Le co-fondateur de BitMEX, Samuel Reed, plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire

Le co-fondateur de BitMEX, Samuel Reed, a plaidé coupable d'avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire, selon le ministère de la Justice.

La nouvelle, révélée mercredi matin, fait suite à l'annonce des plaidoyers de culpabilité des co-fondateurs Arthur Hayes et Ben Delo, comme indiqué précédemment. 

Reed "a plaidé coupable aujourd'hui d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (la" BSA ") en omettant délibérément d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent ("AML") chez BitMEX. Aux termes de son accord de plaidoyer, REED a accepté de payer séparément une amende pénale de 10 millions de dollars représentant un gain pécuniaire tiré de l'infraction », a déclaré le DOJ. L'amende et le langage d'application reflètent ce qui a été imposé par le DOJ à Hayes et Delo le mois dernier.

Les accusations contre la BSA remontent à octobre 2020, lorsque le DOJ a dévoilé son action en justice parallèlement aux accusations civiles portées contre BitMEX par la Commodity Futures Trading Commission.