Problèmes face à l'effondrement crypto-monnaie plateforme de prêt Celsius semblent s'intensifier après qu'il est apparu que les organismes de réglementation canadiens travaillent avec des partenaires internationaux pour sonder faillite cabinet.
Des sources proches du dossier indiquent que les organismes de réglementation provinciaux canadiens, dont l'Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, ont collaboré avec leurs homologues américains depuis la mi-juin pour démêler les événements récents chez le prêteur, Financial Post rapporté en Août 9.
Notamment, l'enquête a été lancée immédiatement après que Celsius a interrompu les retraits des clients avant de déposer le bilan.
Selon les sources, l'implication de l'AMF dans l'enquête est due au plus important gestionnaire de régimes de retraite du Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), investissement de 150 millions de dollars dans Celsius. L'investissement d'octobre 2021 par les CPDQ a contribué à faire passer Celsius à plus de 3 milliards de dollars.
Nature de la sonde AMF en degrés Celsius
L'enquête des régulateurs se concentrera sur la question de savoir si les utilisateurs québécois ont leur argent bloqué en degrés Celsius et le montant exact. Cela vient après Finbold rapporté qu'une partie des investisseurs de Celsius avaient perdu leurs économies après la faillite de l'entreprise.
Notamment, Sylvain Théberge, le directeur des relations avec les médias à l'AMF, n'a ni confirmé ni infirmé les enquêtes sur Celsius.
Ailleurs, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario lancerait une enquête similaire sur l'effondrement de Celsius. Récemment, l'agence s'est de plus en plus efforcée de sévir contre les entités cryptographiques non réglementées en Ontario.
Il convient de noter que malgré l'examen par les autorités canadiennes, Celsius n'est enregistré auprès d'aucun organisme de réglementation provincial. Par conséquent, les provinces travaillent en étroite collaboration avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC).
Celsius fait également l'objet d'une enquête par divers États, dont le Texas, l'Alabama, le Kentucky, le New Jersey et Washington aux États-Unis.
Celsius problèmes juridiques montent
Outre l'enquête réglementaire sur Celsius, la société fait également face à de multiples poursuites judiciaires de la part de clients qui ont perdu leur argent dans le réseau. Notamment, le cabinet d'avocats américain Braga Eagel & Squire, PC a déposé un recours collectif contre Celsius Network et son PDG Alexander Mashinsky.
La poursuite a été déposée "au nom de toutes les personnes et entités qui ont acheté ou autrement acquis des titres Celsius".
Pendant ce temps, Celsius se bat également contre un autre recours collectif l'accusant de vendre des titres non enregistrés dans un Schéma de type Ponzi tout en convainquant les investisseurs d'acheter ses la traduction de documents financiers produits à des tarifs gonflés.
La plainte a été déposée par l'ancien gestionnaire d'investissement de Celsius, Jason Stone, qui a également accusé l'entreprise d'être impliqué dans la manipulation du marché de la cryptographie.
Source : https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/