Binance aide la DEA à traquer le cartel de la drogue

Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, est une cible importante des cartels de la drogue et du blanchiment d'argent. 

L'anonymat fourni par les crypto-monnaies offre aux cartels une voie presque parfaite pour déplacer des fonds à l'échelle mondiale. 

Une analyse en chaîne est cependant un outil utile pour retrouver ces personnes.

Tornado cash, un outil de mixage crypto, était sanctionné par le Trésor américain en raison de son utilisation généralisée par de mauvais acteurs pour laver des fonds. Les sanctions ont contraint les acteurs malveillants à rechercher des voies alternatives, y compris des échanges centralisés.

La DEA réprime le cartel de la drogue

Selon une article publié par Forbes, le gang opérait aux États-Unis, en Europe, au Mexique et en Australie. La DEA a rapporté que le cartel avait acheminé jusqu'à 40 millions de dollars de produits illicites via l'échange.

Les enquêtes sur le crime ont commencé en 2020 lorsque les informateurs utilisant Localbitcoins ont interagi avec des auteurs échangeant de la crypto contre du fiat. 

Localbitcoins est une simple plate-forme de trading crypto peer-to-peer qui utilise un service d'entiercement pour assurer la confiance entre les parties commerciales.

Le coupable, Carlos Fong Echavarria, un Mexicain, leur a expliqué que l'argent provenait de « restaurants familiaux et d'élevages de bétail ».

Echavvaria a ensuite été capturé et a plaidé coupable de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. En attendant la condamnation, la DEA a suivi son blockchain adresses. L'un d'eux a indiqué que le blanchiment se poursuivait. 

Le nouvel auteur a acheté plus de 42 millions de dollars et vendu pour 38 millions de dollars de crypto. Les autorités ont lié une partie de ces fonds au trafic de drogue.

Entrer Binance.

Le rôle de l'échange dans le fiasco était d'identifier le nouvel auteur.

Il s'agit en fait d'un exemple où la transparence des transactions blockchain fonctionne contre les acteurs criminels

Matthew Price, directeur principal des enquêtes de Binance

Binance contre blanchiment d'argent

Des incidents similaires se sont déjà produits sur la bourse. 

Lors de l'événement le plus récent, un agresseur Exploités le protocole ANKR pour des billions de jetons aBNBc. Une partie du produit a été échangée contre des BUSD et des BNB et transférée à la bourse. L'échange a réagi rapidement en gelant les comptes concernés. L'ANKR a identifié l'agresseur comme son ancien employé.

Plus tôt en avril, Lazarus Group, un groupe de cybercriminalité nord-coréen, a exploité l'écosystème Ronin Axie infinity pour plus de 540 millions de dollars. Lazarus a transféré les fonds volés dans Tornado cash et plusieurs autres échanges. Un effort conjoint entre Chainalysis, les forces de l'ordre et le principal échange a repensé la piste de transaction et gelé environ 5.8 millions de dollars de crypto liés au crime.

Hydra, un marché russe du darknet, a été fermé à la suite d'une collaboration entre les forces de l'ordre et la bourse. Des publications médiatiques antérieures auraient rapporté que la Bourse avait financé Hydra. Selon Binance, les forces de l'ordre n'auraient jamais attrapé les auteurs de l'affaire Hydra sans crypto.

Binance a rapporté dépensant des dizaines de millions de dollars pour recruter des experts sophistiqués en cybersécurité dans le monde entier. L'équipe comprend plus de 120 experts de la sécurité et de l'industrie, dont d'anciens employés de l'IRS, du FBI, des services secrets américains, d'Europol et des agences de police du Royaume-Uni, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine.

Réflexions finales

Les critiques ont pris les crypto-monnaies sous un mauvais jour depuis leur création ; ils voient que la nouvelle technologie révolutionnerait la finance et la criminalité mondiale. Les autorités ont publié des réglementations strictes pour contrôler l'industrie.

Dans la lutte contre le crime, Binance a prouvé que la blockchain peut être un outil précieux. La technologie a fait ses preuves dans la prévention de la falsification et la rationalisation des achats dans tous les secteurs. 

La crypto n'est pas anonyme ; les échanges centralisés peuvent identifier les propriétaires d'adresses. Les pièces de preuve de participation très acclamées peuvent assurer la liaison pour verrouiller les fonds des utilisateurs sur la blockchain ; pensez au pouvoir qu'un utilisateur ou un individu détenant une participation majoritaire a sur un écosystème de blockchain.