Bittrex paiera 30 millions de dollars de sanctions du Trésor américain pour règlement

• Bittrex paiera les sanctions du département du Trésor américain

• Le Trésor américain a allégué qu'il avait maintenu un programme de conformité médiocre entre 2014 et 2017.
• Bittrex a reconnu avoir autorisé les utilisateurs de juridictions sanctionnées

Bittrex, une crypto-monnaie échange, a accepté de payer un peu moins de 30 millions de dollars d'amendes et de surveiller de plus près son programme de conformité dans le cadre d'un règlement avec le département du Trésor des États-Unis concernant des allégations selon lesquelles il aurait accidentellement violé les sanctions fédérales.

Les règlements ont été rendus publics mardi par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'organisme de surveillance du blanchiment d'argent du Trésor, et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'autorité fédérale chargée de l'application des sanctions.

L'OFAC a déclaré que Bittrex avait déjà remédié à ces problèmes en plus des sanctions monétaires. Le règlement indique qu'entre 2014 et fin 2017, Bittrex a laissé environ 1,800 116,000 personnes dans des pays sanctionnés comme l'Iran, Cuba, le Soudan, la Syrie et la Crimée utiliser sa plateforme pour effectuer plus de 260 XNUMX transactions d'une valeur d'environ XNUMX millions de dollars.

Bittrex a affirmé avoir maintenu des processus de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux sanctions

Depuis lors, la bourse de Seattle, Washington, a pris des mesures pour mieux se conformer aux listes noires de sanctions. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) applique un certain nombre de sanctions globales qui interdisent aux citoyens américains et à toute personne se trouvant sur le sol américain d'interagir avec ou de fournir des services aux personnes dans ces juridictions.

Bittrex a reconnu il y a quelques années avoir autorisé des utilisateurs iraniens et d'autres utilisateurs sanctionnés à s'inscrire sur sa plate-forme. En 2019, le échange a proposé à certains de ces clients de restituer leurs fonds.

Bittrex a déclaré dans un communiqué avoir utilisé des tiers et des fournisseurs de services non identifiés pour l'aider à vérifier les comptes et à contrôler le respect des sanctions. De plus, Bittrex a maintenu des processus de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité aux sanctions.

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Le FinCEN a infligé une amende de 29.8 millions de dollars à Bittrex, mais a déclaré qu'il créditerait l'amende OFAC de 24 millions de dollars de la bourse

Alors que l'OFAC s'est concentré sur les violations présumées des sanctions, le règlement FinCEN s'est concentré sur le prétendu manquement de Bittrex à déposer des rapports d'activités suspectes (SAR) au cours de la même période.

Selon FinCEN, Bittrex "n'a pas déposé" de SAR pour 200 transactions impliquant une crypto-monnaie d'une valeur supérieure à 140,000 22 dollars et 1 transactions impliquant plus d'un million de dollars.

Selon FinCEN, Bittrex n'a pas réussi à mettre en place une surveillance efficace des transactions sur sa plateforme de trading, ne comptant que sur deux employés ayant une formation et une expérience minimales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour examiner manuellement toutes les transactions à la recherche d'activités suspectes, qui dépassaient parfois 20,000 XNUMX par jour » et « Bittrex n'a pas réussi à mettre en œuvre une surveillance efficace des transactions sur sa plateforme de trading.

Bittrex a été condamné à une amende de 29.8 millions de dollars par FinCEN, mais l'agence a déclaré qu'elle créditerait le Échanges Amende de 24 millions de dollars à l'OFAC, l'entreprise n'aura donc à payer qu'un peu moins de 30 millions de dollars au total.

Bittrex a déclaré qu'il était heureux d'avoir réglé les accusations dans une déclaration envoyée par l'intermédiaire d'un avocat de la société.

La déclaration disait: "Le règlement fournit une résolution complète à la fois de l'enquête de l'OFAC sur les transactions dans les juridictions sanctionnées qui ont eu lieu principalement jusqu'en 2017 et de l'affirmation du FinCEN selon laquelle Bittrex n'a pas pleinement mis en œuvre tous les contrôles de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent jusqu'en 2018." et FinCEN reconnaissent que les efforts de réparation réactifs persistants de Bittrex ont considérablement réduit la probabilité de violations futures.

Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.

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