de temps. Ils « garantissent » entre 1 % et 15 % par jour – ce qui est clairement insoutenable à long terme.
Il s'agit essentiellement d'une sorte d'escroquerie cryptographique pour devenir riche rapidement qui plaît à ceux qui recherchent des bénéfices rapides.
À court terme, quelques personnes rejoindront et déposeront de l'argent pour obtenir le rendement de 1 à 2 %. Le rendement de la première vague de déposants provient des dépôts effectués après eux, et la deuxième vague d'investisseurs tire son rendement de la 3e vague d'investisseurs, et ainsi de suite.
Tu l'as deviné; c'est un stratagème de Ponzi qui se termine lorsque la personne qui a créé la plate-forme pense avoir obtenu suffisamment d'argent des investisseurs ou lorsque le flux de trésorerie s'arrête ou ne peut pas maintenir les niveaux précédents. À ce stade, le site Web sera fermé, les escrocs s'enfuyant avec les fonds de tout le monde.
De nombreuses personnes ont déposé de l'argent dans ces HYIP entre 2012 et 2022 et ont perdu des milliers de BTC. Et même maintenant, ce type d'escroquerie à la crypto-monnaie continue de prospérer car les gens sont avides et risqueront de l'argent pour devenir riches du jour au lendemain.
Heureusement, les HYIP ne sont plus aussi chauds en 2022. Les APY fous, cependant, peuvent être trouvés dans le secteur DeFi. Cela ne signifie pas que l'ensemble du secteur DeFi est une arnaque, mais certains projets le sont clairement. Mais nous entrerons dans plus de détails à ce sujet plus tard.
Une chose à retenir à propos des HYIP : Ce sont purement des systèmes de Ponzi alimentés par la cupidité. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas - faites une bonne diligence raisonnable avant tout dépôt sur une nouvelle plate-forme, car il pourrait s'agir d'une autre arnaque cryptographique.
2. HASO - La méthode "Help A Stranger Out"
La méthode HASO est une arnaque récemment créée dans le monde de la cryptographie. Bien que "Help A Stranger Out" ne soit peut-être pas son nom officiel, nous avons décidé de nommer l'arnaque de cette façon parce que ces 4 mots expliquent le mieux cette arnaque Bitcoin.
Semblable à la 'arnaque aux rencontres', une personne vous approchera sur une plateforme de médias sociaux ou une application de chat (Telegram, Discord, Whatsapp, etc.).
Après avoir essayé de vous lier d'amitié pendant quelques minutes ou quelques heures, ils vous demanderont si vous pouvez les aider. (La plupart du temps, la personne aura un nom et un avatar féminins. Est-ce vraiment une femme ? Probablement pas.)
Comme la plupart des gens sont psychologiquement enclins à aider ceux qu'ils connaissent, ils seront tentés de dire oui. À ce stade, l'escroc dira qu'il a 5 BTC sur une plateforme où il a atteint sa limite mensuelle. Mais si vous les aidez à retirer de votre compte, ils vous en récompenseront avec 10 %.
Bien que cela puisse légèrement différer d'un cas à l'autre, il est rapporté que généralement, si vous vous inscrivez vraiment et que vous leur envoyez votre email ou votre nom d'utilisateur sur la plateforme, un dépôt de 5 BTC arrivera en quelques secondes. Mais une fois que vous essayez de le retirer, il vous sera demandé de payer des frais de 100 USDT, que vous ne pouvez pas payer avec votre BTC.
Les personnes qui tombent dans le piège de cette arnaque Bitcoin pensent souvent que payer 100 $ pour obtenir 0.5 BTC en vaut la peine.
De plus, ils ignorent 3 principaux drapeaux rouges :
- Ils font confiance à un inconnu avec 5 BTC ;
- Ils offrent une récompense de 0.5 BTC ;
- Vous ne pouvez pas utiliser le BTC pour payer les frais de plateforme.
Alors que la cupidité prend le dessus, 90% des gens essaient de déposer de l'argent pour voir ce qui se passe.
Surprise Surprise:
Mais la plateforme n'existe pas.
Le 5 BTC n'existe pas.
Tout ce que vous avez fait, c'est donner à l'escroc 100 $, souvent en USDT, qu'il peut utiliser librement.
Et encore une fois, cette méthode est basée à 100% sur la cupidité du peuple. Personne ne vous oblige à le faire ; vous avez le libre arbitre ici.
3. AI - Le schéma "Admin Usurpation"
La méthode Admin Impersonation est une méthode d'escroquerie à la crypto-monnaie largement répandue sur Telegram et Discord.
Comme Telegram et Discord sont les deux principales applications de chat utilisées dans le monde de la crypto-monnaie, chaque projet respectable comporte au moins un groupe/canal/serveur.
Le problème est que les escrocs le savent très bien et l'utiliseront toujours contre les débutants.
Une fois que vous rejoignez le Telegram ou Discord d'une communauté bien connue, un 'administrateur' vous contactera probablement. Dans de nombreux cas, cette personne est un escroc.
L'escroc utilisera le logo du projet comme avatar.
Ils auront un nom comme 'Bureau d'Aide' ou 'Assistance officielle.
Et ils diront tout pour avoir l'air légitime.
Cependant, et vous devriez l'écrire, la règle non écrite de Telegram and Discord est 'Aucun administrateur, membre du personnel, équipe d'assistance ou ambassadeur d'un projet ne vous enverra un message en premier.»
Comme la plupart des nouveaux arrivants ne le savent pas, les escrocs les contacteront et essaieront de « les aider ». La partie aide consiste à faire semblant d'être un administrateur et à voler les fonds des gens.
mais, qu'est ce qu'ils peuvent faire?
Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir en se faisant passer pour un administrateur. Mais si vous tombez dans le panneau et croyez qu'ils sont un administrateur et que vous leur donnez votre adresse e-mail, votre compte et votre mot de passe, et même votre graine privée lorsqu'ils vous le demanderont, vous pouvez dire adieu à vos fonds.
De nombreux escrocs peuvent également vous approcher avec quelque chose comme : "Votre compte a un problème x". Vous devez payer 0.3 ETH à cette adresse pour résoudre le problème. Le montant sera ensuite remboursé sur votre portefeuille.'
Comme avant, l'argent ira dans le portefeuille de l'escroc et il n'y aura aucun remboursement.
S'ils demandent votre e-mail et que vous le leur donnez, vous recevrez sûrement des e-mails d'hameçonnage pour vos semences privées, vos comptes cryptographiques ou plus.
S'ils demandent votre compte ou vos semences privées et que vous les leur donnez, considérez l'argent perdu. Ils retireront tout à une autre adresse de portefeuille.
Comme vous pouvez le constater, la méthode d'emprunt d'identité de l'administrateur est extrêmement dangereuse. Il n'est pas basé sur la cupidité comme avant mais sur la naïveté et le manque de connaissances des nouveaux arrivants en crypto qui espèrent s'enrichir rapidement.
Lorsque vous rejoignez Telegram ou Discord, la meilleure chose à faire est de bloquer tous ceux qui vous envoient d'abord des messages en essayant de "vous aider".
Même si Elon Musk vous envoie un message, bloquez-le.
4. WS - L'escroquerie cryptographique de synchronisation de portefeuille
Cette méthode d'escroquerie à la crypto-monnaie est basée sur la méthode d'emprunt d'identité de l'administrateur. Une fois que l'escroc vous aura contacté, il dira quelque chose du genre : « On dirait que votre portefeuille n'est pas synchronisé avec le portefeuille. Vous devez connecter votre portefeuille au * site Web d'escroquerie aléatoire *, et il sera résolu ».
Dans cette situation, le lien se connecte généralement à une application Metamask, qui est le portefeuille de crypto-monnaie non dépositaire le plus courant. Une fois que vous vous êtes connecté au site Web, l'escroc a accès à tous vos fonds de ce portefeuille - et il peut les transférer librement.
La plupart du temps, les escrocs utilisent un script. Ainsi, une fois que vous avez connecté votre portefeuille à ce site Web, le script enverra automatiquement vos fonds vers une autre adresse contrôlée par l'escroc.
C'est une méthode dangereuse car vous risquez de perdre tous les fonds de votre portefeuille non dépositaire en une seule fois. Et pour un débutant, la "synchronisation du portefeuille" semble légitime.
