Le fondateur de Bitzlato arrêté pour avoir prétendument traité 700 millions de dollars de fonds illicites

Le fondateur de l'échange de crypto-monnaie Bitzlato a été arrêté et accusé d'avoir traité 700 millions de dollars de fonds illicites, dans le cadre des efforts du ministère de la Justice pour éliminer un "moteur de blanchiment d'argent" qui, selon lui, "alimente un axe high-tech de cryptocriminalité".

Anatoly Legkodymov a été arrêté à Miami mardi soir pour avoir prétendument exploité une entreprise de transmission d'argent qui ne répondait pas aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent et déplacé des fonds illicites. Le ressortissant russe de 40 ans, qui vit en Chine, sera traduit devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride mercredi après-midi.

"Du jour au lendemain, le département a travaillé avec des partenaires clés ici et à l'étranger pour perturber Bitzlato, le moteur de blanchiment d'argent basé en Chine qui alimentait un axe high-tech de cryptocriminalité", a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco lors d'une conférence de presse. "Que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l'Europe - ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale - vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain."

Les responsables ont déclaré que Bitzlato travaillait avec Hydra Market, un marché en ligne anonyme pour les stupéfiants, les informations financières volées, les documents d'identité frauduleux et les services de blanchiment d'argent. Le DOJ affirme que les utilisateurs d'Hydra ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto avec Bitzlato jusqu'à sa fermeture l'année dernière. 

Le Réseau de lutte contre la criminalité financière du Département du Trésor et les autorités françaises prennent des mesures d'exécution concurrentes dans l'affaire Bitzlato, selon le communiqué de presse. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Tous droits réservés. Cet article est fourni à titre informatif seulement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.