L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a ordonné aux dirigeants de l'entreprise de réaffecter l'importante responsabilité d'Alameda Research avec l'échange vers "l'étrange compte coréen" pour masquer sa responsabilité envers l'entreprise, selon une plainte de la Commodities Futures Trading Commission.
La CFTC, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le bureau du procureur américain du district sud de New York (SDNY) ont tous porté mardi de nombreuses accusations de fraude contre Bankman-Fried suite à l'effondrement de FTX et d'Alameda. Bankman-Fried est actuellement détenu en prison aux Bahamas dans l'attente d'une audience d'extradition, après n'avoir pas reçu de caution.
Les régulateurs allèguent que Bankman-Fried réalisés une fraude dès le premier jour, détournant indûment les actifs des clients FTX vers sa société commerciale contrôlée majoritairement Alameda Research et cachant ces informations aux investisseurs et clients FTX.
'L'étrange compte coréen'
Au printemps 2022, à la suite d'un ralentissement important des marchés de la cryptographie, Alameda a connu un grand nombre de rappels de marges et de prêts et la société commerciale a "considérablement augmenté" son utilisation des fonds de ses clients pour honorer ses obligations de dette extérieure, selon la plainte de la CFTC. À la mi-2022, la responsabilité fiduciaire totale d'Alameda avec FTX était d'environ 8 milliards de dollars, selon la plainte.
Bankman-Fried a demandé aux dirigeants de l'entreprise de réaffecter des fonds à un compte coréen qu'il a appelé "le compte de notre ami coréen" et "l'étrange compte coréen".
Le compte coréen appartenait à Alameda mais n'était pas étiqueté avec un identifiant Alameda, ce qui permettait de masquer le solde négatif d'Alameda sur les registres FTX, a indiqué la CFTC. Le compte a plutôt été décrit comme "FTX fiat old", selon la plainte.
La plainte de la SEC noté que la responsabilité de plusieurs milliards de dollars d'Alameda avec l'échange était stockée dans un compte interne dans la base de données FTX comme [email protected] En 2022, la société a commencé à essayer de séparer la part de responsabilité d'Alameda dans le "[email protected]” compte, la SEC allègue.
Privilèges spéciaux d'Alameda
Les régulateurs allèguent qu'Alameda a reçu de nombreux privilèges d'une ligne de crédit «illimitée» sur la bourse à une exemption du système de gestion des risques très vanté de FTX.
Le compte coréen avait des privilèges pour exécuter une transaction même s'il n'avait pas les fonds pour le faire, grâce à un morceau de code étiqueté comme "autoriser le drapeau négatif", allègue la CFTC. Cela s'appliquait également au compte principal d'Alameda et aux sous-comptes d'Alameda, selon la plainte.
L'ancien dirigeant de FTX, Nishad Singh, qui était responsable de la supervision de l'ingénierie chez FTX, a annoté le code lié au compte coréen, selon un rapport de Bloomberg, qui a cité des contributions du compte Github de Singh.
Bloomberg a déclaré que Singh n'avait pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
banquier frit fermeture envisagée Alameda Research en septembre citant le fait qu'Alameda ne gagnait pas assez d'argent pour justifier son existence, selon les accusations de la CFTC.
"Je n'ai commencé à y penser qu'aujourd'hui, et je ne l'ai donc pas vérifié beaucoup encore », écrivait Bankman-Fried à l'époque. «Mais: je pense qu'il serait peut-être temps pour Alameda Research de fermer ses portes. Honnêtement, c'était probablement le temps de le faire il y a un an.
Avertissement: À partir de 2021, Michael McCaffrey, l'ancien PDG et propriétaire majoritaire de The Block, a contracté une série de prêts auprès du fondateur et ancien PDG de FTX et d'Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a démissionné de l'entreprise en décembre 2022 après avoir omis de divulguer ces transactions.
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Source : https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss