La Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes ( CySEC
CySEC
La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) est une autorité de régulation financière de Chypre. CySEC est l'une des principales autorités de surveillance des maisons de courtage en Europe, dont les réglementations et les opérations financières sont conformes à la loi d'harmonisation financière européenne MiFID. responsable d'une variété de fonctions différentes, qui comprennent la supervision et le contrôle de la Bourse de Chypre ainsi que les transactions exécutées à la Bourse, ses sociétés cotées, ses courtiers et ses sociétés de courtage. En outre, le régulateur supervise et surveille également les sociétés de services d'investissement agréées. , Fonds de placement collectif, conseil en investissement. et les sociétés de gestion de fonds communs de placement. Le rôle de la CySEC dans la lutte contre les abus de marché L'une des fonctions les plus importantes de la CySEC est l'octroi de licences d'exploitation aux entreprises d'investissement, y compris les consultants en investissement, les sociétés de courtage et les courtiers. Cela inclut des dispositions pour les entreprises d'investissement chypriotes (CIF), qui fournissent et exécutent des services et des activités d'investissement à Chypre ou à l'étranger sur une base professionnelle sur certains instruments financiers. Enfin, la CySEC supervise l'imposition de sanctions administratives et de sanctions disciplinaires aux courtiers, sociétés de courtage , et des consultants en investissement, entre autres. Le groupe a été une force clé dans la surveillance de l'espace forex et des options binaires, qui a inclus plusieurs actions en justice et a permis de lutter contre les abus de marché. Depuis 2001, la CySEC a cherché à adopter une position plus agressive contre les comportements illicites, tout en renforçant son traitement des plaintes des investisseurs contre les entités. La CySEC est actuellement présidée par Demetra Kalogerou, qui occupe ce poste depuis 2016. La CySEC est administrée par un conseil d'administration de sept membres, composé du président et du vice-président, qui fournissent chacun leurs services à plein et exclusif emploi. , et cinq autres membres non exécutifs. Tous les membres du conseil d'administration de la CySEC sont nommés par le Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances. Leur service correspond à un mandat de cinq ans.
La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) est une autorité de régulation financière de Chypre. CySEC est l'une des principales autorités de surveillance des maisons de courtage en Europe, dont les réglementations et les opérations financières sont conformes à la loi d'harmonisation financière européenne MiFID. responsable d'une variété de fonctions différentes, qui comprennent la supervision et le contrôle de la Bourse de Chypre ainsi que les transactions exécutées à la Bourse, ses sociétés cotées, ses courtiers et ses sociétés de courtage. En outre, le régulateur supervise et surveille également les sociétés de services d'investissement agréées. , Fonds de placement collectif, conseil en investissement. et les sociétés de gestion de fonds communs de placement. Le rôle de la CySEC dans la lutte contre les abus de marché L'une des fonctions les plus importantes de la CySEC est l'octroi de licences d'exploitation aux entreprises d'investissement, y compris les consultants en investissement, les sociétés de courtage et les courtiers. Cela inclut des dispositions pour les entreprises d'investissement chypriotes (CIF), qui fournissent et exécutent des services et des activités d'investissement à Chypre ou à l'étranger sur une base professionnelle sur certains instruments financiers. Enfin, la CySEC supervise l'imposition de sanctions administratives et de sanctions disciplinaires aux courtiers, sociétés de courtage , et des consultants en investissement, entre autres. Le groupe a été une force clé dans la surveillance de l'espace forex et des options binaires, qui a inclus plusieurs actions en justice et a permis de lutter contre les abus de marché. Depuis 2001, la CySEC a cherché à adopter une position plus agressive contre les comportements illicites, tout en renforçant son traitement des plaintes des investisseurs contre les entités. La CySEC est actuellement présidée par Demetra Kalogerou, qui occupe ce poste depuis 2016. La CySEC est administrée par un conseil d'administration de sept membres, composé du président et du vice-président, qui fournissent chacun leurs services à plein et exclusif emploi. , et cinq autres membres non exécutifs. Tous les membres du conseil d'administration de la CySEC sont nommés par le Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances. Leur service correspond à un mandat de cinq ans.
Lire ce terme) a ordonné à toutes les entités réglementées de mettre en œuvre les mesures restrictives à l'encontre des entités et des personnes liées à la Russie sanctionnées par l'Union européenne.
Dans une circulaire publiée la semaine dernière, le régulateur chypriote a demandé aux sociétés d'investissement chypriotes (CIF) et à d'autres entités réglementées d'assurer la mise en œuvre des sanctions et des mesures restrictives imposées par l'Union européenne en réponse à l'invasion russe en Ukraine.
Chypre abrite plusieurs sociétés de services financiers. Les réglementations amicales de la juridiction en font une base appropriée pour les entreprises qui offrent des services aux clients de l'Union européenne.