Pourtant, l'escroquerie cryptographique de synchronisation de portefeuille ne s'arrête pas là. Les escrocs peuvent également créer des groupes de copies de projets officiels, ajouter des membres et épingler un message avec un lien de synchronisation de portefeuille. Ils l'ont fait pour de nombreux projets, grands et petits, principalement sur Telegram.
Donc, si vous recherchez un projet sur la recherche Telegram, il y a de grandes chances d'entrer dans un groupe frauduleux.
En tant que débutant, cette méthode est difficile à esquiver car la "synchronisation du portefeuille" semble technique et légitime. Mais ce n'est pas. Une fois que vous avez connecté votre portefeuille à ce site Web, vous avez perdu tout ce que vous y aviez. Et oui, les fonds sont irrécupérables.
Soyez très prudent; la Méthode de synchronisation du portefeuille est toujours là et toujours très dangereux.
5. BNFT-O - L'appât NFT suivi de l'offre Crypto Scam
Avez-vous échangé des NFT sur Opensea ? Ensuite, vous êtes une future victime potentielle de cette arnaque NFT.
La première fois que cette arnaque est apparue, c'était en 2022.
Certaines personnes ont commencé à remarquer qu'elles recevaient de grosses offres sur certains NFT qui n'étaient pas dans leur portefeuille il y a quelques jours. Mais comment pouvez-vous recevoir une offre pour un NFT que vous n'avez pas ? Et que peut-il arriver si vous acceptez l'offre ?
L'escroc a envoyé le NFT à votre adresse et a fait une offre à partir d'une autre adresse.
Le NFT a un contrat malveillant qui, si vous l'approuvez, vous offrira à l'escroc la possibilité de transférer les fonds hors de votre portefeuille.
Que diriez-vous de l'offre? L'offre est fausse. L'escroc a l'argent dans le portefeuille, mais une fois que vous avez approuvé la transaction, vous avez en fait offert l'accès à votre portefeuille à l'escroc.
C'est une manière astucieuse d'escroquer - et même les meilleurs traders NFT pourraient se faire berner.
Il y a aussi un fil Twitter expliquant ceci :
6. RP- The Rug Pull & Jetons invendables
La plus grande innovation d'Ethereum était contrats intelligents qui autorisait certaines règles pour chaque crypto-monnaie créée dessus. Cependant, cela a ouvert la porte à un nouveau monde de possibilités dans «l'industrie de l'escroquerie à la crypto-monnaie».
En ce qui concerne les cryptos, une seule chose compte dans une crypto nouvellement créée, et c'est la liquidité.
La liquidité est essentiellement la facilité avec laquelle vous pouvez convertir une crypto-monnaie en monnaie fiduciaire. Une liquidité plus élevée (plus de 1 million de dollars) est préférable, mais généralement, les petites crypto-monnaies commencent avec moins de 100,000 XNUMX dollars.
Une faible liquidité signifie que le prix est plus volatil. Et une autre chose que DeFi Summer nous a apprise : Une faible liquidité est généralement le signe d'une crypto-monnaie risquée ou d'un tirage au sort.
Une traction de tapis se produit lorsque vous achetez une crypto-monnaie qui perd soudainement sa valeur par la suite. Et il en existe plusieurs types :
- Un tapis lent - où les développeurs "travaillent" sur le projet, mais le prix continue de baisser et l'équipe semble vendre ;
- Une traction directe de tapis - vous avez acheté un jeton et ne pouvez pas le revendre par la suite. C'est un jeton invendable ou un jeton avec une règle écrite dans le contrat intelligent qui autorise uniquement le propriétaire à vendre.
- Un tirage de tapis classique - vous achetez le jeton, et en quelques heures ou quelques jours, la liquidité chute à 0, et vous ne pouvez pas vendre votre jeton. Cela se produit lorsque le développeur supprime la liquidité et s'enfuit avec les fonds.
Ce sont les plus courants, mais l'idée de tirer le tapis est simple, vous vous faites arnaquer pour votre argent par un développeur inconnu qui sera difficile à retracer.
