L'effondrement de FTX soulève des milliers de questions sans réponse concernant la crypto-monnaie ; certains appellent cela une fraude et d'autres l'appellent une arnaque, mais ce qui s'est exactement passé n'est pas encore clair.
Selon un média, récemment, le "co-PDG" de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a révélé certains des secrets qui pourraient être responsables de l'échec de FTX.
Ryan Salame était parmi les meilleurs lieutenants du co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Lors d'un entretien avec les autorités des Bahamas, il a révélé que les fonds des investisseurs et des clients étaient utilisés pour masquer les énormes lacunes d'Alameda Research.
Lors d'une séance d'interrogation avec la directrice exécutive de la Bahamas Securities Commission, Christina R. Rolle, Salame a déclaré que les actifs des clients qui auraient pu appartenir à FTX ont été transférés à Alameda Research pour couvrir les pertes subies par le fonds spéculatif.
Rolle a écrit dans un dossier judiciaire le 11,2022 novembre XNUMX que le transfert des actifs des clients était "contraire à la gouvernance et au fonctionnement normaux de l'entreprise chez FTX digital". Elle a également demandé à la Cour suprême de demander une intervention d'urgence pour que le régulateur prenne le contrôle des actifs restants de la société "En termes simples, que de tels transferts n'étaient pas autorisés ou consentis par leurs clients".
L'interaction de Ryan avec les régulateurs l'a également incitée à alerter la police des Bahamas pour demander une enquête sur l'entreprise, "de toute urgence". La demande à la police montre que Ryan était à Washington, DC le 9 novembre 2022.
Salame a déclaré aux responsables que trois personnes avaient les mots de passe nécessaires au transfert et qu'il s'agissait de Sam Bankman, Nishad Singh et Gary Wang.
Dans un dépôt au tribunal le 12 décembre 2022 FTX les responsables impliqués dans la procédure de mise en faillite ont désigné Bankman-Fried et Wang comme responsables d'un transfert de fonds distinct ainsi que de la production de nouveaux jetons après avoir déposé le dossier de mise en faillite.
La demande de Rolle, qui a été approuvée par le tribunal, a été incluse dans un nouveau dossier de faillite le 14 novembre, déposé par les autorités des Bahamas en réponse à un argument devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware suggérant qu'il coordonne avec SBF .
L'avocat représentant la nouvelle direction de FTX a fait valoir que les autorités SBF, Wang et bahamiennes, y compris la Securities Commission, auraient pu violer les règles et réglementations en matière de faillite.
Les régulateurs des Bahamas ont vigoureusement nié la coordination avec Sam Bankman et déposé des documents obligatoires comme preuves à l'appui. Le juge président de l'affaire entendra de nouveaux arguments le 16 décembre 2022 avec une audience détaillée sur la question à la date prévue le 6 janvier 2022.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/