Gregory Coleman, l'agent à la retraite du Federal Bureau of Investigations (FBI) qui a été impliqué dans les affaires du Bernie Madoff Schéma de Ponzi et poursuites de Jordan Belfort, communément appelé le "loup de Wall Street", a détaillé la meilleure façon dont les procureurs peuvent gérer le Échange de crypto FTX situation.
Selon Coleman, poursuivre le fondateur de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) est simple, et les enquêteurs n'ont qu'à suivre l'argent et traiter la situation comme une mauvaise situation commerciale, il a affirmé Valérie Plante. dans une interview avec fortune le Décembre 21.
"Dans une affaire de crime financier, l'argent vous mènera toujours aux méchants", a-t-il déclaré.
Dans ce cas, l'ancien agent a partagé une hypothèse et a noté que les enquêteurs devaient considérer Alameda Research comme une entité qui ne gagnait probablement pas d'argent et recevait des actifs de FTX pour couvrir les paris. Notamment, Alameda Research est une société sœur de FTX, toutes deux fondées par Bankman-Fried.
"SBF innocent jusqu'à preuve du contraire"
Avec Bankman-Fried extradé vers les États-Unis, Coleman a également souligné que l'ancien patron de FTX est innocent jusqu'à preuve du contraire.
« [SBF] commence tout juste à comprendre la gravité de ce à quoi il est confronté et les ramifications potentielles. Tout le monde est considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire, mais les faits ne semblent pas bons pour lui », a déclaré Coleman.
Fait intéressant, Coleman a averti que les détenteurs de FTX pourraient ne pas recevoir une partie de leur argent même si les créanciers s'efforcent de récupérer les actifs. Il a déclaré que la majeure partie de l'argent proviendrait probablement de la liquidation d'actifs achetés à l'aide du produit de FTX.
Selon l'agent à la retraite, si les propriétés ont été achetées par atouts numériques, ils peuvent être tracés. Cependant, il a reconnu que le suivi des actifs numériques est un peu complexe.
En effet, Coleman a aidé à saisir les actifs impliqués dans le scandale Bernie Madoff, l'auteur du plus grand schéma de Ponzi individuel. Dans le même temps, il a contribué à faire tomber Belfort, son traçage des actions révélant que le «loup de Wall Street» participait à des stratagèmes de «pump and dump» qui gonflaient artificiellement le prix d'une action.
Comparaisons Madoff, Belfort et SBF
En outre, Coleman a également comparé les trois cas en notant que Madoff, Belfort et SBF ont probablement blanchi le produit de leur crime.
Cependant, il a noté que le cas de Madoff était un stratagème de Ponzi, tandis que Bankman-Fried peut être assimilé à un détournement de fonds et que Belfort s'est livré à une fraude et à une manipulation de titres.
Dans l'intervalle, SBF devrait faire face à des poursuites aux États-Unis, des informations indiquant que d'anciens dirigeants de FTX coopèrent avec les autorités.
Source : https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/