La plupart des pulls de tapis se présentaient comme des memecoins tels que 'Shiba,' 'Doge,' 'Floki,' et autres noms de chiens/chats.
La meilleure façon est de rester à l'écart de ces pièces émergentes louches ou de faire une sorte de diligence raisonnable avant que cela ne touche au moins ce qui suit :
- Quelle est la liquidité symbolique ;
- Combien y a-t-il de membres actifs dans leurs communautés ?
- Combien de jetons les développeurs possèdent-ils ?
- Quelle est leur capitalisation boursière ;
- Si le jeton a des listes CEX.
7. UTA - L'escroquerie de largage de jeton inconnu
Une autre arnaque cryptographique très dangereuse est la airdrop "jeton inconnu".
Cela ne se produit que sur vos portefeuilles décentralisés, donc si vous utilisez Metamask, le portefeuille Crypto.com DeFi ou d'autres portefeuilles décentralisés, vous l'avez peut-être déjà remarqué.
Si vous regardez dans votre liste de jetons, vous verrez peut-être des jetons que nous appelons "jetons d'arnaque.” Vous n'avez jamais acheté ces jetons et ils sont apparus sur votre portefeuille en provenance d'une adresse inconnue sous la forme d'un "largage aérien".
Ce n'est pas un airdrop. En fait, lorsque vous essayez de vendre le jeton, vous devrez accepter un contrat intelligent. Le contrat intelligent permettra à l'attaquant de transférer vos crypto-monnaies vers son portefeuille. C'est une arnaque qui fonctionne de manière très similaire à l'arnaque NFT.
L'attaquant largue en fait des millions de pièces sur des adresses actives aléatoires. Les pièces n'ont aucune valeur réelle, mais si quelqu'un essaie de les échanger et approuve le contrat, leurs jetons seront transférés de leur portefeuille dans le portefeuille de l'attaquant.
La meilleure chose à faire ici est d'ignorer les " airdrops directs " qui arrivent directement à votre adresse. Si vous avez un milliard de pièces de crypto-monnaie dans votre portefeuille et que vous ne les avez pas achetées, il s'agit très probablement d'une arnaque.
8. RIS - L'escroquerie d'intérêt romantique
Comme dans d'autres endroits, l'escroquerie d'intérêt romantique fonctionne parfaitement dans le monde de la crypto-monnaie.
Avez-vous déjà été approchée par des femmes qui "cherchaient juste à devenir amies ?"
Vous a-t-elle déjà demandé ce que vous faisiez, votre expertise et d'autres informations sensibles ?
Il s'agit très probablement d'une escroquerie romantique typique.
Habituellement, la personne derrière cela travaillera pendant quelques jours ou quelques semaines pour essayer de construire une relation avec vous et de vous connaître, de poser des questions sur votre vie, de trouver des détails - tout cela juste pour se préparer à demander de l'argent à un stade ultérieur.
Et s'ils parviennent à gagner votre confiance, vous êtes plus susceptible de leur envoyer 100 $, puis 200 $ supplémentaires, et ainsi de suite - jusqu'à ce qu'ils vous arnaquent probablement pour 4 chiffres ou plus.
Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais la crypto-monnaie rend impossible d'avoir une chance de récupérer les fonds après les avoir envoyés à l'escroc. Comme le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont immuables, les fonds sont définitivement perdus si vous envoyez de l'argent à l'escroc.
Il s'agit d'une arnaque Bitcoin courante, faites très attention à qui vous parlez et ne faites jamais confiance à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré dans la vraie vie avec votre argent.
9. PA - L'attaque de phishing
L'un des plus gros problèmes du World Wide Web actuel est probablement le Attaques de phishing.
Une attaque de phishing est une astuce par laquelle une partie malveillante essaie d'inciter quelqu'un à révéler des données sensibles. Les attaquants de phishing clonent certains sites Web et vous envoient un "lien de phishing" avec le site Web clone. Si vous y introduisez votre email et votre mot de passe, l'attaquant peut désormais y accéder.
S'ils veulent obtenir vos données de Binance.com, ils peuvent acheter un domaine avec Binance en son nom et cloner l'interface. Une autre façon serait de remplacer le i de Binance par un l - en créant un lien URL Blnance.com.
Et une personne sans grande connaissance à ce sujet pensera que c'est légitime, introduira son adresse e-mail et son mot de passe et se fera arnaquer.
97% des attaques de phishing arrivent par e-mail, selon Tessian. Donc, ce serait une bonne tactique d'être très prudent avec les e-mails que vous recevez. Vérifiez les liens suspects, utilisez un antivirus approprié et ne cliquez pas sur les e-mails contenant un avertissement ou contenant quelque chose d'anormal (comme des images qui ne se chargent pas, des e-mails provenant d'un compte Gmail/Protonmail prétendant être une grande entreprise, etc.)
10. PAS - L'arnaque à l'adresse privée
Il s'agit d'une arnaque assez sophistiquée, qui est apparue pendant l'été DeFi lorsque les portefeuilles décentralisés sont devenus connus.
Chaque commerçant de crypto doit savoir que la valeur d'un portefeuille décentralisé réside dans ses clés privées. Si quelqu'un vole vos clés privées, vos fonds seront perdus.
Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un publie les clés privées d'un portefeuille contenant 10,000 XNUMX $ ?
Il fait très probablement l'arnaque à l'adresse privée.
Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, lorsqu'un escroc publie les clés privées d'un portefeuille, il compte sur le fait que beaucoup essaieront de voir s'il contient quelque chose.
Et lorsqu'ils découvrent des jetons, de nombreuses personnes essaient de les faire sortir. Mais ETH, BNB ou autre chose sera nécessaire pour les frais de gaz.
Ainsi, ceux qui essaient de retirer les fonds enverront 10 $ ou 20 $ pour couvrir les frais d'essence.
Cependant, l'escroc qui a publié l'adresse a un script dans lequel si des jetons ETH, BNB ou autres sont reçus, ils seront automatiquement retirés vers une autre adresse.
Donc, si des milliers de personnes voient les clés privées, essaient d'y accéder et envoient 10 ou 20 $, l'attaquant fera une petite fortune.
J'ai vu une fois 50,000 15,000 USDT dans une adresse comme celle-ci. L'escroc a reçu 5 20 transactions entre 300,000 $ et XNUMX $ en une semaine. Donc, nous pouvons facilement dire qu'ils ont gagné environ XNUMX XNUMX $ grâce à la cupidité des gens à retirer ces fonds.
De même, les escrocs en crypto publieraient différents comptes sur des échanges fantômes (échanges qui n'existent pas) où ils ont entre 50,000 XNUMX $ et quelques millions. Les personnes accédant aux comptes devraient déposer de l'argent pour couvrir les frais, mais encore une fois, les fonds ne sont pas réels et les «frais» ne sont que les gains de l'escroc.
L'attaquant essaie seulement d'inciter les gens à y déposer quelques dollars, en espérant qu'ils pourront en escroquer autant que possible et retirer une fortune.
C'est très similaire à la méthode HASO, et il n'est pas si difficile de s'en protéger. Ignorez simplement tout e-mail, SMS ou message contenant une clé privée, un lien vers un site Web louche ou une offre qui semble trop belle pour être vraie.
Avez-vous déjà gagné un concours sur les réseaux sociaux auquel vous n'avez même pas participé ?
Sinon, vous avez de la chance. Et vous avez encore plus de chance de lire ceci avant que cela n'arrive.
De nombreux utilisateurs de Binance, Crypto.com, Kucoin et d'autres échanges sont marqués par de fausses pages où ils informent les utilisateurs qu'ils ont gagné un cadeau.
Comme les utilisateurs n'ont participé à aucun cadeau, il est normal de soulever des questions. Mais certains des soi-disant gagnants sont aveuglés par leur "chance" et donnent leurs coordonnées à l'escroc derrière la fausse page de médias sociaux ou leur envoient des fonds.
Cela se produit sur Facebook (principalement), Instagram, Twitter et d'autres plateformes de médias sociaux. Les fausses pages ont peu d'abonnés, mais elles ont le logo de l'entreprise et d'autres éléments pour leur donner un aspect légitime.
Dès que l'utilisateur répond, il lui demandera son compte et son mot de passe – ou des frais pour 'prouver qu'il est le titulaire du compte.
Si l'utilisateur est assez naïf pour lui faire confiance sans vérifier si la page est légitime, l'escroc gagnera.
Dans le passé, j'ai entendu des gens perdre des milliers de dollars en espérant qu'ils pourraient obtenir ces 500 $ qu'ils ont gagnés grâce au cadeau.
Il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable et de ne jamais donner à quiconque des informations sensibles telles que l'e-mail, le numéro de téléphone et jamais le mot de passe.
Aucune entreprise respectable ne vous demanderait votre mot de passe. S'ils vous demandent votre e-mail, il est préférable de créer un ticket d'assistance avec un écran d'impression demandant si c'est réel ou une arnaque, car dans certains cas, ils pourraient vous demander votre e-mail.
Mais jamais pour votre mot de passe.
12. 2xMoney – Arnaque Doublez Votre Argent
Avez-vous déjà vu une vidéo avec Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ ou quelqu'un d'autre et un message affirmant que votre argent sera doublé si vous l'envoyez à une adresse ? Si ce n'est pas le cas, laissez-nous vous expliquer cette arnaque à la crypto-monnaie :
L'escroc créera un faux site Web ou une vidéo où il proposera au public de doubler son Bitcoin ou son Ethereum s'il l'envoie à son adresse. Tous les fonds envoyés là-bas sont évidemment perdus.
C'était l'une des escroqueries majeures de la période 2018-2022. C'est encore très dangereux aujourd'hui, car de nombreux débutants pensent que c'est légitime. Certaines personnes ont envoyé d'énormes sommes d'argent aux escrocs parce qu'ils pensaient qu'ils avaient une chance.
Les escrocs vont jusqu'à pirater certains profils d'influenceurs sur Youtube, Twitter et Instagram et partagent l'offre avec leurs abonnés. Donc, si vous voyez parfois votre influenceur préféré proposer une offre "doublez votre bitcoin", cela signifie qu'il est piraté. De plus, il y a quelque temps, vous pouviez même voir des publicités vidéo sur YouTube diffusées sur des chaînes cryptographiques légitimes avec ce type d'arnaque.
Malheureusement, les gens croient souvent que c'est vrai, car ils pensent que les personnes qui offrent ces «opportunités» ont de l'argent et qu'elles peuvent se le permettre. Mais la réalité est que seuls les escrocs le font pour gagner de la crypto-monnaie gratuite.
Personne ne doublera jamais votre crypto-monnaie. Ne faites confiance à personne avec cela, en particulier avec la dernière technologie de contrefaçon profonde. Abstenez-vous d'envoyer un dollar à qui que ce soit dans l'espoir d'en recevoir le double. Vous vous ferez sûrement arnaquer.
Peu importe qui l'a posté; c'est une arnaque. Les comptes sont piratés et les escrocs utiliseront la crédibilité associée pour inciter les gens à leur envoyer de la crypto-monnaie.
13. FTG - Les faux groupes de télégrammes
Lorsque vous entendez parler d'un projet, vous pourriez être tenté de le rechercher sur Telegram pour rejoindre leur groupe. Ne le faites pas.
Les escrocs créent généralement de fausses chaînes Telegram avec différents types de techniques d'escroquerie. Il peut s'agir d'un faux cadeau où vous devez envoyer xxx $, la méthode d'arnaque à la synchronisation du portefeuille, le faux administrateur vous contactant, etc.
Si vous souhaitez trouver les canaux officiels d'une crypto-monnaie, il est préférable d'aller sur Coingecko.com et de rechercher cette crypto-monnaie pour y vérifier leurs réseaux sociaux.
Les liens qui y sont trouvés y sont mis par l'équipe, et c'est légitime 99.99% du temps. Le 0.01% reste pour le cas où quelqu'un aurait piraté sa page Coingecko, mais les chances sont assez faibles.
Vous pouvez également rechercher sur Google leur site Web – ignorer la partie annonces – et voir s'il apparaît dans les résultats de recherche.
Un faux groupe de télégrammes peut même compter 80,000 XNUMX membres ou plus. Il pourrait y avoir des gens qui commentent qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et même des noms d'influenceurs dans le chat pour inspirer la confiance.
