L'échange de crypto Bitstamp a décidé de procéder à la mise en œuvre d'une réglementation, obligeant ses utilisateurs à offrir des informations sur leur richesse et sa source d'origine.
Le changement de politique de change a été mis à jour via des e-mails envoyés par la société à ses utilisateurs mercredi, leur demandant de soumettre des informations supplémentaires sur la plateforme de trading.
Un utilisateur de Bistmap a révélé les détails de l'e-mail qui sont donnés ci-dessous :
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires réglementaires pour nous assurer que nous continuons d'être votre échange de confiance. Pour cela, nous avons besoin que les informations de votre compte soient mises à jour pour vous fournir les derniers produits et crypto.
Afin de se conformer à la réglementation, Bitstamp a demandé à ses utilisateurs de fournir des informations actualisées concernant la source des actifs cryptographiques stockés sur la plateforme.
En outre, l'échange cryptographique a également publié divers autres documents à titre d'exemple de la documentation des sources de richesse liées au fiat des fonds déposés, y compris les reçus de salaire et de pensions, les fiches de paie minières, les documents d'héritage, les cadeaux, les fiches de paie pour l'épargne, et autres.
Les retraits, les accords, les dépôts, les informations de connexion, les captures d'écran manuscrites sont des sources liées à la cryptographie.
En outre, la plate-forme invite également ses utilisateurs à soumettre leurs documents juridiques tels que la nationalité, le lieu de naissance et la résidence fiscale. En outre, les a également interrogés sur la valeur nette et le revenu annuel, les activités prévues sur la plate-forme, l'estimation des dépôts annuels et les sources en tant qu'actifs.
L'échange a également annoncé des récompenses pour ses utilisateurs le 30 mars pour avoir soumis les informations requises, conformément au dernier avis publié par Bitstamp.
L'échange a informé les utilisateurs en disant que pour continuer leurs services, ils doivent mettre à jour leur compte, les informant en outre de la récompense, "En tant que" Merci! nous vous récompenserons avec un bonus de 25 $ une fois que vous aurez complété les informations de votre compte.
Bitstamp désactive les comptes des clients européens qui n'ont pas agi conformément à la réglementation
Les utilisateurs qui refusent d'agir conformément aux règles courent le risque de voir leurs comptes gelés, ne permettant pas aux utilisateurs de retirer les fonds stockés dans Bitstamp. Auparavant, l'échange s'était fait avec des clients européens qui ne mettaient pas à jour les informations sur l'origine de leur patrimoine, désactivant pour eux toutes sortes de retraits (crypto et fiat).
L'échange cryptographique exhorte désormais ses autres clients à fournir des documents juridiques concernant les actifs numériques exploités sur la plate-forme. Il est également important de noter que seuls les détails concernant les actifs cryptographiques achetés sur les échanges cryptographiques externes sont nécessaires à la plateforme.
Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/19/bitstamp-asks-users-to-submit-additional-information-incluant-legal-docs-origin-of-their-wealth/