Ces entreprises chypriotes doivent évaluer ou réévaluer blanchiment d'argent
Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d'origine et les produits d'un comportement criminel en faisant en sorte que ces produits semblent provenir d'une source légitime. Le blanchiment d'argent est un problème qui touche d'innombrables industries et secteurs, notamment le espace des services financiers. Bien que l'argent criminel puisse être blanchi avec succès sans l'aide du secteur financier, des milliards de dollars d'argent criminel sont blanchis chaque année par l'intermédiaire d'institutions financières. Cela n'est pas tout à fait surprenant étant donné la structure du secteur des services financiers et la nature des produits. et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d'argent. Blanchiment d'argent expliqué L'acte de blanchiment est commis dans des circonstances dans lesquelles un individu ou une entité est engagé dans un arrangement qui implique le produit du crime. Ces accords incluent un large éventail de relations d'affaires, c'est-à-dire la gestion bancaire, fiduciaire et d'investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l'infraction spécifique, mais sera généralement présent lorsque la personne fournissant l'accord, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l'arrangement représentent le produit du crime. Dans certains cas, l'infraction peut également être commise lorsqu'une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est impliquée ou a bénéficié d'un comportement criminel. L'une des principales critiques contre les crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d'argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptés au blanchiment d'argent.
Le blanchiment d'argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d'origine et les produits d'un comportement criminel en faisant en sorte que ces produits semblent provenir d'une source légitime. Le blanchiment d'argent est un problème qui touche d'innombrables industries et secteurs, notamment le espace des services financiers. Bien que l'argent criminel puisse être blanchi avec succès sans l'aide du secteur financier, des milliards de dollars d'argent criminel sont blanchis chaque année par l'intermédiaire d'institutions financières. Cela n'est pas tout à fait surprenant étant donné la structure du secteur des services financiers et la nature des produits. et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d'argent. Blanchiment d'argent expliqué L'acte de blanchiment est commis dans des circonstances dans lesquelles un individu ou une entité est engagé dans un arrangement qui implique le produit du crime. Ces accords incluent un large éventail de relations d'affaires, c'est-à-dire la gestion bancaire, fiduciaire et d'investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l'infraction spécifique, mais sera généralement présent lorsque la personne fournissant l'accord, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l'arrangement représentent le produit du crime. Dans certains cas, l'infraction peut également être commise lorsqu'une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est impliquée ou a bénéficié d'un comportement criminel. L'une des principales critiques contre les crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d'argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptés au blanchiment d'argent.
Lire ce terme et financement des risques de terrorisme dans toutes les relations d'affaires avec les personnes sanctionnées. De plus, ces entreprises ne peuvent pas commencer de nouvelles affaires avec ces entités sanctionnées et doivent examiner et mettre en œuvre les mesures pour les clients existants.
Un barrage de sanctions économiques
Après que l'armée russe a commencé l'invasion de l'Ukraine sur ordre du président Poutine, de nombreux pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE, ont sanctionné des politiciens, des fonctionnaires, des oligarques, des institutions financières et d'autres entreprises russes.
Les sanctions contre les individus comprennent principalement des interdictions de voyager et des gels d'avoirs. "Mettre en œuvre les actions/mesures appropriées et/ou geler immédiatement tous les fonds et/ou ressources économiques qui sont détenus, administrés ou gérés en leur nom ou au nom d'autres personnes associées à la relation d'affaires", a ordonné la CySEC.
Toutes les sociétés chypriotes réglementées supervisées par le régulateur des marchés financiers doivent signaler leurs actions contre la personne et les entités sanctionnées d'ici le 3 mars 2022.
"En outre, la CySEC attend des entreprises d'investissement chypriotes (CIF) qu'elles évaluent les risques découlant des mesures restrictives ciblées et lorsque celles-ci affectent de manière significative leurs opérations, l'adéquation de leurs fonds propres et/ou les fonds qu'elles détiennent, soit pour elles-mêmes, soit pour le compte de leurs clients. , pour informer la CySEC », a ajouté le régulateur.
Pendant ce temps, les gouvernements occidentaux ont également décidé de bloquer l'accès au réseau de messagerie SWIFT pour « certaines banques russes », ce qui est considéré comme la forme de sanction économique la plus stricte pouvant être imposée. Cependant, les noms de ces banques n'ont pas encore été divulgués.
La Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes ( CySEC
CySEC
La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) est une autorité de régulation financière de Chypre. CySEC est l'une des principales autorités de surveillance des maisons de courtage en Europe, dont les réglementations et les opérations financières sont conformes à la loi d'harmonisation financière européenne MiFID. responsable d'une variété de fonctions différentes, qui comprennent la supervision et le contrôle de la Bourse de Chypre ainsi que les transactions exécutées à la Bourse, ses sociétés cotées, ses courtiers et ses sociétés de courtage. En outre, le régulateur supervise et surveille également les sociétés de services d'investissement agréées. , Fonds de placement collectif, conseil en investissement. et les sociétés de gestion de fonds communs de placement. Le rôle de la CySEC dans la lutte contre les abus de marché L'une des fonctions les plus importantes de la CySEC est l'octroi de licences d'exploitation aux entreprises d'investissement, y compris les consultants en investissement, les sociétés de courtage et les courtiers. Cela inclut des dispositions pour les entreprises d'investissement chypriotes (CIF), qui fournissent et exécutent des services et des activités d'investissement à Chypre ou à l'étranger sur une base professionnelle sur certains instruments financiers. Enfin, la CySEC supervise l'imposition de sanctions administratives et de sanctions disciplinaires aux courtiers, sociétés de courtage , et des consultants en investissement, entre autres. Le groupe a été une force clé dans la surveillance de l'espace forex et des options binaires, qui a inclus plusieurs actions en justice et a permis de lutter contre les abus de marché. Depuis 2001, la CySEC a cherché à adopter une position plus agressive contre les comportements illicites, tout en renforçant son traitement des plaintes des investisseurs contre les entités. La CySEC est actuellement présidée par Demetra Kalogerou, qui occupe ce poste depuis 2016. La CySEC est administrée par un conseil d'administration de sept membres, composé du président et du vice-président, qui fournissent chacun leurs services à plein et exclusif emploi. , et cinq autres membres non exécutifs. Tous les membres du conseil d'administration de la CySEC sont nommés par le Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances. Leur service correspond à un mandat de cinq ans.
La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) est une autorité de régulation financière de Chypre. CySEC est l'une des principales autorités de surveillance des maisons de courtage en Europe, dont les réglementations et les opérations financières sont conformes à la loi d'harmonisation financière européenne MiFID. responsable d'une variété de fonctions différentes, qui comprennent la supervision et le contrôle de la Bourse de Chypre ainsi que les transactions exécutées à la Bourse, ses sociétés cotées, ses courtiers et ses sociétés de courtage. En outre, le régulateur supervise et surveille également les sociétés de services d'investissement agréées. , Fonds de placement collectif, conseil en investissement. et les sociétés de gestion de fonds communs de placement. Le rôle de la CySEC dans la lutte contre les abus de marché L'une des fonctions les plus importantes de la CySEC est l'octroi de licences d'exploitation aux entreprises d'investissement, y compris les consultants en investissement, les sociétés de courtage et les courtiers. Cela inclut des dispositions pour les entreprises d'investissement chypriotes (CIF), qui fournissent et exécutent des services et des activités d'investissement à Chypre ou à l'étranger sur une base professionnelle sur certains instruments financiers. Enfin, la CySEC supervise l'imposition de sanctions administratives et de sanctions disciplinaires aux courtiers, sociétés de courtage , et des consultants en investissement, entre autres. Le groupe a été une force clé dans la surveillance de l'espace forex et des options binaires, qui a inclus plusieurs actions en justice et a permis de lutter contre les abus de marché. Depuis 2001, la CySEC a cherché à adopter une position plus agressive contre les comportements illicites, tout en renforçant son traitement des plaintes des investisseurs contre les entités. La CySEC est actuellement présidée par Demetra Kalogerou, qui occupe ce poste depuis 2016. La CySEC est administrée par un conseil d'administration de sept membres, composé du président et du vice-président, qui fournissent chacun leurs services à plein et exclusif emploi. , et cinq autres membres non exécutifs. Tous les membres du conseil d'administration de la CySEC sont nommés par le Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances. Leur service correspond à un mandat de cinq ans.
Lire ce terme) a ordonné à toutes les entités réglementées de mettre en œuvre les mesures restrictives à l'encontre des entités et des personnes liées à la Russie sanctionnées par l'Union européenne.
Dans une circulaire publiée la semaine dernière, le régulateur chypriote a demandé aux sociétés d'investissement chypriotes (CIF) et à d'autres entités réglementées d'assurer la mise en œuvre des sanctions et des mesures restrictives imposées par l'Union européenne en réponse à l'invasion russe en Ukraine.
Chypre abrite plusieurs sociétés de services financiers. Les réglementations amicales de la juridiction en font une base appropriée pour les entreprises qui offrent des services aux clients de l'Union européenne.
