Les autorités turques saisissent les actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried

Au milieu d'une enquête sur l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX, les autorités turques ont saisi les actifs de Sam Bankman-Fried et d'autres affiliés, le ministère turc du Trésor et des Finances annoncé le mercredi.

Une enquête sur des allégations de fraude contre l'ancien PDG de FTX, Bankman-Fried, a également été ouverte, selon le communiqué.

Le déménagement fait suite à celui de la semaine dernière initiation d'une enquête sur l'effondrement de la bourse, qui dirigeait une filiale locale appelée FTX Turkey.

La Turquie oblige les échanges cryptographiques à signaler plus d'informations client

Parallèlement à FTX, l'agence étudie également les particuliers et les entreprises associés à l'échange, y compris les institutions financières et les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques.

Les deux enquêtes, lancées en vertu des lois anti-blanchiment du pays, sont dirigées par la Commission d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), un département du ministère du Trésor et des Finances.

Le gouvernement turc ajoutée échanges de crypto-monnaie à la liste des entités soumises à la réglementation anti-blanchiment et financement du terrorisme (AML / FT) du pays en mai 2021.

L'implosion du FTX

FTX, autrefois le troisième plus grand échange de crypto en volume de transactions, déposé pour le chapitre 11 de la protection contre la faillite aux États-Unis le 11 novembre, après avoir rencontré des problèmes de liquidités, et est maintenant sous administration volontaire.

L'échange aurait été utiliser l'argent des clients de faire des paris d'investissement risqués via Alameda Research, une société commerciale fondée par Bankman-Fried.

Bankman-Fried a également démissionné de son poste de PDG le même jour et se trouve actuellement aux Bahamas, où ses parents et les cadres supérieurs de l'échec de l'échange de crypto-monnaie auraient a acheté une propriété d'une valeur de 121 millions de dollars en utilisant les fonds des clients.

Audience de faillite de FTX : affaire de transfert des liquidateurs des Bahamas au Delaware, les noms des créanciers restent expurgés

Plus tôt cette semaine, le juge chargé de l'affaire FTX convenu de déplacer officiellement un dossier de faillite en vertu du chapitre 15 déposé par des liquidateurs des Bahamas de New York au Delaware tout en conservant les noms et adresses des 50 principaux créanciers - dus environ 3.1 milliards de dollars— expurgé.

Selon James Bromley, avocat de la nouvelle direction de FTX, il y avait un "manque de contrôles d'entreprise" à la bourse, Bankman-Fried utilisant FTX comme son "fief personnel".