La contagion FTX continue de s'étendre, avec des nouvelles économies émergentes. de ses liens avec le partenaire du système de paiement Omipay en Chine. Omipay est un processeur de paiement australien qui se concentre sur l'offre de paiements vers et depuis la Chine. La société associée de la société, Monix, aurait récemment proposé aux clients de FTX un moyen de déposer des dollars australiens sur leurs comptes avant la chute de FTX, qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour activités frauduleuses.
Omipay travaille également avec des représentants autorisés comme Bano qui fournissent d'autres services de paiement, et exploite la plateforme de paiement Monix/Monixfin. Protos a précédemment signalé que l'échange de crypto en difficulté utilisait Monix pour accéder aux services bancaires en Australie.
Qu'est-ce que Monix/Omipay
Omipay est un processeur de paiement très renommé en Chine, jouant le rôle de premier partenaire de transfert international de WeChat Pay. Ils se vantent que leur système de traitement des transactions est beaucoup plus simple que ceux de leurs adversaires.
Monix a permis aux utilisateurs de FTX de déposer rapidement des dollars australiens, ce qui a permis à Global Remit de fournir d'excellents commentaires sur leur plateforme ; soulignant la capacité de Monix à accéder rapidement aux infrastructures bancaires locales dans de nombreux pays. Le témoignage loue le fait que leurs "comptes bancaires de bonne foi dans le monde entier ont accru la fidélité des clients".
Les entreprises liées à FTX sous le microscope
Les régulateurs se sont maintenant concentrés sur d'autres entreprises liées à l'échange après avoir entendu parler de l'association entre FTX et Monix. Cuscal, une banque australienne, a été reconnue comme l'un des alliés bancaires de FTX dans sa documentation sur l'insolvabilité.
Au fil des ans, Cuscal a été impliqué dans diverses controverses, allant de son implication dans les terminaux marchands Wirecard et les cartes prépayées de marque à d'autres problèmes. Wirecard exerçait les mêmes fonctions qu'Omipay actuellement, tous deux étant les délégués internationaux de Tencent pour WeChat Pay.
Les liens présumés entre FTX, Omipay et Cuscal font l'objet d'une enquête approfondie par les régulateurs afin de déterminer exactement le montant des fonds dont ils sont responsables. Cela peut aider à faire la lumière sur les circonstances réelles de la chute de FTX et sur la manière exacte dont ces processeurs de paiement ont été impliqués dans toute la débâcle.
Il convient de noter que les autorités de Singapour ont lancé une enquête sur FTX dans l'intervalle. De plus, tous les autres services associés à la bourse sont sur la liste de surveillance des régulateurs, qui surveillent de près leurs activités. FTX n'a pas encore fait de déclaration concernant l'une de ces allégations et enquêtes.
Source : https://www.cryptopolitan.com/ftx-used-wirecard-partner-process-payments/