Depuis la chute de son empire crypto le 11 novembre, presque tout a été dit sur Sam Bankman-Fried.
Ses frères crypto l’ont traité de « criminel ». Ils l'ont accusé d'avoir menti aux clients et investisseurs de ses sociétés FTX et Alameda Research, un fonds de couverture qui fonctionne également comme une plateforme de trading.
"Ils ont menti. FTX a menti. Je pense que Sam a menti à ses employés, à ses utilisateurs, à ses actionnaires, aux régulateurs du monde entier et à tous les utilisateurs », Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, a affirmé Valérie Plante. lors d’un événement sur Twitter le 14 novembre. « Alors oui, c’est lui qui devrait assumer l’essentiel de la responsabilité. »
Binance est le plus grand échange de cryptomonnaies au monde.
Les régulateurs aux États-Unis et aux Bahamas, où réside Bankman-Fried et où se trouvait le siège de FTX, ont ouvert des enquêtes. Il a été interrogé par la police des Bahamas le 12 novembre, mais reste un homme libre. Le Congrès prévoit une audition pour l'interroger en décembre, mais aucune date n'a encore été fixée.
"J'aurais peur" Le régime Bankman-Fried a été vivement critiqué par le nouveau PDG de FTX en charge de la restructuration, John Ray, qui a déclaré que l'ancien trader et ses deux associés avaient échoué à tous les niveaux.
"Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici", écrit John Ray, dans un document de 30 pages déposé auprès du tribunal des faillites des États-Unis dans le district du Delaware.
"De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent."
L'insolvabilité de FTX était due à une liquidité manque à gagner lorsque les clients tentaient de retirer des fonds de la plateforme. Ce manque à gagner semble être dû au fait que le fondateur de FTX aurait transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX à Alameda Research.
Bankman-Fried reste libre pour le moment. Aucune accusation n'a été portée contre lui, malgré le fait que les 50 principaux créanciers de FTX réclament 3 milliards de dollars à la bourse et que des millions d'investisseurs particuliers pourraient ne jamais récupérer leurs investissements.
Mais pour le milliardaire Mark Cuban, Bankman-Fried devrait finir en prison. C'est ce qu'il vient de déclarer à TMZ. Il a affirmé que la prison était imminente pour l’ancien roi des crypto-monnaies.
"Je ne connais pas tous les détails, mais si j'étais lui, j'aurais peur d'aller en prison pendant longtemps", a déclaré le propriétaire du Dallas Maverick. a affirmé Valérie Plante. . "J'ai parlé au gars et j'ai pensé qu'il était intelligent."
"Je ne savais pas qu'il allait prendre l'argent des autres et le consacrer à son usage personnel."
Prêts personnels Bankman-Fried a reçu un prêt personnel de 1 milliard de dollars d'Alameda, selon Ray. La société a également accordé un prêt personnel de 543 millions de dollars à Nishad Singh, directeur de l'ingénierie de FTX, et de 55 millions de dollars à Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, l'une des filiales de FTX.
"Je comprends qu'il ne semble pas y avoir de documentation pour certaines de ces transactions en tant que prêts, et que certains biens immobiliers ont été enregistrés au nom personnel de ces employés et conseillers dans les registres des Bahamas", a déclaré le liquidateur.
Il a en outre écrit que, pour se faire rembourser des dépenses professionnelles, les employés n'avaient qu'à soumettre la demande par chat et qu'un superviseur l'approuvait immédiatement avec un emoji personnalisé.
En tant qu'échange cryptographique, FTX a exécuté des ordres pour ses clients, prenant leur argent et achetant des crypto-monnaies en leur nom. FTX a agi en tant que dépositaire, détenant les crypto-monnaies des clients.
FTX a ensuite utilisé les actifs cryptographiques de ses clients, par l'intermédiaire de la branche commerciale de sa société sœur Alameda Research, pour générer des liquidités par le biais d'emprunts ou de tenue de marché. L'argent emprunté par FTX a été utilisé pour renflouer d'autres institutions de cryptographie à l'été 2022.
Dans le même temps, FTX utilisait la crypto-monnaie qu'elle émettait, FTT, comme garantie sur ses bilan . Cela représentait une exposition importante, en raison du risque de concentration et de la volatilité de la FTT.
Source : https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo