Le DOJ prévoit de réessayer Philip Esformes malgré la commutation de la peine de Trump

Une décision très inhabituelle du ministère de la Justice de réessayer le propriétaire d'une maison de retraite en Floride, Philip Esformes sur la fraude en matière de soins de santé accusations après le président de l'époque Donald Trump commuée sa peine de 20 ans de prison se dirige vers une audience de la cour d'appel alors que les avocats de la défense suggèrent que les procureurs sont motivés par la colère contre Trump.

"La situation est tout à fait unique car les actions des procureurs ici sont incroyablement scandaleuses", a déclaré Joe Tacopina, un éminent avocat de la défense pénale de New York.

"Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le mépris flagrant [du ministère de la Justice] de l'ordonnance de clémence du président Trump est motivé par l'acrimonie à son égard", a déclaré Tacopina, qui assiste la nouvelle équipe d'Esformes du cabinet d'avocats Reed Smith dans la préparation des appels fédéraux. audience du tribunal le mois prochain à Miami.

Il a déclaré que les procureurs étaient engagés dans une "vendetta évidente" contre l'ancien président pour avoir laissé Esformes sortir de prison après une longue affaire criminelle.

"Et s'il y a la moindre question à ce sujet, ce que l'accusation fait ici contre M. Esformes est sans précédent", a déclaré Tacopina. "Il est clairement une victime politique des jeux partisans."

Le ministère de la Justice et une porte-parole du bureau du procureur américain de Miami, qui poursuit l'affaire, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur ces allégations.

Le problème est le plan du ministère de la Justice de réessayer Esformes sur six chefs d'accusation criminels sur lesquels les jurés de son procès devant le tribunal fédéral de Floride sont dans l'impasse, alors même qu'ils l'ont reconnu coupable de 20 autres crimes.

Tacopina et d'autres défenseurs d'Esformes affirment que cet effort n'est pas légal, car il va à l'encontre de ce qu'ils soutiennent être l'intention claire de Trump de mettre fin à l'affaire en commuant sa peine.

Trump n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'action en appel d'Esformes, qui cherche à annuler sa condamnation et fait valoir que son nouveau procès est interdit, indique également que l'affaire devrait être complètement rejetée en raison d'une faute du procureur.

L'équipe de la défense fait face à un défi potentiellement décourageant pour gagner son argument contre un nouveau procès en raison de la clémence de Trump.

Il n'y a pas de précédent jurisprudentiel fédéral, et encore moins une loi, qui stipule explicitement que les procureurs ne peuvent pas réessayer un accusé sur des chefs dits suspendus lorsqu'ils ont vu leur peine commuée pour des chefs d'accusation pour lesquels ils ont été condamnés.

Les grâces présidentielles, en revanche, empêchent les procureurs de porter des accusations fédérales contre les accusés pour la même conduite qui a fait l'objet de leur grâce.

Les procureurs, dans un mémoire en réponse à l'appel d'Esformes, ont écrit : « L'ordonnance de commutation du président n'a d'incidence sur aucun des chefs d'accusation sur lesquels le jury n'a pas rendu de verdict.

"De par ses termes clairs, l'ordonnance de commutation du président est expressément limitée aux chefs de condamnation."

Dans le même mémoire, les procureurs ont écrit : « Si le président Trump avait eu l'intention d'accorder la grâce à Esformes, ou si le président avait eu l'intention d'accorder la clémence à Esformes pour les chefs d'accusation suspendus, il en aurait communiqué autant dans le mandat de grâce.

"En effet, le même jour, le président Trump a commué la peine de prison d'Esformes, il a accordé 15 grâces, chacune déclarant qu'il accordait une" grâce totale et inconditionnelle "au bénéficiaire", ont-ils ajouté.

Esformes était l'une des dizaines de personnes à bénéficier de la clémence de l'exécutif, qui comprenait des grâces et des commutations de peine, de Trump au cours de ses derniers mois de mandat après avoir perdu une candidature à la réélection du président Joe Biden. Avant cette vague d'actions de clémence, Trump était notamment avare avec eux, même par rapport aux autres présidents à mandat unique.

Le ministère de la Justice, lorsqu'il a obtenu un acte d'accusation d'Esformes, a déclaré qu'il était au sommet du plus grand stratagème de fraude en matière de soins de santé jamais poursuivi par le département. Le département a déclaré que le programme s'étendait sur deux décennies et impliquait des pertes estimées à 1.3 milliard de dollars à la suite de réclamations frauduleuses à Medicare et Medicaid, les programmes fédéraux d'assurance maladie qui couvrent respectivement les Américains âgés et à faible revenu.

Avec le produit de ces crimes, ont déclaré les autorités, Esformes a acheté une montre Greubel Forsey de 360,000 ​​1.6 dollars, une automobile Ferrari Aperta de XNUMX million de dollars et a payé des escortes féminines, selon l'acte d'accusation.