Une fois, j'ai recherché le télégramme officiel d'un projet à l'aide de la fonction de recherche de Telegram et j'ai trouvé 5 groupes d'arnaques.
Par conséquent, j'ai dû aller à Coingecko et trouver le vrai compte.
Ne tombez pas dans le panneau ; vérifiez le message épinglé et si quelque chose semble louche, supprimez ce groupe de votre télégramme dès que possible.
Les utilisateurs qui font partie de ces groupes et qui ne sont pas des robots reçoivent généralement de nombreux messages privés d'escrocs qui cherchent à gagner rapidement de l'argent.
14. FApps - Escroqueries aux fausses applications
Une chose que je déteste le plus dans la cryptographie, ce sont les fausses applications.
À mon avis, ce sont les pires car ils offrent aux pirates et aux escrocs de nombreuses façons de tromper un utilisateur :
- Ils peuvent préparer une offre qui est trop belle pour être vraie, et les gens la croiront ;
- Votre e-mail et votre mot de passe utilisés là-bas seront utilisés par les escrocs sur d'autres échanges bien connus ;
- Ils pourraient insérer une sorte de logiciel malveillant dans votre appareil.
Une fausse application peut en fait sembler légitime. Ils peuvent avoir plus de 100 à 200 avis sur Google Play / App Store (car ceux-ci peuvent être achetés), une interface utilisateur / UX décente et une promotion que vous trouverez tentante - mais c'est vous qui êtes victime d'une arnaque à la fin si tu l'utilises.
Une fausse application est très difficile à détecter. Il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps, mais il vaut mieux connaître les dangers avant de perdre vos fonds.
Une chose qui m'a aidé à voir si une application de crypto-monnaie est légitime a été de rechercher l'entreprise qui l'a créée sur Google et de voir qui elle est réellement, puis de vérifier Trustpilot pour voir si l'entreprise a des avis.
Une autre façon serait de rechercher le site Web de l'application et de voir s'il s'agit en fait du vrai ou d'un faux conçu pour obtenir vos informations de connexion.
Heureusement, Google Play et l'Apple Store ont réussi à se débarrasser de la plupart de ces applications. Le nombre de fausses applications dans le monde de la cryptographie a diminué depuis 2017, car cette méthode d'escroquerie nécessite beaucoup de travail et certaines vérifications de Google/Apple - qui sont difficiles à passer de nos jours.
15. CS-P2P - Le vendeur de crypto-monnaie
La technique d'escroquerie la plus élémentaire utilisée par les escrocs consiste à inciter les utilisateurs de cryptomonnaies à « acheter » de la crypto-monnaie directement auprès d'eux.
Vous pourriez voir quelqu'un dans un groupe dire: "J'ai besoin d'USDT pour mon BTC. Je vends mon BTC avec une remise de 20%" ou similaire. Mais bien sûr, vous êtes censé envoyer les fonds en premier.
Donc pour faire simple, cette personne que vous ne connaissez pas veut vendre son BTC avec une remise de 20% et veut que vous lui envoyiez le USDT d'abord, puis il vous enverra le BTC.
Cela semble un peu louche, n'est-ce pas? C'est parce que c'est ombragé.
Bien sûr, après avoir envoyé les fonds, vous ne verrez pas un centime en retour.
Ensuite, il y a l'escroc le plus intelligent, qui a besoin d'Ethereum ou de quelque chose de similaire. Il enverra d'abord les fonds et vous demandera ensuite les vôtres.
Après que vous lui ayez envoyé votre adresse, l'escroc vous enverra alors xxx USDTERC20. Et puis attendez que vous envoyiez la "vraie crypto-monnaie". J'accorde une grande importance à la «vraie crypto-monnaie» - car les fonds que l'escroc vous a envoyés ne sont qu'un faux jeton ERC20 et non USDT.
Oui, cela ressemble à USDT - mais ce n'est pas le cas. Alors, comment pouvez-vous vérifier cela?
Allez sur Coingecko, recherchez USDT, vérifiez son adresse de contrat, puis copiez-le.
Allez sur Etherscan.io – recherchez votre adresse et ajoutez ce qui suit à la fin : ?a=*adresse de contrat USDT*.