Ces entreprises chypriotes doivent évaluer ou réévaluer blanchiment d'argent
Blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d'origine et les produits d'un comportement criminel en faisant en sorte que ces produits semblent provenir d'une source légitime. Le blanchiment d'argent est un problème qui touche d'innombrables industries et secteurs, notamment le espace des services financiers. Bien que l'argent criminel puisse être blanchi avec succès sans l'aide du secteur financier, des milliards de dollars d'argent criminel sont blanchis chaque année par l'intermédiaire d'institutions financières. Cela n'est pas tout à fait surprenant étant donné la structure du secteur des services financiers et la nature des produits. et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d'argent. Blanchiment d'argent expliqué L'acte de blanchiment est commis dans des circonstances dans lesquelles un individu ou une entité est engagé dans un arrangement qui implique le produit du crime. Ces accords incluent un large éventail de relations d'affaires, c'est-à-dire la gestion bancaire, fiduciaire et d'investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l'infraction spécifique, mais sera généralement présent lorsque la personne fournissant l'accord, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l'arrangement représentent le produit du crime. Dans certains cas, l'infraction peut également être commise lorsqu'une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est impliquée ou a bénéficié d'un comportement criminel. L'une des principales critiques contre les crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d'argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptés au blanchiment d'argent.
Le blanchiment d'argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d'origine et les produits d'un comportement criminel en faisant en sorte que ces produits semblent provenir d'une source légitime. Le blanchiment d'argent est un problème qui touche d'innombrables industries et secteurs, notamment le espace des services financiers. Bien que l'argent criminel puisse être blanchi avec succès sans l'aide du secteur financier, des milliards de dollars d'argent criminel sont blanchis chaque année par l'intermédiaire d'institutions financières. Cela n'est pas tout à fait surprenant étant donné la structure du secteur des services financiers et la nature des produits. et les services offerts par ses participants. Un écosystème qui implique la gestion, le contrôle et le traitement des finances est intrinsèquement vulnérable aux abus des blanchisseurs d'argent. Blanchiment d'argent expliqué L'acte de blanchiment est commis dans des circonstances dans lesquelles un individu ou une entité est engagé dans un arrangement qui implique le produit du crime. Ces accords incluent un large éventail de relations d'affaires, c'est-à-dire la gestion bancaire, fiduciaire et d'investissement. Cependant, le degré de connaissance ou de suspicion dépendra de l'infraction spécifique, mais sera généralement présent lorsque la personne fournissant l'accord, le service ou le produit sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que les biens impliqués dans l'arrangement représentent le produit du crime. Dans certains cas, l'infraction peut également être commise lorsqu'une personne sait ou soupçonne que la personne avec qui elle traite est impliquée ou a bénéficié d'un comportement criminel. L'une des principales critiques contre les crypto-monnaies a été leur propension au blanchiment d'argent. . Leur nature anonyme et leur structure de réseau non réglementée les rendent parfaitement adaptés au blanchiment d'argent.
Lire ce terme et financement des risques de terrorisme dans toutes les relations d'affaires avec les personnes sanctionnées. De plus, ces entreprises ne peuvent pas commencer de nouvelles affaires avec ces entités sanctionnées et doivent examiner et mettre en œuvre les mesures pour les clients existants.
Un barrage de sanctions économiques
Après que l'armée russe a commencé l'invasion de l'Ukraine sur ordre du président Poutine, de nombreux pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE, ont sanctionné des politiciens, des fonctionnaires, des oligarques, des institutions financières et d'autres entreprises russes.
Les sanctions contre les individus comprennent principalement des interdictions de voyager et des gels d'avoirs. "Mettre en œuvre les actions/mesures appropriées et/ou geler immédiatement tous les fonds et/ou ressources économiques qui sont détenus, administrés ou gérés en leur nom ou au nom d'autres personnes associées à la relation d'affaires", a ordonné la CySEC.
Toutes les sociétés chypriotes réglementées supervisées par le régulateur des marchés financiers doivent signaler leurs actions contre la personne et les entités sanctionnées d'ici le 3 mars 2022.
"En outre, la CySEC attend des entreprises d'investissement chypriotes (CIF) qu'elles évaluent les risques découlant des mesures restrictives ciblées et lorsque celles-ci affectent de manière significative leurs opérations, l'adéquation de leurs fonds propres et/ou les fonds qu'elles détiennent, soit pour elles-mêmes, soit pour le compte de leurs clients. , pour informer la CySEC », a ajouté le régulateur.
Pendant ce temps, les gouvernements occidentaux ont également décidé de bloquer l'accès au réseau de messagerie SWIFT pour « certaines banques russes », ce qui est considéré comme la forme de sanction économique la plus stricte pouvant être imposée. Cependant, les noms de ces banques n'ont pas encore été divulgués.
Source : https://www.financemagnates.com/forex/regulation/cysec-orders-cifs-to-ensure-restrictions-on-sanctioned-russians/