Le lieutenant de Bankman-Fried a alerté les régulateurs sur l'utilisation abusive des fonds des clients

L'un des principaux lieutenants de Sam Bankman-Fried a déclaré aux autorités bahaméennes que les fonds des clients de la société étaient utilisés pour boucher des trous dans le bilan de son fonds d'investissement, Alameda Research.

Lors d'un appel le 9 novembre avec les régulateurs des Bahamas, Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, a déclaré à Christina R. Rolle, directrice exécutive de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, que les actifs des clients éventuellement détenus par FTX avaient été transférés à Alameda Research pour couvrir les pertes financières du fonds spéculatif.

Le transfert des actifs des clients était « contraire à la gouvernance d'entreprise et aux opérations normales de FTX Digital », a écrit Rolle dans un document judiciaire déposé le 11 novembre auprès de la Cour suprême des Bahamas, demandant une intervention d'urgence pour que le régulateur prenne le contrôle des actifs de l'entreprise. actifs restants. "En termes simples, que de tels transferts n'étaient ni autorisés ni consentis par leurs clients." 

Les commentaires de Salame au régulateur l'ont également incitée à alerter la police des Bahamas, demandant une enquête sur l'entreprise, « de toute urgence ». La demande adressée à la police indique que Salame se trouvait à Washington, DC, le 9 novembre. 

Le co-PDG de FTX DM a déclaré aux responsables que seules trois personnes disposaient des mots de passe nécessaires au transfert : Bankman-Fried, Nishad Singh et Gary Wang. Un dossier judiciaire déposé lundi par les représentants de FTX dans une procédure de faillite a désigné Bankman-Fried et Wang comme responsables d'un transfert de fonds distinct, ainsi que de la frappe de nouveaux jetons, après avoir déposé une demande de lancement du processus de faillite.

La demande de Rolle, qui a été accordée par le tribunal, a été incluse dans un nouveau dépôt dans le dossier de faillite déposé aujourd'hui par le gouvernement des Bahamas en réponse aux arguments du tribunal américain des faillites du district du Delaware, suggérant qu'il se coordonne avec Bankman-Fried. .

Les avocats de FTX, représentant la nouvelle direction de l'entreprise, ont fait valoir que Bankman-Fried, Wang et les autorités des Bahamas, notamment la Commission des valeurs mobilières, peut avoir violé la loi sur la faillite autour du mouvement des actifs après le lancement du processus. Le régulateur bahaméen a a vigoureusement refusé la coordination avec Bankman-Fried et a déposé ces documents comme preuve à l'appui de son argument. Le juge qui préside l'affaire entendre d'autres arguments vendredi, avec une audience complète sur la question prévue le 6 janvier. 

La demande est intervenue le jour où Binance s'est retiré de sa proposition d'acquérir FTX. Plus tôt cette semaine, Bankman-Fried a été arrêté par la police des Bahamas, qui s'est vu refuser la libération sous caution et inculpé par un grand jury fédéral américain sur plusieurs accusations de fraude ou de complot en vue de commettre une fraude. 

Dans sa requête du 9 novembre auprès de la Cour suprême des Bahamas, Rolle a soulevé des préoccupations similaires à celles soulevées aujourd'hui par les avocats de FTX : Bankman-Fried a proposé dans un courrier électronique au procureur général du pays de rembourser intégralement les clients bahamiens.

« En particulier, SBF a indiqué que FTX disposait de « fonds séparés pour les clients bahamiens » et était prête à permettre à ces clients de retirer ces fonds », a écrit Rolle le 9 novembre. « La question qui se pose en fin de compte est de savoir si de telles transactions seraient qualifiées de préférences annulables dans le cadre du régime d’insolvabilité et entraînent par la suite des tentatives de récupération des fonds des clients bahamiens.

"En tout état de cause, la Commission ne peut tolérer un traitement préférentiel de tout investisseur ou client de FTX Digital ou autre", a-t-elle ajouté. 

Avertissement: À partir de 2021, Michael McCaffrey, l'ancien PDG et propriétaire majoritaire de The Block, a contracté une série de prêts auprès du fondateur et ancien PDG de FTX et d'Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a démissionné de l'entreprise en décembre 2022 après avoir omis de divulguer ces transactions.

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