Il a également versé 300,000 XNUMX dollars de pots-de-vin à l'entraîneur de basket-ball masculin de l'Université de Pennsylvanie, Jerome Allen, qui a aidé à faire admettre le fils d'Esformes à la Wharton School of Business de cette école de l'Ivy League en prétendant à tort qu'il était une recrue de basket-ball prisée, ont déclaré les procureurs.

Allen a plaidé coupable en 2018 à un seul chef d'accusation de blanchiment d'argent, a été condamné à quatre ans de liberté surveillée et condamné à payer une amende de plus de 200,000 XNUMX $.

Allen, qui est actuellement entraîneur adjoint des Detroit Pistons de la NBA, en 2020 a été frappé par la National Collegiate Athletic Association avec une pénalité de 15 ans pour cause de démonstration – à égalité pour le record de la NCAA – qui, dans la plupart des cas, empêche effectivement les entraîneurs d'être embauchés par un collège pendant cette période.

En 2019, Laura Janke, ancienne entraîneure adjointe de football féminin à l'Université de Californie du Sud, a plaidé coupable dans le cadre d'un programme national d'admission à l'université. orchestré par le consultant en préparation universitaire William "Rick" Singer. Ce régime a été dénoncé par les autorités fédérales plus tôt cette année-là dans «Operation Varsity Blues».

Lors de son audience de plaidoyer, un procureur a déclaré que la fille d'Esformes faisait partie des quatre étudiants que Janke avait aidés à obtenir l'admission à l'USC sous de fausses qualifications sportives. Esformes aurait versé 400,000 XNUMX $ sur plusieurs années à une fondation contrôlée par Singer, qui a été utilisée pour blanchir l'argent des clients et distribuer des pots-de-vin pour faire admettre des étudiants à l'université.

Lorsqu'Esformes a été condamné en 2019 dans l'affaire de fraude dans le domaine des soins de santé, après un procès dans lequel Allen était l'un des témoins à charge, l'agent spécial adjoint responsable de l'époque, Denise Stemen du bureau extérieur du FBI à Miami, a déclaré : « Philip Esformes est un homme poussé par une cupidité presque illimitée.

"Esformes a fait passer des patients dans ses installations en mauvais état où ils ont reçu un traitement inadéquat ou inutile, puis ont facturé à tort Medicare et Medicaid", a déclaré Stemen.

"Poursuivant sa conduite méprisable, il a soudoyé des médecins et des régulateurs pour faire avancer sa conduite criminelle."

Quand il a condamné Esformes à deux décennies de prison, le juge Robert Scola a déclaré que "la longueur, l'étendue et l'étendue de la conduite criminelle" de l'accusé étaient "apparemment inégalées dans notre communauté, sinon dans notre pays".

Plus d'un an plus tard, le 22 décembre 2020, Trump a commué la peine de prison d'Esformes.

Mais Trump a laissé intacte la partie de la peine qui appelait Esformes à purger trois ans de liberté surveillée et à payer 5.5 millions de dollars en dédommagement pour ses crimes. Esformes a également été condamné à une ordonnance de paiement d'un jugement de confiscation de 38 millions de dollars.

Dans une déclaration détaillant la commutation, l'attachée de presse de Trump, Kayleigh McEnany, a noté que les anciens procureurs généraux américains Edwin Meese et Michael Mukasey soutenaient cette décision.

Elle a ajouté qu'Esformes, "Pendant qu'elle était en prison... s'est consacrée à la prière et au repentir et sa santé décline".

Un dossier judiciaire ultérieur déposé par les avocats d'Esformes a déclaré que le procureur général de Trump, William Barr, avait personnellement approuvé les conditions de la clémence.

McEnany dans sa déclaration a également souligné que Meese et Mukasey, ainsi que deux autres anciens procureurs généraux, John Ashcroft et Alberto Gonzalez, l'ancien directeur du FBI et juge fédéral Louis Freeh, et d'autres anciens hauts responsables du ministère de la Justice avaient déposé un dossier juridique soutenant le licenciement. de l'affaire Esformes.

Ce mémoire indiquait que les procureurs avaient violé les règles leur interdisant d'utiliser les communications entre les accusés et leurs avocats comme preuve.

"Le gouvernement dans cette affaire a éviscéré le secret professionnel de l'avocat de l'accusé et la protection du produit du travail", indique le mémoire. "Le licenciement est le seul recours qui peut remédier à ces violations généralisées."

Les procureurs, dans un mémoire en réponse dans l'affaire d'appel, ont déclaré que le juge de première instance dans l'affaire Esformes avait "correctement rejeté" une requête visant à rejeter les charges et à disqualifier l'équipe de l'accusation.

