Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a élaboré un plan pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires par les autorités américaines. Ce plan comprend la création d'une entité basée aux États-Unis en 2019, Binance.US, tel que rapporté par le Wall Street Journal. Selon le rapport, toute action en justice des régulateurs américains aurait un impact significatif sur les activités de l'entreprise, et par conséquent, l'entreprise a pris des mesures pour se protéger.
Le besoin d'une entité américaine
La création de Binance.US était une décision stratégique de la société pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires par les régulateurs américains. Le rapport souligne que les autorités américaines avaient signalé une répression à venir contre les acteurs cryptographiques offshore non réglementés, ce qui aurait affecté les activités de la bourse. Le rapport suggère que Binance considérait toute action en justice des régulateurs américains comme des «retombées nucléaires» pour ses activités et ses dirigeants.
Le rapport note que l'activité principale de la société, opérée principalement à partir de hubs en Chine et au Japon, avec un cinquième de ses clients basés aux États-Unis. En créant une entité basée aux États-Unis, la société pourrait garantir le respect de la réglementation américaine et éviter d'éventuelles une action en justice des autorités américaines. Binance.US est basé à San Francisco et est plus étroitement lié à Binance.com que les entreprises ne l'ont révélé, partageant le personnel et les finances et une entité affiliée qui achète et vend des crypto-monnaies.
Accès potentiel de Binance aux données des clients américains
Le rapport suggère que les développeurs de Binance en Chine ont maintenu le code logiciel qui prenait en charge les portefeuilles numériques des utilisateurs de Binance.US, donnant potentiellement à l'entreprise un accès aux données des clients américains. L'inquiétude est que l'entreprise puisse avoir accès à des données qui devraient être protégées par la réglementation américaine, ce qui pourrait constituer une violation des lois américaines. Si les régulateurs déterminent que la bourse contrôle son entité américaine, ils pourraient revendiquer le pouvoir de contrôler l'ensemble des activités de Binance.
Enquêtes du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission
Depuis 2020, la Ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont enquêté sur la relation entre Binance et la société. Les Etats Unis. Le rapport cite des citations à comparaître et des personnes proches du dossier. Les autorités américaines examinent si Binance.US est une entité indépendante ou si la société contrôle ses activités aux États-Unis. Si les régulateurs déterminent que la bourse contrôle son entité américaine, ils pourraient revendiquer le pouvoir de contrôler l'ensemble des activités de Binance.
L'enquête pourrait avoir un impact significatif sur les activités de l'entreprise, car les régulateurs américains pourraient intenter une action en justice contre l'entreprise. De plus, l'enquête met en évidence la nécessité pour les sociétés de crypto-monnaie de se conformer à la réglementation américaine afin d'éviter d'éventuelles poursuites judiciaires.
La création de Binance.US était une décision stratégique de la société pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires par les régulateurs américains. Le rapport suggère que toute poursuite intentée par les régulateurs américains aurait un impact significatif sur les activités et les dirigeants de la société. L'enquête du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission souligne la nécessité pour les sociétés de crypto-monnaie de se conformer à la réglementation américaine. L'enquête pourrait avoir un impact important sur les affaires de l'organisation, et il reste à voir comment la situation évoluera.
Conclusion
Le rapport soulève des questions importantes sur les relations entre les bourses de crypto-monnaie et leurs affiliés, ainsi que sur le besoin de transparence et de conformité aux réglementations américaines. Alors que la crypto-monnaie continue de gagner en popularité, il est probable que les régulateurs américains renforceront leur surveillance de l'industrie, et des entreprises telles que Binance devront s'assurer qu'elles sont en conformité pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires.
Source : https://www.cryptopolitan.com/binance-to-evade-us-authorities-regulations/