Après avoir plaidé coupable d'avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire, l'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, sera condamné ce vendredi (BSA).
La condamnation mettra fin à un chapitre juridique qui a commencé en octobre 2020, lorsque le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont déposé des actions rivales contre BitMEX et ses propriétaires.
Benjamin Delo, Samuel Reed et Hayes faisaient partie des propriétaires-exploitants.
Malgré le fait que Hayes encourt une peine maximale de cinq ans de prison, les infractions à la BSA entraînent rarement une peine de prison.
Les allégations
La CFTC a intenté une action civile contre les trois cofondateurs, affirmant qu'ils n'avaient pas exécuté les procédures de connaissance de votre client, un programme d'information des clients et des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, en violation des normes de la CFTC.
Des allégations criminelles distinctes de violation de la BSA ont été déposées par le DOJ.
Hayes vivait à Singapour au moment où les plaintes ont été déposées.
Hayes s'est rendu à Hawaï après avoir négocié un accord de remise, où il a comparu devant un juge fédéral et a ensuite été libéré moyennant une caution de 10 millions de dollars, d'autres procédures judiciaires devant avoir lieu à New York.
Hayes et Delo ont chacun plaidé coupable à un chef d'accusation de violation de la BSA, qui est passible d'une peine de prison potentielle de cinq ans.
"M. Hayes accepte la responsabilité de ses actes et attend avec impatience le moment où il pourra mettre cette affaire derrière lui », a déclaré une porte-parole de Hayes à The Block au moment du plaidoyer.
Ce moment approche peut-être rapidement.
L'affaire CFTC a depuis été réglée, les trois co-fondateurs recevant une amende de 30 millions de dollars.
Pour les violations des lois fédérales sur les produits de base, chacun est responsable de 10 millions de dollars. BitMEX a également réglé en août 2021, acceptant de payer une amende de 100 millions de dollars et de s'abstenir de commercialiser des produits dérivés aux États-Unis.
Hayes écopera-t-il de 5 ans de prison ?
Hayes est optimiste que ses accusations criminelles seront traitées sans peine de prison maintenant que l'application civile a été résolue.
L'affaire BitMEX est une première poursuite du genre pour le gouvernement, comme le souligne la demande de probation de Hayes.
C'est la première fois que la SEC prend des mesures contre une société de cryptographie pour violation de la BSA - un niveau de conformité qui n'a pas toujours été respecté par le secteur.
Dans l'affaire BitMEX, les États-Unis ont clairement indiqué que les procédures existantes de lutte contre le blanchiment d'argent de la finance traditionnelle doivent être suivies.
Selon Jaimie Nawaday, ancien procureur fédéral du district sud de New York et actuel codirecteur du groupe de sécurité gouvernementale et d'enquêtes internes de Seward & Kissel, les violations criminelles de la BSA sont des infractions graves, bien qu'elles entraînent rarement des peines de prison.
Selon Nawaday, si Hayes est condamné à une peine de prison, plus d'un an serait un choix important avec des conséquences à long terme.
Une peine plus courte, comme six mois, aurait moins d'impact. Étant donné que la demande est plus innovante, il est plus difficile de déterminer si une demande de voyage à l'étranger sera approuvée.
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Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/