FTX demande l'autorisation d'assigner à comparaître Sam Bankman-Fried, sa famille et des initiés

Les avocats de la faillite de FTX demandent l'autorisation d'assigner à comparaître l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, sa famille et les principaux lieutenants de l'échange cryptographique effondré, selon de nouveaux documents judiciaires.

« Certains initiés coopèrent actuellement avec les débiteurs pour fournir des informations importantes. Mais d'autres ne le sont pas, et donc l'autorisation de délivrer des assignations à comparaître à ceux qui ont les informations manquantes est essentielle aux efforts de recouvrement des débiteurs et du comité », ont écrit les avocats des débiteurs FTX et du comité officiel des créanciers dans une motion conjointe. 

Le dossier nomme les parents de Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried, et son frère, Gabriel Bankman-Fried, affirmant que le trio a agi en tant que ses conseillers. Les avocats ciblent également les co-fondateurs de FTX, Gary Wang et Nishad Singh, l'ancienne PDG d'Alameda Research Caroline Ellison et Constance Wang, l'ancienne directrice de l'exploitation de FTX Trading Ltd. et co-PDG de FTX Digital Markets Ltd. 

Les avocats recherchent des informations et des documents concernant les actifs et les opérations commerciales de FTX et les actifs personnels des initiés de FTX, entre autres. Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, a précédemment déclaré que les dirigeants de FTX ne tenaient pas de registres commerciaux appropriés, ce qui a compliqué ses efforts pour récupérer les actifs pendant le processus de faillite. 

"Les initiés sont les mieux placés pour aider les déménageurs avec des informations utiles pour dénouer le réseau complexe d'entités et de transactions qu'ils ont créées", ont écrit les avocats dans le dossier du tribunal. Les débiteurs de FTX disent avoir rencontré ou tenté de rencontrer Bankman-Fried et d'autres initiés de FTX sur une base volontaire, mais n'ont pas reçu les informations qu'ils recherchent. 

Les avocats représentant le gouvernement américain dans le processus de mise en faillite ont fait pression pour la nomination d'un examinateur indépendant chargé d'enquêter sur les finances de toutes les entreprises impliquées dans l'affaire, afin d'assurer une comptabilité complète. Les représentants de FTX et de ses sociétés affiliées, ainsi que les liquidateurs provisoires conjoints des opérations commerciales de FTX aux Bahamas, ont repoussé une demande. Dans des documents judiciaires déposés mercredi, ils ont fait valoir qu'un examinateur dupliquerait leurs efforts d'enquête et coûterait des millions de dollars aux entreprises, ce qui réduirait les actifs dont elles disposent pour rembourser les clients et les investisseurs. 

Bankman-Fried a plaidé non coupable à des accusations criminelles dans une affaire distincte pour ses actes répréhensibles présumés à FTX. Ellison et Wang ont plaidé coupables à des accusations criminelles et coopèrent avec les autorités fédérales, selon les dossiers du tribunal gouvernemental. 

Avertissement: À partir de 2021, Michael McCaffrey, l'ancien PDG et propriétaire majoritaire de The Block, a contracté une série de prêts auprès du fondateur et ancien PDG de FTX et d'Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a démissionné de l'entreprise en décembre 2022 après avoir omis de divulguer ces transactions.

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