Le FBI a trouvé de l'or et de l'argent sur le faux milliardaire fugitif Justin Costello

Les procureurs ont demandé mardi à un juge fédéral californien d'emprisonner sans caution un récent fugitif accusé de une fraude effrontée de 35 millions de dollars qui l'a impliqué en disant faussement aux investisseurs il était milliardaire, titulaire d'un MBA à Harvard et vétéran des forces spéciales qui a été blessé deux fois en Irak.

Une équipe SWAT du FBI a attrapé le fugitif, Justin Costello, dans une région éloignée près de San Diego le 4 octobre. Il portait un sac à dos chargé de six lingots d'or d'une once d'une valeur de 12,000 60,000 dollars, de devises américaines d'une valeur de 10,000 XNUMX dollars, de XNUMX XNUMX dollars en pesos mexicains et d'opérations bancaires. cartes et chéquiers, ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire.

Costello, 42 ans, avait également un reçu pour un numéro de téléphone prépayé dans le sac à dos, ainsi qu'un permis de conduire avec sa photo sous le nom de "Christian Bolter", a révélé le dossier.

Le bureau du procureur américain pour le district sud de la Californie a cité le contenu du sac à dos et d'autres facteurs dans le dossier alors qu'il exhortait un juge à renvoyer Costello en prison en attendant son procès. Les procureurs ont fait valoir qu'il constituait "un risque de fuite sérieux et un danger pour la communauté".

Ils ont noté que Costello ne s'était pas rendu au bureau du FBI à San Diego, comme il l'avait accepté par l'intermédiaire de son avocat le 29 septembre. Il avait été informé qu'il devait faire face à un nouvel acte d'accusation devant un tribunal fédéral de l'État de Washington pour une série d'accusations aux stratagèmes impliquant des penny stocks, des sociétés fictives et des entreprises de cannabis.

Au lieu de cela, il "est devenu un fugitif", ont écrit les procureurs.

"Le FBI a tenté de suivre Costello grâce à ses numéros de téléphone portable connus, mais sans succès", ont écrit les procureurs. "On pense que Costello a pris des mesures de contre-surveillance pour éviter d'être suivi sur les appareils enregistrés sur ces numéros."

Le FBI a finalement « pu suivre Costello grâce aux informations de localisation reçues du service de récupération de vol pour le véhicule Alfa Romeo qu'il conduisait », a révélé le dossier.

L'équipe SWAT a suivi cette voiture jusqu'à une région éloignée d'El Cajon, en Californie, où ils l'ont vu marcher avec le sac à dos, selon le dossier.

Lorsque les agents l'ont arrêté, Costello "a déclaré qu'il était surpris que les agents l'aient trouvé parce qu'il avait éteint son téléphone".

Il a également dit aux agents qu'il ne s'était pas rendu comme convenu, "parce qu'il a récemment eu un accident vasculaire cérébral et qu'il avait besoin de récupérer".

"Costello a déclaré qu'il aurait pu distancer les agents du SWAT sans l'AVC", indique le dossier. "Costello a admis qu'il était la personne accusée dans l'acte d'accusation et a encouragé les agents à le 'googler' pour en savoir plus sur l'affaire", a-t-il poursuivi.

"Costello faisait probablement référence à la couverture médiatique très importante de ses accusations criminelles et de sa fuite ultérieure", ont écrit les procureurs dans une note de bas de page, qui renvoie à Article de CNBC à son sujet publié la semaine dernière.

Les procureurs ont déclaré que le FBI avait appris peu après que l'or contenu dans le sac à dos faisait partie d'une plus grande quantité d'or, d'une valeur de 94,000 XNUMX dollars, que Costello avait acheté en avril "avec de l'argent qu'il avait volé à un client bancaire".

Les enquêteurs ont déterminé que depuis la mi-septembre, l'accusé avait cessé d'utiliser son seul compte bancaire personnel connu pour ses dépenses personnelles et utilisait à la place plusieurs comptes d'entreprise dans le but apparent de couvrir ses traces en ligne, ont déclaré les procureurs.

"Le poids de la preuve" contre Costello dans l'affaire en cours - où il est accusé de fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières - "est solide et fortement documenté", ont-ils ajouté.

Costello, qui a des liens avec La Jolla, en Californie, et à Las Vegas, est accusé d'avoir arnaqué des milliers d'investisseurs et d'autres avec des millions de dollars en faisant de fausses déclarations selon lesquelles les entreprises qu'il contrôlait avaient l'intention d'acheter 10 autres entreprises.

Il est également accusé d'avoir utilisé l'une des sociétés, Pacific Banking Corp., pour détourner au moins 3.6 millions de dollars de trois sociétés de marijuana qui étaient des clients au profit de lui-même et d'autres sociétés qu'il possédait.

Les procureurs ont déclaré que Costello avait utilisé environ 42,000 007 $ d'argent prétendument escroqué par des investisseurs pour payer les frais associés à son mariage. L'événement comprenait un gâteau et une sculpture de glace avec le logo emblématique du film James Bond XNUMX, ainsi qu'une performance de danse du ventre par son épouse.

Costello aurait trompé les investisseurs avec ses grandes histoires de milliardaire, diplômé de l'Ivy League et vétéran de l'Irak, ont déclaré les procureurs. Ils ont noté qu'aucune des affirmations n'était vraie.

Il a également "faussement affirmé que deux" titans locaux "de la communauté des affaires de Seattle le" soutenaient "", ont écrit les procureurs dans leur dossier judiciaire. Ils n'ont pas identifié ces chefs d'entreprise par leur nom.

Costello doit comparaître mardi devant le tribunal fédéral de San Diego. Il devrait bientôt être transféré dans l'État de Washington pour faire face à l'acte d'accusation devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington.

Un avocat qui le représente dans un procès civil intenté par l'une des sociétés de marijuana qu'il est accusé d'avoir escroqué n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Costello fait également face à une poursuite civile déposée par la SEC le jour même où les accusations criminelles portées contre lui ont été dévoilées. Cette poursuite suit en grande partie les allégations de l'acte d'accusation.