Le négociant en fonds spéculatifs Sanjay Shah perd son appel contre l'ordre de payer 1 milliard de dollars d'impôts

(Bloomberg) – Sanjay Shah, un trader de fonds spéculatifs accusé d'avoir orchestré une fraude fiscale massive, a perdu un appel devant un tribunal de Dubaï concernant une ordonnance de paiement aux autorités danoises de plus de 8.5 milliards de couronnes (1.24 milliard de dollars).

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La Cour de cassation de Dubaï a rejeté cette semaine l'appel d'un tribunal inférieur de l'émirat, selon l'agence fiscale danoise. L'autorité a déclaré mercredi dans un communiqué qu'elle allait maintenant entamer un processus de récupération des avoirs.

Le Danemark a cherché à récupérer plus de 2 milliards de dollars que les autorités ont déclaré avoir été escroqués par des réseaux de banquiers, d'avocats et d'autres dans le cadre du scandale Cum-Ex. Shah a été désigné comme le cerveau du stratagème dans lequel les régimes de retraite ont déposé des déclarations de revenus auxquelles ils n'avaient pas droit, car ils n'avaient jamais payé les impôts pour commencer.

Shah, un ressortissant britannique, a toujours clamé son innocence.

Shah et un groupe de commerçants et d'entreprises individuels accusés de gagner d'énormes sommes d'argent grâce au trou de la boucle commerciale fiscale sont également poursuivis à Londres par le Danemark. Un juge de Londres a récemment statué que les demandes de remboursement d'impôt sur les dividendes en cause n'étaient pas valides dans un soi-disant procès de validité.

"Il est important de noter que la procédure civile traite exclusivement de questions de responsabilité civile et ne permet de tirer aucune conclusion quant à l'éventuelle responsabilité pénale de mon client", a déclaré Bjorn Gercke, l'avocat allemand de la défense pénale de Shah, dans un e-mail. .

Un porte-parole de Shah n'a pas immédiatement commenté. Une copie de la décision n'a pas pu être obtenue.

–Avec l'aide de Karin Matussek.