La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde, un organisme d'application de la loi qui enquête sur les crimes financiers, a gelé des actifs d'une valeur de 3.7 milliards de roupies (environ 46 millions de dollars) appartenant à Vauld, un prêteur de crypto en difficulté.
ED a mené des recherches sur une société indienne appelée Yellow Tune Technologies et a découvert que cette société, cliente de l'entité indienne Flipvolt Technologies de Vauld, était impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent, selon un communiqué vendredi. L'affaire est liée à des applications de prêt chinoises impliquées dans le prêt numérique en Inde.
Depuis 2019, la plupart des entreprises chinoises seraient entrées en Inde pour des activités de prêt en créant des applications fintech, mais comme la Reserve Bank of India (RBI) ne leur accordait pas de licence de société financière non bancaire (NBFC), elles concluaient des accords avec les NBFC locales. .
"Lors de l'enquête sur les pistes de fonds, ED a découvert qu'une grande quantité de fonds à hauteur de Rs 370 Crore avait été déposée par 23 entités, y compris des NBFC accusés et leurs sociétés de technologie financière, dans les portefeuilles INR de M / s Yellow Tune Technologies Private Limited détenus avec Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Ces montants n'étaient rien d'autre que des produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices », a déclaré ED.
Il a poursuivi en disant que Yellow Tune Technologies - avec l'aide de Flipvolt - a aidé les sociétés fintech accusées à éviter les canaux bancaires réguliers et à retirer tout l'argent de la fraude sous la forme d'actifs cryptographiques.
ED a en outre déclaré que Vauld n'avait pas fourni la trace complète des transactions cryptographiques effectuées par Yellow Tune Technologies et qu'il maintenait des processus laxistes de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
«En encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé M / s Yellow Tune à blanchir les produits du crime d'une valeur de Rs 370 Crore en utilisant la voie cryptographique. Par conséquent, des actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs 367.67 Crore se trouvant avec Flipvolt Crypto-exchange sous la forme de soldes bancaires et de passerelle de paiement d'une valeur de Rs 164.4 Crore et d'actifs Crypto se trouvant dans leurs comptes de pool d'une valeur de Rs 203.26 Crore, sont gelés sous PMLA, 2002 , jusqu'à ce que la piste complète des fonds soit fournie par la crypto-bourse », a déclaré ED.
L'action d'ED est le dernier coup porté à Vauld, qui a interrompu le mois dernier les retraits des clients et doit un total de 402 millions de dollars aux créanciers, comme l'avait alors rapporté The Block. De cette somme, 363 millions de dollars — soit 90 % — proviennent des dépôts des investisseurs particuliers.
Vauld a demandé la protection des créanciers. Plus tôt ce mois-ci, il a reçu trois mois de la Haute Cour de Singapour pour continuer à explorer ses options. Vauld a maintenant jusqu'au 7 novembre pour décider de sa voie à suivre.
Vauld fait actuellement l'objet d'un processus de diligence raisonnable par son rival Nexo pour un éventuel accord d'acquisition. Il reste à voir si l'accord aboutira, compte tenu de ces derniers développements.
Il s'agit du deuxième mouvement de ce type d'ED dans l'espace cryptographique ces derniers jours. La semaine dernière, l'agence indienne chargée de l'application des lois a gelé des soldes bancaires d'une valeur de 647 millions de roupies appartenant à WazirX, un échange cryptographique local.
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Source : https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss