Le Nigeria, des hauts responsables de Binance, la bourse mondiale de crypto-monnaie, sont confrontés à un procès avec les forces de sécurité du pays. Tigran Gambaryan, le dirigeant détenu de Binance, et Nadeem Anjarwalla, le directeur africain de l'entreprise, ont tous deux intenté des poursuites contre le conseiller à la sécurité nationale (NSA) du Nigeria et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), qui accusent ces institutions de violer leurs principes fondamentaux. droits humains.
Les dirigeants de Binance poursuivent les autorités nigérianes pour détention
La détention de Gambaryan et la poursuite qu'il a ensuite intentée contre Nuhu Ribadu, le directeur de l'EFCC, ont été menées par l'intermédiaire du cabinet d'avocats Aluko and Oyebode Law Firm. Un citoyen américain qui occupe un rôle de conformité en matière de criminalité financière chez Binance et qui a été arrêté et dont son passeport a également été confisqué est l'exécutif. Il affirme que son arrestation et la confiscation de son passeport ont violé la Constitution nigériane et que, par conséquent, il s'est vu refuser son droit à la liberté.
Dans le même esprit, Jok Katua, grâce à son évasion de prison le 22 mars, a déposé une deuxième requête, qui a obligé le tribunal à respecter ses droits. Au final, à travers une trajectoire divergente par rapport à la détention, les deux dirigeants pointent du doigt les actions de l’ONSA et de l’EFCC, qui sont des facteurs de division croissante entre les autorités nigérianes et le géant de la cryptomonnaie.
Gambaryan demande plusieurs choses, notamment la libération, le dos de son passeport, une ordonnance d'interdiction qui ne permettra pas de détention supplémentaire dans le cadre d'enquêtes triviales sur Binance, ainsi que des excuses publiques et une compensation pour les frais de justice dans sa requête.
Il expose son argument en soulignant que sa détention a eu lieu simplement parce que Binance, à son tour, a refusé de fournir des informations au gouvernement nigérian, qui a agi dans le cadre des limites légales lors de sa visite dans le pays.
La procédure initiale pour la cause adverse a échoué parce que les avocats ne les représentaient pas. Les prochaines audiences du tribunal ont donc été fixées au 8 avril. Par conséquent, les gens ont une faible estime de soi et la dépendance est renforcée. Par conséquent, les personnes impliquées affectent la représentation juridique et les questions de procédure régulière.
Allégations d'évasion fiscale
Non seulement cela, mais en coulisses se profilent les accusations très attendues d’évasion fiscale que le tribunal fédéral d’Abuja devrait entendre. Les allégations contre Binance et ses dirigeants incluent qu'ils n'ont pas été enregistrés auprès des organismes de réglementation locaux, qu'ils ont éludé leurs obligations fiscales, qu'ils s'occupent de leurs clients qui souhaiteraient échapper à l'impôt et qu'ils n'ont pas respecté la valeur. Ajout d’exigences de facturation et de déduction fiscales.
Ces prélèvements tendent à cristalliser la perception théorique de la question de gouvernance à laquelle les traders de crypto au Nigeria sont confrontés de la part de l'État, suivant ainsi les tendances politiques. Les récentes batailles juridiques entre les citoyens de Binance et les autorités nigérianes concernant la crypto-monnaie dans le pays déterminent l'avenir du secteur.
Les cas considérés mettraient en évidence les problèmes complexes de certification et de fonctionnement des plateformes transnationales dans une juridiction où la scène juridique et fiscale connaît un tournant.
Impact sur les stratégies mondiales de conformité cryptographique
Filippo Lancieri, chef de l'équipe juridique de Binance, la première plateforme mondiale de trading de crypto-monnaie, a expliqué que le résultat de ces batailles juridiques façonnera les tactiques que les sociétés de cryptographie utiliseront dans le monde entier pour assurer la conformité et l'engagement du gouvernement sur les marchés émergents.
D’un autre côté, la question suscite des exigences importantes concernant la relation entre la croissance de la technologie financière et la nécessité de satisfaire aux procédures juridiques et aux obligations fiscales. Au milieu des débats, les entités de crypto-monnaie, les professionnels du droit au niveau mondial et les régulateurs du monde entier tenteront de près d'appréhender l'avenir de la réglementation des crypto-monnaies et la manière de défendre les droits fondamentaux disponibles dans le secteur en croissance rapide des crypto-monnaies.
Source : https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/