"Esformes n'a pas réussi à établir le préjudice démontrable nécessaire pour justifier la sanction extrême de licenciement ou de disqualification", ont écrit les procureurs dans ce mémoire. "En effet, compte tenu des décisions de suppression du tribunal, Esformes n'a pas réussi à prouver qu'il avait subi un préjudice articulable en raison des faux pas du gouvernement."

Quelques jours après la commutation de la peine d'Esformes, Le New York Times a publié un article détaillant le rôle de l'Institut Aleph, un groupe humanitaire juif à but non lucratif qui soutient les droits des prisonniers, en aidant sa demande de clémence de Trump.

Le père d'Esformes, Morris, est rabbin.

Le Times a noté que la famille Esformes a fait pendant des années des dons au mouvement des juifs hassidiques connu sous le nom de Habad-Loubavitch, « avec lequel [le gendre de Trump, Jared] Kushner entretient des liens de longue date ». Kushner était un conseiller principal de la Maison Blanche pendant la présidence de Trump.

Un jour après que Trump a commué la peine d'Esformes, Trump a gracié le père de Kushner, Charles, un magnat de l'immobilier qui a été condamné à deux ans de prison en 2004 après avoir plaidé coupable d'évasion fiscale, de falsification de témoins et de contributions électorales illégales.

Charles Kushner, dans un effort pour intimider son propre beau-frère d'agir comme témoin contre lui, a engagé une prostituée pour attirer l'autre homme dans un rendez-vous sexuel. Charles Kushner a ensuite envoyé une bande vidéo secrètement enregistrée de ce récit à la femme de l'homme, la sœur de Charles.

Dans un communiqué de presse de 2006, le ministère de la Justice a déclaré que Philip et son père Morris, ainsi qu'un troisième homme, avaient payé 15.4 millions de dollars pour régler les réclamations de fraude fédérale et civile en matière de soins de santé en Floride liées à des pots-de-vin et à des traitements médicalement inutiles à l'hôpital communautaire de Larkin, dont ils étaient propriétaires.

Et un article d'août 2013 dans The Chicago Tribune ont rapporté que Philip et Morris Esformes avaient convenu en principe de payer 5 millions de dollars au gouvernement américain pour régler les réclamations selon lesquelles ils auraient « pris des pots-de-vin liés à la vente » pour 32 millions de dollars d'une pharmacie détenue en partie par Philip au géant pharmaceutique Omnicare.

En avril 2021, des mois après la libération de Philip Esformes à la suite de la commutation de Trump, les procureurs fédéraux de Miami ont déclaré à un juge qu'ils avaient l'intention de réessayer Esformes sur les chefs d'accusation où les jurés n'avaient pas rendu de verdict.

En août de la même année, un juge a fixé une caution de libération de 50 millions de dollars pour Esformes, qui a été cosignée par son père et ses enfants.

La décision de réessayer Esformes a scandalisé son équipe juridique à l'époque, et le fait toujours plus d'un an plus tard.

Dans un mémoire de la cour d'appel déposé l'année dernière, les avocats d'Esformes ont déclaré que "le texte et le contexte de cette grâce révèlent une intention de mettre fin aux poursuites et à l'incarcération d'Esformes pour la conduite en cause dans cette affaire".

Ces avocats ont également fait valoir qu'un nouveau procès était interdit en vertu de la clause de double incrimination de la Constitution parce que le juge, lors de la condamnation d'Esformes, avait pris en compte la conduite qui était à la base du chef d'accusation criminel majeur sur lequel les jurés se sont retrouvés dans l'impasse.

"En termes simples, il ne peut y avoir de nouveau procès de Philip Esformes", ont écrit les avocats dans leur mémoire d'appel.

Tacopina, dans une interview cette semaine, a déclaré que l'inconduite présumée des procureurs dans l'utilisation d'informations contre Esformes qui étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat et qui ont été "obtenues illégalement en violation de ses droits constitutionnels", souligne l'injustice de le rejuger.

"Ce serait une grave erreur judiciaire de laisser ces mêmes procureurs faire un pied de nez à la grâce du président pour rejuger M. Esformes sur n'importe quelle partie de leur affaire infectée", a déclaré Tacopina.

Interrogé sur la raison pour laquelle le public devrait ressentir de la sympathie pour Esformes, compte tenu de sa conduite, Tacopina a noté que « M. Esformes a toujours clamé son innocence.

"Le président lui a accordé la clémence, et maintenant, après un changement d'administration, le nouveau ministère de la Justice de Biden veut annuler cela", a déclaré Tacopina.

"Le public devrait être très inquiet lorsque les procureurs - plus intéressés par l'avancement professionnel et les jeux politiques - violent la loi et pervertissent la justice pour ces raisons", a déclaré Tacopina.

"Parce que cette circonstance nous met tous en danger."