Cela vous montrera tous les transferts USDT à partir de cette adresse et vous pourrez vérifier si la crypto-monnaie que vous avez reçue est légitime.
Mais la meilleure chose est d'ignorer ces vendeurs. Même si ce n'est pas une arnaque, il pourrait simplement blanchir de l'argent pour quelqu'un.
Ne faites confiance à personne qu'il vende de la crypto à une autre personne et ne veut pas utiliser d'échange, d'autant plus qu'il existe des centaines de DEX que tout le monde peut utiliser.
16. BONUS : L'entreprise crypto insolvable
Si vous n'êtes pas novice en matière de crypto et que vous avez prêté attention à l'espace en 2022, alors vous avez été témoin de l'histoire avec la chute de :
- Celsius
- lune
- hodlnaute
- voyageur
- Capitale 3 Flèches
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Ces entreprises étaient considérées par la plupart comme « sûres » et « trop grandes pour faire faillite ». Mais la crypto nous a prouvé que dans cette industrie, tout pouvait arriver.
Luna a échoué en raison d'un gros short prévu sur LUNA et leur stablecoin UST.
Le capital de 3 Arrows a échoué en raison du surendettement de leurs positions et de l'incapacité de rembourser les prêts.
FTX était secrètement insolvable et avait un trou de 8 milliards de dollars.
Et les autres n'étaient que des victimes collatérales qui avaient de l'argent bloqué dans les entreprises ci-dessus ou avaient utilisé d'autres pratiques commerciales non durables.
Surtout, ils n'ont pas respecté la règle principale de l'investissement : Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
Il est difficile de détecter une société de cryptographie insolvable. Dans le marché haussier, tout le monde semble bien se porter. Mais dans le marché baissier, vous pourriez voir certaines entreprises en difficulté.
Alameda Research a échoué à cause d'un article bien fait et documenté. Les autres? Le prix a chuté, provoquant la panique sur le marché.
Dans tous ces cas, le terme clé est le marché baissier.
Par conséquent, voici une liste de quelques meilleures pratiques que vous pouvez suivre dans un marché baissier pour éviter toute escroquerie au Bitcoin et à la crypto-monnaie et pour protéger votre portefeuille :
- Essayez de sortir autant que vous le pouvez dans FIAT & Stablecoins. Comme le marché tangue, le mieux est de conserver au moins 70% de votre portefeuille en FIAT & Stablecoins.
- Conservez les pièces dans un portefeuille non privatif. Les 30% restants de votre portefeuille doivent être stockés sur un portefeuille non dépositaire ou plus. Ceci afin d'éviter que tout échange, services de prêt ou types d'entreprises similaires ne fassent faillite et ne vous mettent en faillite.
- Avoir au moins 1-2 comptes CEX que vous pouvez utiliser à tout moment - Un compte CEX peut être nécessaire de temps en temps - il est donc préférable que vous ayez au moins 2 comptes sous votre nom sur différents CEX.
- N'utilisez pas de plateformes qui rapportent du rendement. Celsius, Hodlnaut et BlockFi ont, espérons-le, fait comprendre à l'industrie que vous ne devriez pas conserver vos fonds dans des endroits qui offrent un rendement. Du moins pas dans un marché baissier.
- Faites des recherches au moins quelques heures sur cette plateforme avant d'y déposer vos fonds. Cela m'a fait éviter FTX, Celsius, Luna et bien d'autres. Avant de déposer de l'argent sur une plateforme, recherchez tout ce que vous pouvez à ce sujet sur le Web, des fondateurs à l'adresse de l'entreprise et aux finances. Une bonne recherche peut faire la différence entre les profits et les pertes.
- Gardez vos clés privées en sécurité – Il est obligatoire de garder vos clés privées en sécurité. Ce sont votre argent, alors assurez-vous de les conserver en toute sécurité sans que personne ne le sache.
* Les informations contenues dans cet article et les liens fournis sont uniquement à des fins d'information générale et ne doivent constituer aucun conseil financier ou d'investissement. Nous vous conseillons de faire vos propres recherches ou de consulter un professionnel avant de prendre des décisions financières. Veuillez reconnaître que nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par toute information présente sur ce site Web.
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