(Bloomberg) - Un compte GitHub portant le nom de l'ancien dirigeant de FTX, Nishad Singh, a créé un code qui cachait les passifs gonflés d'Alameda Research sur l'échange de crypto-monnaie maintenant effondré, selon la documentation interne examinée par Bloomberg News.
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La documentation, sous forme de commentaires associés à des lignes de code spécifiques, offre des indices sur les origines d'un compte mystérieux sur FTX qui, selon un régulateur, a aidé à masquer les dettes croissantes de sa société commerciale sœur Alameda Research. La relation entre les deux entreprises et l'utilisation abusive présumée des fonds des clients FTX ont conduit à des poursuites pénales contre le fondateur Sam Bankman-Fried.
Singh, qui était le directeur technique de FTX, n'a pas été accusé d'un crime. GitHub est un référentiel de code de programmation que les entreprises et les développeurs de logiciels individuels utilisent pour stocker et partager du code. GitHub est fréquemment utilisé pour permettre aux développeurs de travailler ensemble. Il n'était pas immédiatement clair si d'autres employés de FTX avaient accès au compte.
Le compte GitHub portant son nom a annoté les extraits de code examinés par Bloomberg avec des commentaires tels que "Korea KYC" et "Comptes de dépenses BD", selon la documentation examinée par Bloomberg News. Ce dernier était lié à un compte « Dépenses coréennes ».
Alameda a transféré des dettes, qui ont grimpé à 8 milliards de dollars, vers un compte client FTX qui n'était pas facilement identifiable comme appartenant à Alameda, a allégué mardi la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis dans une plainte civile. Bankman-Fried, qui a fondé Alameda et FTX, l'a appelé "le compte de notre ami coréen" et a ordonné sa création au moins partiellement pour masquer les responsabilités béantes d'Alameda, a allégué la CFTC.
Le soi-disant compte coréen jouissait des mêmes privilèges que le compte principal et les sous-comptes d'Alameda, y compris des exemptions de certaines parties des politiques de gestion des risques de FTX, selon le procès.
Singh et les représentants de Bankman-Fried et FTX n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Bankman-Fried est détenu sans caution dans une prison des Bahamas en attendant une audience d'extradition en février.
Bien qu'Alameda ait bénéficié d'un accès pratiquement illimité aux fonds des clients FTX à ses propres fins commerciales depuis la création de l'échange, l'entreprise a commencé à monter en flèche en mai, après l'effondrement d'un écosystème cryptographique de 60 milliards de dollars construit sur les jetons TerraUSD et Luna, et les prêteurs ont exigé des paiements. Cela a conduit Alameda à intensifier son utilisation des fonds des clients FTX, ont affirmé les régulateurs.
Do Kwon, un ressortissant sud-coréen qui était derrière TerraUSD, serait en Serbie. Un tribunal sud-coréen a émis un mandat d'arrêt à son encontre en septembre sur des allégations selon lesquelles il aurait violé les lois sur les marchés des capitaux.
Des mois après le début de la série discordante d'appels de marge, Bankman-Fried envisageait de fermer Alameda vers septembre, selon la plainte de la CFTC. Il a rédigé un fil Twitter pour annoncer sa fermeture, disant "Je ne sais vraiment pas ce qui est juste!" Mais Alameda n'a jamais fermé.
Bankman-Fried a été emprisonné mardi après que les autorités américaines aient porté contre lui huit accusations criminelles, notamment pour fraude et complot en vue de blanchir de l'argent. La Securities and Exchange Commission des États-Unis l'a également poursuivi.
La plainte de la CFTC décrit le "compte coréen" comme un sous-compte d'Alameda qui n'a pas été ouvert sous un identifiant "alameda-research.com" et qui n'est pas autrement facilement identifiable comme étant un compte associé à Alameda.
–Avec l'aide d'Olga Kharif.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html