Un promoteur immobilier de Dallas accusé d'avoir arnaqué des investisseurs chinois de plus de 26 millions de dollars a été inculpé mardi pour fraude électronique et fraude en valeurs mobilières.
Timothy Lynch Barton, 59 ans, président de JMJ Development Inc. et PDG de la société d'investissement immobilier Carnegie Development, se serait rendu à Hangzhou, en Chine, pour commercialiser des opportunités d'investissement immobilier au Texas auprès d'investisseurs chinois.
Lors de ses présentations à des investisseurs potentiels, Barton a affirmé que les propriétés étaient situées dans des quartiers recherchés de la région métropolitaine de Dallas/Fort Worth, selon le bureau du procureur américain pour le district nord du Texas. Il a également présenté un constructeur, identifié comme SW dans les documents judiciaires, qui, selon lui, achèterait des terrains pour construire et vendre aux futurs acheteurs.
Barton aurait promis aux investisseurs des paiements d'intérêts annuels pendant deux ans et leur aurait dit que leur investissement initial serait remboursé à la fin de la deuxième année. Il est accusé d'avoir dit aux investisseurs qu'ils apporteraient 80% des fonds nécessaires au projet et que lui et d'autres injecteraient 20% et qu'aucune commission ne serait payée sur les fonds des investisseurs.
Dans les accords de prêt signés par les investisseurs, Barton aurait gonflé le coût de chaque propriété jusqu'à 195% et, dans certains cas, n'a jamais acheté la propriété. Il est également accusé d'avoir payé des intérêts aux premiers investisseurs avec des fonds d'investisseurs provenant de projets ultérieurs.
Les procureurs disent que Barton a payé des commissions sur les fonds des investisseurs et a canalisé leur argent dans des projets non liés. D'autres fonds ont été utilisés pour payer des consultants et la facture American Express d'une société non liée, selon l'acte d'accusation.
Barton a été inculpé de sept chefs d'accusation de fraude électronique, d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d'un chef d'accusation de fraude en valeurs mobilières.
S'il est reconnu coupable, Barton risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d'accusation de fraude électronique, jusqu'à 20 ans pour complot en vue de commettre une fraude électronique et jusqu'à 20 ans pour fraude en valeurs mobilières.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html