Au sein du réseau d'entreprises du groupe indien Adani, les noms de certaines personnes reviennent sans cesse, liés à de multiples entités offshore aux objectifs peu clairs ou à la structure labyrinthique. À la suite de Les accusations de Hindenburg Research fraude au sein du groupe Adani, ces personnes et entités suscitent des questions. Qui sont-ils? Et, au sein du groupe, que font-ils précisément ?
Par exemple, Chang Chung-Ling, un cadre chinois, figurait dans le rapport Hindenburg en tant qu'administrateur de plusieurs sociétés Adani. (L'une d'elles, une société singapourienne, a fait l'objet d'un examen minutieux par les autorités indiennes en 2018 pour sa part dans un scandale de corruption impliquant l'achat d'hélicoptères.) Quartz a écrit plus tôt à propos de Sanjay Newatia, un ex-banquier à Londres qui, selon les Pandora Papers, avait l'habitude d'aider un riche lobbyiste indien à mener des transactions offshore, et qui est maintenant le seul administrateur de 57 sociétés Adani enregistrées au Royaume-Uni.
En savoir plus
Un autre habitué d'Adani est Nasser Ali Shaban Ahli, un homme d'affaires qui dirige Commerce et services à Al Jawda, un cabinet de conseil à Dubaï. Le nom d'Ahli est apparu dans au moins deux enquêtes indiennes sur des allégations de blanchiment d'argent par le groupe Adani. Il apparaît également au registre des sociétés des îles Vierges britanniques, en tant que dirigeant d'une société de placement en valeurs mobilières liée au groupe Adani.
De plus, Ahli est répertorié dans les registres chinois en tant que directeur de Beijing Basile, une société qui exporte des pièces industrielles exclusivement à Adani Power en Inde. Beijing Basile est si étroitement lié au groupe Adani qu'un de ses employés basé à Shanghai, sur LinkedIn, déclare travailler pour le groupe Adani depuis 15 ans. Pourtant, Pékin Basile ne se présente pas comme un partie liée dans les documents déposés par Adani Power.
Le groupe Adani et Ahli n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Quartz.
L'homme du groupe Adani à Dubaï
En 2004 et 2005, la Direction indienne des renseignements fiscaux (DRI) a enquêté sur la société phare du groupe Adani, Adani Enterprises, pour avoir mené un « commerce circulaire » de diamants. L'entreprise importait essentiellement des diamants, puis les exportait vers des entreprises connues à l'étranger à une valeur artificiellement gonflée, afin de profiter du crédit bon marché d'un régime d'incitation du gouvernement. Selon un Rapport DRI, une entreprise de Dubaï nommée Daboul Trading Company était responsable de l'approvisionnement en diamants pour Adani Enterprises à importer en Inde - le premier arc du commerce circulaire. Ahli était le représentant de Daboul à Dubaï.
Dans les années 2010, le DRI a de nouveau enquêté sur Adani Enterprises, cette fois pour avoir prétendument exagéré la valeur facturée des équipements électriques importés. (L'affaire est toujours serpentant à travers le dédale indien de tribunaux et de cours.) Le but, la DRI revendiqué, consistait à siphonner des fonds hors du pays, vers un compte à Maurice. Une fois de plus, une société de Dubaï a servi d'intermédiaire : Electrogen Infra FZE, fondée en 2009 par Ahli. En mars 2010, selon les archives, Ahli a transféré la propriété d'Electrogen à Vinod Adani, frère du président du groupe Adani, Gautam Adani. La maison mère d'Electrogen, une société mauricienne, n'avait qu'un seul actionnaire : Vinod Adani.
De plus, une autre entreprise de Dubaï nommée Powergen Infrastructure avait, selon le DRI, attribué un contrat de projet d'électricité à PMC Projects, une société indienne qui servait de «société fictive» pour le groupe Adani. (PMC tire tous ses revenus des contrats d'Adani, mais elle n'est pas désignée comme une "partie liée" dans les divulgations d'Adani.) Dans les registres du registre des sociétés consultés par Quartz, Powergen a trois administrateurs ; deux d'entre eux désignent Ahli comme leur agent.
Le site offshore d'Adani
Ahli sert également les Adanis en dehors de Dubaï. Une entreprise, EZY Global, apparaît dans Dépôts Adani (pdf) en tant que partie liée. Enregistré dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal populaire, les listes EZY Global, parmi ses actionnaires, Pranav Vora, un réalisateur (pdf) d'Adani Shipping. En 2011, EZY Global a fusionné avec une autre société, Gulf Asia Trade & Investment, selon des documents de la commission financière des îles Vierges britanniques vus par Quartz. Ahli était actionnaire des deux sociétés.
Un site Web d'une société aujourd'hui disparue décrit les activités de Gulf Asia comme "l'investissement dans des investissements à long terme dans des actions, des fonds, des obligations et d'autres titres négociables". De l'entreprise adresse enregistrée dans les îles Vierges britanniques est sous la garde de Trident Trust. Dans le Papiers Pandore documents, Trident a été désigné comme l'un des principaux fournisseurs de services offshore, tels que la création de comptes bancaires ou de sociétés écrans, ou l'organisation de stratagèmes d'évasion fiscale.
En relation avec les Adanis, Ahli apparaît dans un autre dossier, et c'est sur le site Web du groupe Adani. En 2009-10, Adani Enterprises a déclaré un dividende sur ses actions ; sept ans plus tard, conformément à la loi indienne, les dividendes non réclamés ont été transférés à un fonds géré par l'État. Parmi les Investisseurs 71 (pdf) qui n'ont pas réclamé leurs dividendes était Ahli. Le dossier enregistre les participations de ces investisseurs. La plupart des actions répertoriées avaient une numérotation à un ou deux chiffres. Ahli détenait 10,000 XNUMX actions.
Plus de Quartz
Inscrivez-vous Bulletin d'information de Quartz. Pour les dernières nouvelles, Facebook, Twitter ainsi que Instagram.
Source : https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html