« C'est comme se faire cambrioler dans une bibliothèque, mais on ne peut pas crier 'Voleur !' parce qu'il y a des pancartes 'Silence, s'il vous plait' partout.
C'est ainsi que Roger Hamilton, directeur général de Genius Group Ltd.
GNS,
décrit l'impuissance qu'il ressent alors que les règles américaines sur les valeurs mobilières l'empêchent de discuter du cours de l'action de sa société, alors même qu'elle est attaquée par un groupe de vendeurs à découvert nus.
La société d'éducation basée à Singapour a annoncé jeudi qu'elle avait nommé un ancien directeur du FBI pour diriger un groupe de travail chargé d'enquêter sur le commerce illégal présumé de ses actions qu'il adressé pour la première fois début janvier.
Pour le contexte : L'action de Genius Group rebondit de plus de 200 % après la nomination d'un ancien directeur du FBI pour enquêter sur des allégations de ventes à découvert nues
La nouvelle a fait grimper le titre d'un record de 290% jeudi, et il a encore grimpé de 59% vendredi. Le volume d'environ 270 millions d'actions échangées lors de la session de jeudi a écrasé la moyenne quotidienne d'environ 634,000 10.9 - un autre indicateur, a déclaré Hamilton à MarketWatch dans une interview vendredi, d'actes répréhensibles, étant donné que le flottant de la société n'est que de XNUMX millions d'actions. "De toute évidence, c'est beaucoup plus d'actions que nous n'en avons créées", a-t-il déclaré.
Genius Group a des preuves de Warshaw Burstein LLP et de Christian Levine Law Group, avec un suivi de Share Intel, que certaines personnes et/ou sociétés ont vendu mais n'ont pas livré un montant "significatif" de ses actions dans le cadre d'un stratagème visant à déprimer artificiellement le prix de l'action.
La société envisage maintenant une action en justice et prévoit une assemblée générale extraordinaire dans les semaines à venir pour obtenir l'approbation des actionnaires pour ses actions prévues. Il s'agit notamment de verser un dividende spécial comme moyen de débusquer les mauvais acteurs et de travailler avec les régulateurs pour partager des informations.
Intel utilise un logiciel de suivi en temps réel pour déterminer exactement où il y a des écarts sur le marché et où les courtiers ouvrent des positions importantes, a déclaré Hamilton. Le logiciel peut mesurer le nombre d'actions qui sont vendues à découvert et a trouvé plusieurs cas où des quantités importantes de fausses actions ont été créées, a déclaré Hamilton.
La vente à découvert nue est illégale en vertu des règles de la Securities and Exchange Commission, mais cela n'a pas arrêté la pratique, qui, selon Hamilton, affecte beaucoup plus d'entreprises qu'on ne le sait généralement.
Dans le cadre d'une négociation à découvert régulière, un investisseur emprunte des actions à quelqu'un d'autre, puis les vend et attend que le cours de l'action baisse. Lorsque cela se produit, les actions sont achetées moins chères et rendues à l'ancien propriétaire, le vendeur à découvert empochant la différence à titre de profit.
Dans la vente à découvert nue, les investisseurs ne prennent pas la peine d'emprunter d'abord les actions et vendent simplement des actions en promettant de les livrer à une date ultérieure. Lorsque cette promesse n'est pas tenue, on parle de non-livraison.
En répétant ce processus encore et encore, les mauvais acteurs peuvent générer des profits massifs et manipuler le prix d'une action à la baisse, dans le but ultime de conduire une entreprise à la faillite, à quel point tous les capitaux propres sont anéantis et les shorts nus n'ont plus besoin d'être couvert.
Hamilton a déclaré que les preuves recueillies par Genius Group montrent qu'une grande partie de l'activité illégale se produit sur les bourses américaines, mais il y a aussi des activités hors bourse et impliquant des pools sombres.
La société riposte "parce que nous voulons que cela s'arrête", a déclaré Hamilton à MarketWatch. « Ils enlèvent de la valeur à nos actionnaires. Ce sont des prédateurs. Ils font quelque chose d'illégal, et nous voulons que cela cesse, qu'il s'agisse d'obliger les régulateurs à appliquer les réglementations existantes ou d'en mettre de nouvelles en place.
Les entreprises publiques doivent avoir des comités pour surveiller et signaler la fraude interne afin de protéger les actionnaires, a-t-il déclaré. Mais il n'y a pas d'équipe de ce type à la recherche de fraude externe et de nombreux investisseurs particuliers voient les actions manipulées, a-t-il déclaré.
"J'espère que les réglementations changeront et que les régulateurs verront qu'il y a autant, sinon plus, de menaces extérieures à une entreprise", a-t-il déclaré.
Genius Group n'est pas seul, a déclaré Hamilton. Il a cité, entre autres exemples, Torchlight, une société d'exploration pétrolière et gazière qui a décidé de fusionner avec Metamaterial Inc. pour contrecarrer une attaque de vente à découvert nue.
L'action est passée de 30 cents à 11 dollars dans les six mois suivant la conclusion de l'opération, et la société a pu lever environ 183 millions de dollars grâce à une combinaison de dettes convertibles et de capitaux propres. Une interview réalisée par Hamilton avec l'ancien PDG de Torchlight, John Brda, est disponible ci-dessous.
Ensuite, il y a Jeremy Frommer, PDG de Creatd Inc.
CRDT,
qui vise à libérer la créativité des créateurs, des marques et des consommateurs, qui est à l'origine Céobloc, un site Web qui vise à mettre fin à la pratique de la vente à découvert nue.
"La vente à découvert illégale à nu est le plus grand risque pour la santé des marchés publics d'aujourd'hui", c'est ainsi que le site présente sa mission.
Vendredi, le titre Helbiz Inc.
HLBZ,
a rejoint Genius Group pour monter en flèche en volume élevé, après que cette société a déclaré qu'elle aussi s'attaquait à des vendeurs à découvert nus.
Le fabricant de scooters et de vélos électriques basé à New York a déclaré qu'il suivait l'exemple de Genius Group et qu'il pensait que "certaines personnes et/ou entreprises pourraient s'être livrées à des pratiques illégales de vente à découvert qui ont artificiellement fait baisser le cours de l'action". Le titre avait chuté de 64% au cours des trois mois jusqu'à la clôture de jeudi à 12.31 cents.
L'action de Genius Group, qui est devenue publique en avril 2022 à 6 $ l'action, a gagné plus de 600 % cette semaine. Le S&P 500
SPX,
a gagné 1.1% au cours des quatre mêmes séances de bourse.
Source : https://www.marketwatch.com/story/genius-group-ceo-on-why-his-company-is-fighting-back-against-naked-short-sellers-and-its-not-alone- 11674243477?siteid=yhoof2&yptr=yahoo