Kraken règle les violations des sanctions contre l'Iran avec le Trésor américain

L'échange de crypto Kraken a accepté de régler avec le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor concernant les violations apparentes des sanctions contre l'Iran par l'entreprise.

Kraken, qui a volontairement divulgué les violations, a accepté de payer 362,000 100,000 dollars et investira XNUMX XNUMX dollars supplémentaires dans les contrôles de conformité, selon l'OFAC. 

Le règlement marque la quatrième fois que l'OFAC s'installe avec une société de cryptographie, à la suite d'accords avec BitGo, Inc., BitPay, Inc. et Bittrex, Inc. L'OFAC est un bureau des sanctions au sein du département du Trésor américain.

Pendant plusieurs années, Kraken a traité 1.7 million de dollars de transactions pour des utilisateurs qui semblaient se trouver en Iran. Les 826 transactions ont eu lieu entre octobre 2015 et juin 2019. Il est interdit aux entreprises américaines de faire des affaires en Iran. 

Bien que Kraken ait mis en place des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité aux sanctions, la société de cryptographie n'a pas mis en œuvre d'outils de géolocalisation appropriés, y compris un système pour bloquer les adresses de protocole Internet, a déclaré l'OFAC. Kraken avait permis aux utilisateurs qui semblaient être en Iran d'effectuer des transactions en monnaie numérique sur sa plateforme. 

"Cette affaire souligne l'importance d'utiliser des outils de géolocalisation, y compris le blocage IP et d'autres outils de vérification de localisation, pour identifier et empêcher les utilisateurs situés dans des juridictions sanctionnées de s'engager dans des transactions interdites liées à la monnaie virtuelle", a déclaré l'OFAC dans l'annonce du règlement. "Limiter l'utilisation de ces contrôles uniquement au moment de l'ouverture du compte – et non pendant toute la durée de vie du compte ou en ce qui concerne les transactions ultérieures – pourrait présenter des risques de sanctions pour les entreprises liées à la monnaie virtuelle.

Après avoir découvert le problème, Kraken a mis en place un système automatisé pour bloquer les adresses IP liées aux juridictions sanctionnées et a commencé à utiliser des outils d'analyse de blockchain pour la surveillance des sanctions. L'entreprise a également embauché un responsable dédié aux sanctions pour diriger ses efforts de conformité. 

Le montant du règlement "reflète la détermination de l'OFAC selon laquelle les violations apparentes de Kraken n'étaient pas flagrantes et volontairement révélées", a déclaré l'agence. L'accord intervient deux mois après le PDG de Kraken, Jesse Powell démissionné de son rôle.

Kraken n'est peut-être pas la dernière entreprise de cryptographie à faire l'objet d'un examen minutieux pour ses relations commerciales dans des pays sanctionnés. Binance apparemment a continué à opérer en Iran après 2018 malgré les sanctions américaines, bien que la société maintienne qu'elle est "pleinement conforme" aux sanctions internationales. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.