Au moins une partie des millions de dollars en fonds clients FTX a mystérieusement quitté l'échange la semaine dernière ont été déplacés sous la direction des régulateurs des Bahamas. Cette affirmation a été faite dans un nouveau dépôt par la société assiégée, et confirmé jeudi soir par la Securities Commission des Bahamas elle-même.
"[Il existe] des preuves crédibles que le gouvernement des Bahamas est responsable d'avoir dirigé l'accès non autorisé aux systèmes des débiteurs dans le but d'obtenir les actifs numériques des débiteurs - qui ont eu lieu après le début de ces affaires", lit-on dans le dossier, signé par nouveau PDG de FTX, John Ray, célèbre pour avoir géré la liquidation d'Enron.
La société a poursuivi en disant que ses co-fondateurs Sam Bankman-Fried et Gary Wang ont été enregistrés disant que les régulateurs bahaméens avaient ordonné au couple d'effectuer "certains transferts post-pétition" et que ces actifs étaient "conservés sur FireBlocks sous le contrôle de [the ] Gouvernement des Bahamas.
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Ce n'était pas la première fois que l'accusation était portée contre la nation insulaire, qui l'avait auparavant niée. Mais cette fois, les régulateurs bahaméens ont fait marche arrière.
«La Securities Commission des Bahamas, dans l'exercice de ses pouvoirs de régulateur agissant sous l'autorité d'une ordonnance rendue par la Cour suprême des Bahamas, a pris l'action d'ordonner le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets Ltd. à un portefeuille numérique contrôlé par la Commission, pour la garde », a déclaré l'agence jeudi.
Le régulateur a déclaré avoir pris ces mesures pour protéger les intérêts des clients et des créanciers relevant de sa compétence.
Le va-et-vient est le dernier rebondissement dans la course pour sécuriser ce qui reste des actifs FTX, les derniers développements à venir alors que les régulateurs américains ont appelé Bankman-Fried pour témoigner devant un comité des services financiers de la Chambre en décembre pour répondre de l'effondrement de FTX.
Dans son dernier dossier, FTX a déclaré qu'il n'avait "sécurisé qu'une fraction des actifs numériques du groupe FTX qu'ils espèrent récupérer", affirmant qu'il dispose désormais de 740 millions de dollars détenus dans un nouveau portefeuille froid. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de tenir compte de trois principales lacunes dans les actifs suivis :
"Ces soldes excluent la crypto-monnaie qui n'est pas actuellement sous le contrôle des débiteurs en raison (a) d'au moins 372 millions de dollars de transferts non autorisés initiés à la date de la pétition, (b) de la" frappe "dilutive d'environ 300 millions de dollars en jetons FTT par un non autorisé source après la date de la pétition, et (c) l'échec des co-fondateurs et potentiellement d'autres à identifier des portefeuilles supplémentaires censés contenir des actifs du débiteur.
Les transferts non autorisés ont été repérés le 11 novembre, le jour même où FTX a déclaré faillite, et ont été suivis en temps réel par des détectives de la blockchain sur Twitter, ce qui a provoqué une vague de spéculations. À l'époque, les transferts, qui totalisaient 650 millions de dollars, étaient considérés comme faisant partie d'un piratage massif visant l'entreprise en faillite.
À 2 heures du matin HNE ce soir-là, l'avocat général américain de FTX, Ryne Miller, a qualifié les transferts de "non autorisés" et a déclaré que FTX avait commencé à déplacer les actifs restants de l'entreprise vers un entrepôt frigorifique pour "atténuer les dégâts".
La Commission des valeurs mobilières des Bahamas avait précédemment publié un communiqué de presse indiquant qu'elle prenait des mesures pour geler les actifs de FTX Digital Markets. Le même jour, FTX a publié sa propre déclaration disant qu'elle avait commencé à autoriser le retrait des fonds bahamiens pour se conformer aux régulateurs nationaux.
Mais alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles les transferts non autorisés étaient l'œuvre des autorités des Bahamas, la Securities Commission des Bahamas a publié une déclaration repoussant la demande de FTX, affirmant qu '"elle n'a pas dirigé, autorisé ou suggéré à FTX Digital Markets Ltd. la priorisation". des retraits pour les clients bahamiens.
La déclaration reconnaissait qu'une telle action pourrait constituer des "préférences annulables" en vertu des règles de faillite et aurait pu nécessiter "la récupération des fonds des clients bahaméens".
"En tout état de cause, la Commission ne tolère pas le traitement préférentiel de tout investisseur ou client de FTX Digital Markets Ltd. ou autre", a déclaré l'agence.
Les personnes ou les groupes responsables des transferts non autorisés restent donc inconnus, mais les observateurs de la blockchain ont publié leurs théories sur Twitter, attribuant certains des retraits aux "employés de White Hat FTX" et d'autres "peut-être contrôlés par [Bankman-Fried et Wang] .”
La filiale bahamienne de FTX, FTX Digital Markets Ltd. déposé pour la procédure de faillite du chapitre 15 le 15 novembre, demandant la coopération entre les tribunaux américains et les tribunaux étrangers, car sa procédure de faillite étrangère impliquait les États-Unis.
Les régulateurs des Bahamas veulent contrôler la procédure de faillite de FTX
La Securities Commission des Bahamas déclare qu'elle ne croit pas que FTX Digital Markets, Ltd. soit partie à la procédure de faillite du chapitre 11 des États-Unis de FTX. L'agence indique qu'elle s'engagera avec d'autres régulateurs et autorités "dans plusieurs juridictions" pour traiter les questions affectant les créanciers, les clients et les parties prenantes de FTX Digital Markets.
Brian Simms, associé du cabinet d'avocats de Nassau Lennox Paton, a été nommé liquidateur provisoire. Il a déclaré que FTX n'était pas autorisé à déposer le bilan aux États-Unis et a demandé que les actifs de FTX situés aux États-Unis soient remis aux liquidateurs bahamiens.
L'effondrement de FTX et la contagion qui s'ensuit se propageant à travers la crypto ont des régulateurs dans le monde entier réclamer une réglementation plus stricte de crypto.
Source : https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html