- Sam Bankman-Fried est sorti le 22 décembre 2022.
Le fondateur de FTX, Sam Bankman Fried, et plusieurs autres dirigeants d'échanges cryptographiques ont reçu des prêts secrets de la société d'investissement et de commerce Alameda Research, selon les déclarations de l'ancien PDG des entreprises.
L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, a noté qu'elle était d'accord avec Bankman-fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que les fonds spéculatifs pourraient emprunter des sommes illimitées à l'échange, selon la transcription de l'audience de plaidoyer de Caroline datée du 19 décembre qui a été descellée le 23 décembre.
Selon la transcription, Ellison a déclaré au juge de district américain Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan que "nous avons préparé certains bilans trimestriels qui cachaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait consentis aux dirigeants de FTX et à des parties liées".
Le co-fondateur de FTX Gary Wang et Ellison ont tous deux plaidé coupables et coopèrent avec les procureurs dans le cadre de leurs accords de plaidoyer. Leur déclaration sous serment offre un aperçu de la façon dont deux dirigeants de Sam pourraient témoigner au procès contre lui en tant que témoin à charge.
Selon ET, dans un plaidoyer séparé du 19 décembre, Gary Wang a déclaré qu'il avait été chargé d'apporter des modifications au code FTX pour donner à Alameda des privilèges spéciaux sur la plateforme de trading. Tout en étant conscient que d'autres disaient aux investisseurs et aux clients qu'Alameda n'avait pas de tels privilèges.
Bien que cela ne soit pas encore clair, Wang n'a pas non plus justifié qui lui avait demandé de le faire.
Nicolas Roos, un procureur, a déclaré jeudi dans le communiqué du tribunal que le procès Bankman-Fried inclurait des preuves de "plusieurs témoins coopérants". Ross a ajouté que Sam avait commis une "fraude aux proportions épiques" qui a entraîné la perte de milliards d'économies. clients et fonds d'investisseurs.
Sam Bankman-Fried a été libéré le 22 décembre avec une caution de 250 millions de dollars, bien que le porte-parole n'ait pas répondu aux commentaires des déclarations d'Ellison et de Wang.
Ellison a déclaré: "Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait", a-t-elle ajouté, ajoutant qu'elle aidait à récupérer les fonds perdus par les utilisateurs et les investisseurs.
Wang a admis qu'il savait que ce qu'il faisait était mal.
Les accusations portées contre le fondateur de FTX ne s'arrêtent pas là, car elles s'étendaient également à la fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières. Chaque complot pour avoir commis une fraude sur les matières premières et les valeurs mobilières pourrait également faire en sorte que l'ancien commerçant soit témoin de cinq ans de prison chacun. Les efforts visant à frauder le gouvernement et à commettre des violations du financement de la campagne incluraient également la même chose. Tout cela, cependant, devait encore être prouvé et SBF devait être condamné.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/